Ein US-Amerikaner soll einen PPP-Kredit in Höhe von 1,1 Millionen US-Dollar zum Kauf von Kryptowährungen verwendet haben

Beamte in Houston haben einen US-Bürger in Gewahrsam genommen, der angeblich 1,1 Millionen Dollar aus einem PPP-Kredit zum Kauf von Kryptowährungen verwendet hat, teilte das Justizministerium (DOJ) am Dienstag mit.

Ein US-Bürger namens Joshua Thomas Argires, 29 Jahre alt, wurde vom Justizministerium angeklagt, weil er unrechtmäßig einen PPP-Kredit beantragt und erhalten und das Geld für persönliche Zwecke verwendet hatte, unter anderem für den Kauf von Kryptowährungen. 

PPP-Kreditvergabe: Reicht das aus?

Für alle, die noch nichts über das Paycheck Protection Program (PPP) wissen: Es wurde nach dem Ausbruch des Coronavirus ins Leben gerufen, der kleine Unternehmen und Startups besonders hart getroffen hat. Weltweit schließen Firmen, und die Arbeitslosenquoten erreichen Rekordhöhen.

Um die Auswirkungen auf diese angeschlagenen Unternehmen abzumildern, beschloss die Trump-Regierung daher, bereitzustellen über 520 Milliarden Dollar für bis zu fünf Millionen Unternehmen

Leider zeigen mehrere Umfragen, dass die PPP-Kredite für bis zu 84 Prozent der Kleinunternehmer nicht ausreichen, um die Krise zu überstehen. Nur 16 Prozent geben an, auch nach Juli noch überleben zu können. Argires hielt es offenbar für legitim, diese chaotische Lage auszunutzen und mit Kryptowährungen schnell Geld zu verdienen.

US-Amerikaner wegen unrechtmäßig erhaltenen PPP-Kredits verhaftet

Laut einer Mitteilung des Justizministeriums beantragte Argires bei Finanzinstituten einen PPP-Kredit zur Unterstützung, indem er behauptete, auch er sei eines der Opfer von COVID. Er erhielt den Kredit und verwendete das Geld anschließend für Überweisungsbetrug und Geldwäsche. 

Argires gab sich fälschlicherweise als Inhaber zweier verschiedener Firmen aus – Texas Barbecue und Houston Landscaping – und beantragte das Hilfspaket mit der Begründung, dass auch er Hunderte von Mitarbeitern zu versorgen habe und dringend auf die Konjunkturhilfen angewiesen sei.

Am Montag stellte sich heraus, dass er nicht nur nicht für die angegebene Anzahl von Mitarbeitern verantwortlich war und die vorgelegten Gehaltsabrechnungen gefälscht waren, sondern dass er das PPP-Darlehensgeld auch nicht zur Bezahlung seiner Mitarbeiter verwendet hatte.

Die für Texas Barbecue erhaltenen Hilfsgelder wurden vielmehr zum Kauf und Handel mit Kryptowährungen verwendet, und die für Houston Landscaping erhaltenen Gelder wurden auf sein persönliches Konto eingezahlt und dann teilweise über Geldautomaten abgehoben.

Die Bundesbehörden beobachten das.

Obwohl dem Angeklagten seine Verbrechen noch nicht nachgewiesen wurden, ist dies eine deutliche Mahnung für all jene, die ähnliche zweifelhafte Absichten im Zusammenhang mit den Corona-Hilfsgeldern oder den PPP-Krediten hegen. 

Die Bundespolizei hat davor gewarnt, dass solche Versuche nicht unbemerkt bleiben werden und dass die Hilfsgelder für Kleinunternehmen ausschließlich für Lohn-, Miet-, Nebenkosten- und hypothekenbezogene Zahlungen verwendet werden dürfen.