Les États-Unis offrent une prime de 10 millions de dollars pour démanteler l'empire de l'escroquerie aux cryptomonnaies de Tai Chang, en Birmanie

Selon le Département d'État, une récompense pouvant atteindre 10 millions de dollars sera offerte pour toute information permettant la saisie et la récupération des produits du blanchiment d'argent lié à la fraude provenant des complexes de Tai Chang en Birmanie. 

Selon le programme de récompenses contre le crime organisé transnational, cette récompense vise à démanteler le réseau connu pour escroquer les Américains en les attirant dans des investissements en cryptomonnaies.

Le FBI et le ministère de la Justice intensifient la traque des escrocs spécialisés dans les cryptomonnaies en Asie du Sud-Est

Selon les informations disponibles, la récompense a été fixée par l'INL (Bureau international de lutte contre la criminalité) du Département d'État, agissant au nom du groupe de travail du Centre de lutte contre les escroqueries du Département de la Justice.

Conformément aux directives relatives aux récompenses, les informations seront gérées par le FBI. Ladentabsolue de l'informateur sera garantie. Les employés et les fonctionnaires du gouvernement ne recevront pas la récompense. 

En outre, les personnes situées hors des États-Unis peuvent contacter leur ambassade ou consulat le plus proche, et celles qui se trouvent aux États-Unis peuvent contacter le bureau du FBI le plus proche ou [email protected].

Cette récompense de Tai Chang s'inscrit dans le cadre de plusieurs initiatives récentes du gouvernement américain. Le département de la Justice a porté plainte contre deux ressortissants chinois pour avoir géré un réseau d'escroquerie en Birmanie et tenté d'en implanter un autre au Cambodge. 

Les États-Unis ont également pris le contrôle d'une application de messagerie Telegram utilisée pour attirer des victimes dans un complexe frauduleux au Cambodge, et ont démantelé 503 faux sites web utilisés dans des arnaques aux investissements en cryptomonnaies. 

Dans le même temps, le département du Trésor a imposé des sanctions au sénateur cambodgien Kok An, qui dirige plusieurs réseaux d'escroquerie, ainsi qu'à 28 autres personnes et entités de son réseau.

Comme le rapporte Cryptopolitan, les autorités mondiales s'efforcent de lutter contre la criminalité liée aux cryptomonnaies, et de récentes décisions de justice rendues dans des pays comme la Chine, le Royaume-Uni et le Maroc insistent sur des sanctions sévères pour les coupables.

À Fuzhou, en Chine, le tribunal populaire intermédiaire a rejeté un appel et a condamné un individu nommé Lin à 12 ans et 7 mois de prison. Ce dernier a également été condamné à une amende de 300 000 yuans.

Profilage de l'empire d'escroquerie aux cryptomonnaies de Tai Chang dans l'État Karen de Birmanie

D'après les statistiques du gouvernement américain, les Américains ont perdu plus de 7,2 milliards de dollars en 2025 à cause d'escroqueries originaires d'Asie du Sud-Est. Tai Chang et d'autres centres d'escroquerie similaires ont joué un rôle déterminant dans cette augmentation, grâce à la technologie, et ont mené des opérations de fraude massives depuis ces centres. 

Le FBI a mené de nombreuses opérations de saisie de fonds provenant d'escroqueries, notamment en cryptomonnaie. Ce type d'escroquerie s'accompagne systématiquement de traite d'êtres humains, les victimes étant contraintes de travailler au sein du réseau pour perpétrer ces fraudes.

Tai Chang contient plusieurs composés utilisés dans des escroqueries en ligne de grande ampleur, notamment des arnaques à l'investissement impliquant des actifs numériques. Parmi les composés détectés, on trouve :

• Tai Chang 1.0, également connu sous le nom de Kyuakhat Casino ou Ko Sai, est situé aux coordonnées GPS 16.467242N, 98.648357E et 16.472469N, 98.645868E.  
• Tai Chang 2.0, également connu sous le nom de Taih ou Qingsong, se trouve à 16.425472N, 98.635806.  
• Tai Chang 3.0 à 16.491389N, 98.589722.

Ces centres figurent parmi les organisations criminelles transnationales d'Asie du Sud-Est. Selon Cryptopolitan, le FBI et la police de Dubaï ont récemment démantelé un vaste réseau d'escroquerie aux cryptomonnaies qui a coûté des millions de dollars à des Américains. Cette opération a permis l'arrestation de 276 suspects et la fermeture de neuf centres d'escroquerie, principalement aux Émirats arabes unis. 

Les neuf sites frauduleux servaient de plaques tournantes où des actes frauduleux pouvaient être commis par des groupes qui maintenaient de faux prétextes pour contraindre les victimes à investir davantage.

Parmi les personnes arrêtées figuraient des personnes se présentant comme des gestionnaires et des recruteurs, dont certaines originaires de Birmanie et d'Indonésie. Les trois suspects sont désormais poursuivis pour fraude électronique et blanchiment d'argent devant le tribunal du district sud de Californie.