Beamte in Houston haben einen US-Bürger in Gewahrsam genommen, der angeblich das PPP-Darlehen im Wert von 1,1 Millionen Dollar für Krypto-Käufe verwendet hat, ankündigte wie das Justizministerium (DOJ) am Dienstag bekannt gab.
Ein US-Bürger namens Joshua Thomas Argires, 29 Jahre alt, wurde vom DOJ wegen illegaler Beantragung und Erlangung des PPP-Darlehens und der Verwendung dieses Geldes für persönliche Zwecke angeklagt, darunter der Kauf von Kryptowährungen.
PPP-Darlehen: Ist das ausreichend?
Für diejenigen, die immer noch nicht über das Paycheck Protection Program (PPP) informiert sind: Es wurde nach dem Ausbruch des Coronavirus geschaffen, der kleine Unternehmen und Startups hart getroffen hat. Weltweit schließen Unternehmen, und die Arbeitslosenquoten steigen auf Allzeithoch.
Um den Schlag für diese angeschlagenen Unternehmen abzufedern, entschied die Trump-Administration daher, über $520 Milliarden für bis zu fünf Millionen Unternehmen bereitzustellen.
Leider zeigen mehrere Umfragen, dass für bis zu 84 Prozent der Eigentümer kleiner Unternehmen diese PPP-Darlehen nicht ausreichen, um sie durch die Krise zu bringen, wobei nur 16 Prozent bestätigen, dass sie über Juli hinaus überleben können. Argires dachte, es sei in Ordnung, diesen Chaos auszunutzen und mit Krypto schnell Geld zu verdienen.
US-Mann wegen unrechtmäßig erlangtem PPP-Darlehen gefasst
Laut der Ankündigung des DOJ bewarb Argires PPP-Darlehen bei Finanzinstituten, behauptete, er sei ebenfalls ein Opfer von COVID, erhielt es und verwendete das Geld dann für Drahtbetrug und Geldwäsche.
Indem er sich fälschlicherweise als Geschäftsinhaber von zwei verschiedenen Firmen – Texas Barbecue und Houston Landscaping – ausgab, bewarb Argires das Hilfsprogramm mit der Aussage, er habe Hunderte von Mitarbeitern zu versorgen und dringend das Konjunkturpaket benötigt.
Am Montag wurde später entdeckt, dass er nicht nur nicht für die angegebene Anzahl von Mitarbeitern verantwortlich war und die vorgelegten Gehaltsabrechnungen gefälscht waren, sondern er das PPP-Darlehen auch nicht zur Zahlung seiner Mitarbeiter verwendet hatte.
Stattdessen wurde das Hilfs geld, das für Texas Barbecue erhalten wurde, zum Kauf und Handel mit Kryptowährungen verwendet, und das für Houston Landscaping erhaltene Geld wurde auf sein persönliches Konto eingezahlt und teilweise an Geldautomaten abgehoben.
Die Feds beobachten
Obwohl der Angeklagte noch nicht schuldig gesprochen wurde, ist dies eine deutliche Erinnerung für diejenigen, die ähnliche zweifelhafte Absichten für die Corona-Hilfsprogramme oder PPP-Darlehen haben.
Die Bundespolizei hat gewarnt, dass solche Versuche nicht übersehen werden, und das Hilfs geld für kleine Unternehmen muss strikt nur für Gehälter, Miete, Versorgungsleistungen und Hypothekenzahlungen verwendet werden.
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Manasee Joshi
Eine leidenschaftliche Leserin und begeisterte Autorin hat sich Manasee kürzlich entschieden, ihre Zeit dem Freelance-Schreiben zu widmen. Mit einem Abschluss in Englischer Literatur sowie Erfahrungen in Verwaltung, Personalwesen, Finanzen, Literatur, Kreativität und Innovation im Gepäck, erstellt sie ansprechende und fesselnde Inhalte für die Krypto- und Blockchain-Zielgruppe.
