Os EUA oferecem recompensa de US$ 10 milhões para desmantelar o império de fraudes com criptomoedas Tai Chang, em Mianmar

Segundo o Departamento de Estado, será oferecida uma recompensa de até 10 milhões de dólares por informações que levem à apreensão e recuperação de recursos obtidos por meio de lavagem de dinheiro associada a fraudes originadas nos complexos de Tai Chang, em Mianmar (antiga Birmânia). 

De acordo com o Programa de Recompensas contra o Crime Organizado Transnacional, a recompensa tem como objetivo desmantelar a rede conhecida por fraudar americanos, atraindo-os para investimentos em criptomoedas.

O FBI e o Departamento de Justiça intensificam a busca por golpistas de criptomoedas no Sudeste Asiático

Segundo informações, a recompensa foi estipulada pelo INL (Institutional Laboratory) do Departamento de Estado, agindo em nome da Força-Tarefa do Centro de Combate a Fraudes do Departamento de Justiça.

Conforme as diretrizes de recompensa, as informações serão gerenciadas pelo FBI. Adentabsoluta do informante será garantida. Pessoas que trabalham no governo e funcionários públicos não receberão a recompensa. 

Além disso, pessoas localizadas fora dos Estados Unidos podem entrar em contato com a embaixada ou consulado mais próximo, e aquelas nos Estados Unidos podem entrar em contato com o escritório do FBI mais próximo ou com [email protected].

Essa recompensa oferecida por Tai Chang faz parte de uma série de esforços recentes do governo dos EUA. O Departamento de Justiça apresentou acusações contra dois cidadãos chineses por administrarem um complexo fraudulento em Mianmar (antiga Birmânia) e por tentarem estabelecer outro no Camboja. 

Os EUA também assumiram o controle de um aplicativo de mensagens Telegram usado para atrair vítimas para um esquema de fraude no Camboja, além de terem desativado 503 sites falsos usados ​​em golpes de investimento em criptomoedas. 

Ao mesmo tempo, o Departamento do Tesouro impôs sanções ao senador Kok An, do Camboja, que administra diversos complexos fraudulentos, juntamente com outras 28 pessoas e entidades em sua rede.

Conforme relatado pela Cryptopolitan, as autoridades globais estão trabalhando arduamente para conter os crimes cibernéticos, com decisões judiciais recentes de países como China, Reino Unido e Marrocos enfatizando penas severas para os culpados.

Em Fuzhou, na China, o Tribunal Popular Intermediário rejeitou um recurso e condenou um indivíduo conhecido como Lin a 12 anos e 7 meses de prisão. O indivíduo também foi multado em 300.000 yuans.

Analisando o império de fraudes com criptomoedas Tai Chang no estado de Karen, em Mianmar (antiga Birmânia)

Segundo estatísticas do governo dos EUA, os americanos perderam mais de US$ 7,2 bilhões em 2025 devido a golpes originários do Sudeste Asiático. Tai Chang e outros centros de golpes semelhantes têm desempenhado um papel fundamental nesse aumento, auxiliados pela tecnologia, e conduzindo operações fraudulentas em larga escala a partir desses locais. 

O FBI conduziu inúmeros casos envolvendo a apreensão de fundos de golpes, com ênfase particular em apreensões de criptomoedas. Há sempre o elemento de tráfico humano nesses tipos de golpes, em que as pessoas são forçadas a trabalhar no centro dos esquemas para a sua execução.

Tai Chang inclui diversos compostos utilizados em golpes online de grande escala, incluindo fraudes de investimento envolvendo ativos digitais. Alguns dos compostos detectados incluem:

• Tai Chang 1.0, também conhecido como Cassino Kyuakhat ou Ko Sai, está localizado nas coordenadas GPS 16.467242N, 98.648357E e 16.472469N, 98.645868E.  
• Tai Chang 2.0, também conhecido como Taih ou Qingsong, está localizado em 16.425472N, 98.635806.  
• Tai Chang 3.0 em 16.491389N, 98.589722.

Esses centros estão entre as organizações criminosas transnacionais do Sudeste Asiático. Conforme relatado pelo Cryptopolitan, o FBI e a Polícia de Dubai desmantelaram recentemente um império de golpes com criptomoedas que causou prejuízos de milhões de dólares a americanos. Essa operação resultou na prisão de 276 suspeitos e no fechamento de nove centros de aplicação de golpes, a maioria nos Emirados Árabes Unidos. 

Os nove sites fraudulentos serviam como centros onde atos fraudulentos podiam ser cometidos por grupos que mantinham falsas alegações para coagir as vítimas a investir mais.

Entre os detidos estavam supostos gerentes e recrutadores, alguns inclusive oriundos de Mianmar (antiga Birmânia) e Indonésia. Os três suspeitos agora enfrentam acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro no Distrito Sul da Califórnia.