США предлагают вознаграждение в 10 миллионов долларов за ликвидацию криптомошеннической империи Тай Чанг в Бирме

По данным Государственного департамента, за информацию, которая приведет к изъятию и возврату средств, полученных в результате отмывания денег, связанных с мошенничеством в комплексах Тай Чанг в Бирме, будет предложено вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов. 

Согласно программе вознаграждений за борьбу с транснациональной организованной преступностью, вознаграждение призвано ликвидировать сеть, известную тем, что обманывала американцев, заманивая их в криптовалютные инвестиции.

ФБР и Министерство юстиции активизируют поиски криптомошенников в Юго-Восточной Азии

Согласно сообщениям, вознаграждение было назначено Информационно-медицинским центром Государственного департамента, действующим от имени оперативной группы по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции.

В соответствии с правилами вознаграждения, обработка полученной информации будет осуществляться ФБР. Абсолютнаяdentинформатора будет гарантирована. Лица, работающие в правительстве, и государственные служащие вознаграждения не получат. 

Кроме того, лица, находящиеся за пределами Соединенных Штатов, могут обратиться в ближайшее посольство или консульство, а лица, находящиеся в Соединенных Штатах, могут обратиться в ближайшее отделение ФБР или по адресу [email protected].

Эта награда в Тайчанге является частью ряда недавних инициатив правительства США. Министерство юстиции предъявило обвинения двум гражданам Китая в организации мошеннической схемы в Бирме и попытке создать еще одну в Камбодже. 

США также взяли под контроль мессенджер Telegram, использовавшийся для заманивания жертв в мошеннический комплекс в Камбодже, а также закрыли 503 поддельных веб-сайта, использовавшихся в мошеннических схемах с криптовалютными инвестициями. 

Одновременно с этим Министерство финансов США ввело санкции против сенатора Кок Ана из Камбоджи, который управляет несколькими мошенническими схемами, а также против 28 других лиц и организаций, входящих в его сеть.

Как сообщает Cryptopolitan, мировые власти прилагают все усилия для пресечения преступлений, связанных с криптовалютами, и недавние судебные решения таких стран, как Китай, Великобритания и Марокко, подчеркивают необходимость суровых наказаний для виновных.

В городе Фучжоу, Китай, Народный суд промежуточной инстанции отклонил апелляцию и приговорил к 12 годам и 7 месяцам тюремного заключения человека, известного как Линь. Этот человек также был оштрафован на 300 000 юаней.

Анализ криптомошеннической империи Тай Чанга в штате Карен, Бирма

Согласно статистике правительства США, в 2025 году американцы потеряли более 7,2 миллиарда долларов из-за мошенничества, зародившегося в Юго-Восточной Азии. «Тай Чанг» и другие подобные мошеннические центры, используя технологии, играют ключевую роль в этом росте и проводят масштабные мошеннические операции из этих центров. 

ФБР провело множество дел, связанных с изъятием средств, полученных мошенническим путем, с особым акцентом на изъятии криптовалюты. В подобных мошеннических схемах всегда присутствует элемент торговли людьми, когда людей принуждают к работе в центрах, занимающихся такими аферами.

В состав Tai Chang входят несколько соединений, используемых в крупномасштабных онлайн-мошенничествах, в том числе в инвестиционных аферах с цифровыми активами. Среди обнаруженных соединений можно выделить следующие:

• Отель Tai Chang 1.0, также известный как Kyuakhat Casino или Ko Sai, расположен по GPS-координатам 16.467242N, 98.648357E и 16.472469N, 98.645868E.  
• Тайчан 2.0, также известный как Тай или Цинсун, расположен по координатам 16.425472N, 98.635806.  
• Тай Чанг 3.0 на 16.491389N, 98.589722.

Эти центры входят в число транснациональных преступных организаций в Юго-Восточной Азии. Как сообщает Cryptopolitan, ФБР и полиция Дубая недавно ликвидировали империю криптомошенников, которая нанесла американцам ущерб на миллионы долларов. В результате этой операции были арестованы 276 подозреваемых и закрыты девять центров мошенничества, в основном в ОАЭ. 

Девять мошеннических сайтов служили центрами, где группы лиц, используя ложные предлоги, могли совершать мошеннические действия, чтобы заставить жертв вкладывать средства в дальнейшие проекты.

Среди арестованных были предполагаемые менеджеры и вербовщики, некоторые из которых даже приехали из Бирмы и Индонезии. Трое подозреваемых теперь обвиняются в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег в Южном округе Калифорнии.