Gli Stati Uniti offrono una taglia di 10 milioni di dollari per smantellare l'impero delle truffe crypto Tai Chang in Birmania

Secondo il Dipartimento di Stato, sarà offerta una ricompensa fino a 10 milioni di dollari per informazioni che portino al sequestro e al recupero dei proventi ottenuti attraverso il riciclaggio di denaro associato a frodi emanate dai complessi Tai Chang in Birmania. 

Secondo il Transnational Organized Crime Rewards Program, la ricompensa mira a far cadere la rete nota per aver truffato gli americani attirandoli in investimenti crypto.

FBI e DOJ intensificano la caccia ai truffatori crypto del Sud-est asiatico

Secondo rapporti, la ricompensa è stata stabilita dall'INL del Dipartimento di Stato, agendo per conto della Scam Center Strike Force del Dipartimento di Giustizia.

Secondo le linee guida della ricompensa, i suggerimenti saranno gestiti dall'FBI. Sarà garantita la massima riservatezza dell'informatore. Le persone che lavorano nel governo e i funzionari governativi non riceveranno la ricompensa. 

Inoltre, le persone situate fuori dagli Stati Uniti possono contattare l'ambasciata o il consolato più vicino, e quelle negli Stati Uniti possono contattare l'ufficio dell'FBI più vicino o [email protected].

Questa ricompensa Tai Chang fa parte di numerosi recenti sforzi del governo degli Stati Uniti. Il Dipartimento di Giustizia ha presentato accuse contro due cittadini cinesi per aver gestito un complesso di truffe in Birmania e aver cercato di allestirne un altro in Cambogia. 

Gli Stati Uniti hanno anche preso il controllo di un'app di messaggistica Telegram utilizzata per attirare le vittime in un complesso di truffe in Cambogia, oltre a eliminare 503 siti web falsi utilizzati nelle truffe di investimento crypto. 

Allo stesso tempo, il Dipartimento del Tesoro ha imposto sanzioni al senatore Kok An della Cambogia, che gestisce diversi complessi di truffe, insieme ad altre 28 persone ed entità della sua rete.

Come riportato da Cryptopolitan, le autorità globali stanno lavorando duramente per frenare i crimini crypto, con recenti decisioni giudiziarie di paesi come Cina, Regno Unito e Marocco che enfatizzano pene severe per i colpevoli.

A Fuzhou, in Cina, il Tribunale Popolare Intermedio ha respinto un appello e ha inflitto una sentenza di 12 anni e 7 mesi di carcere a un individuo noto come Lin. L'individuo è stato anche multato con 300.000 yuan.

Profilazione dell'impero delle truffe crypto Tai Chang nello Stato di Karen in Birmania

Secondo le statistiche del governo degli Stati Uniti, il popolo americano ha perso più di 7,2 miliardi di dollari nel 2025 a causa di truffe originate nel Sud-est asiatico. Tai Chang e altri centri di truffa simili hanno svolto un ruolo fondamentale in questo aumento, aiutati dalla tecnologia, conducendo massive operazioni di frode da questi centri. 

L'FBI ha gestito numerosi casi che hanno comportato il sequestro di fondi di truffa, con un'enfasi particolare sui sequestri di criptovalute. C'è sempre l'elemento del traffico di esseri umani in questo tipo di truffe, in cui le persone sono costrette a lavorare al centro per condurre tali truffe.

Tai Chang include diversi complessi utilizzati in truffe online su larga scala, incluse truffe di investimento che coinvolgono asset digitali. Alcuni dei complessi rilevati includono:

• Tai Chang 1.0, noto anche come Kyuakhat Casino o Ko Sai, situato alle coordinate GPS 16.467242N, 98.648357E e 16.472469N, 98.645868E.  
• Tai Chang 2.0, noto anche come Taih o Qingsong, si trova a 16.425472N, 98.635806.  
• Tai Chang 3.0 a 16.491389N, 98.589722.

I centri sono tra le organizzazioni criminali transnazionali nel Sud-est asiatico. Come riportato da Cryptopolitan, l'FBI e la Polizia di Dubai hanno recentemente abbattuto un impero di truffe crypto che aveva costato agli americani milioni di dollari. Questa operazione ha portato all'arresto di 276 sospetti e alla chiusura di nove centri di truffa, per lo più negli Emirati Arabi Uniti. 

I nove siti di frode hanno funzionato come hub dove le attività fraudolente potevano essere commesse da gruppi che mantenevano le false pretese per coercere le vittime a investire ulteriormente.

Tra i sospetti arrestati vi erano presunti manager e reclutatori, alcuni provenienti dalla Birmania e dall'Indonesia. I tre sospetti ora affrontano accuse di frode via cavo e riciclaggio di denaro nel distretto meridionale della California.