미국, 미얀마 타이창 암호화폐 사기 조직 소탕에 1천만 달러 현상금 제공

미국 국무부에 따르면, 미얀마 타이창 복합단지에서 발생한 사기 행위와 관련된 자금 세탁 수익금의 압수 및 회수에 도움이 되는 정보에 대해 최대 1천만 달러의 포상금이 지급될 예정입니다. 

국제 조직범죄 보상 프로그램에 따르면, 이 보상금은 암호화폐 투자로 미국인들을 유인하여 사기 행각을 벌인 것으로 알려진 범죄 조직을 소탕하기 위한 것입니다.

FBI와 법무부는 동남아시아 암호화폐 사기범들을 추적하기 위한 수사를 강화하고 있다

에 따르면 보도 이 보상금은 법무부 사기 단속반을 대신하여 국무부 산하 INL(국제사기연구소)에서 책정했습니다.

포상금 지급 지침에 따라 제보는 FBI에서 관리합니다. 제보자의dent은 절대적으로 보장됩니다. 정부 소속 직원 및 공무원은 포상금을 받을 수 없습니다. 

또한 미국 외 지역에 거주하는 사람은 가장 가까운 대사관이나 영사관에 ​​연락할 수 있으며, 미국 내에 거주하는 사람은 가장 가까운 FBI 사무소 또는 [email protected].

이번 타이창 현상금 지급은 최근 미국 정부가 추진하는 여러 노력의 일환입니다. 미 법무부는 미얀마에서 사기 집단을 운영하고 캄보디아에도 유사한 집단을 설립하려 한 혐의로 중국인 두 명을 기소했습니다. 

미국은 캄보디아의 사기 현장으로 피해자들을 유인하는 데 사용된 텔레그램 메시징 앱을 압수했으며, 암호화폐 투자 사기에 사용된 가짜 웹사이트 503개도 폐쇄했습니다. 

한편, 미 재무부는 여러 사기성 주거 단지를 운영하는 캄보디아의 코크 안 상원의원과 그의 네트워크에 속한 28명의 개인 및 단체에 대해 제재를 가했습니다.

의 보도에 따르면 Cryptopolitan, 전 세계 당국은 암호화폐 범죄를 억제하기 위해 노력하고 있으며, 중국, 영국, 모로코 등 여러 국가의 법원 판결은 최근 범죄자에게 강력한 처벌을 강조하고 있습니다.

중국 푸저우시 중급인민법원은 린이라는 남성에게 항소를 기각하고 징역 12년 7개월을 선고했다. 또한 린은 30만 위안의 벌금형도 받았다.

미얀마 카렌 주에서 활동하는 타이창 암호화폐 사기 조직에 대한 분석

미국 정부 통계에 따르면, 2025년 미국 국민들은 동남아시아에서 발생한 사기로 인해 72억 달러 이상의 손실을 입었습니다. 타이창(Tai Chang)을 비롯한 사기 조직들은 기술을 이용해 대규모 사기 행각을 벌이며 이러한 사기 급증에 핵심적인 역할을 했습니다. 

FBI는 사기 자금 압수와 관련된 수많은 사건을 처리해 왔으며, 특히 암호화폐 압수에 중점을 두었습니다. 이러한 유형의 사기에는 항상 인신매매 요소가 포함되어 있는데, 피해자들이 사기 행각을 벌이도록 조직에서 강제로 일하게 되는 것입니다.

타이창에는 디지털 자산 투자 사기를 포함한 대규모 온라인 사기에 사용되는 여러 화합물이 포함되어 있습니다. 검출된 화합물 중 일부는 다음과 같습니다

• 타이창 1.0은 큐아캇 카지노 또는 코 사이로도 알려져 있으며, GPS 좌표는 북위 16.467242도, 동경 98.648357도와 북위 16.472469도, 동경 98.645868도에 위치해 있습니다.  
• 타이창 2.0(Tai Chang 2.0), 또는 타이(Taih)나 칭송(Qingsong)으로도 알려진 이 위성은 북위 16.425472도, 북위 98.635806도에 위치해 있습니다.  
• 타이 창 3.0(16.491389N, 98.589722).

이러한 조직들은 동남아시아에서 활동하는 초국가적 범죄 조직 중 하나입니다. Cryptopolitan, FBI와 두바이 경찰은 최근 미국인들에게 수백만 달러의 피해를 입힌 암호화폐 사기 조직을 소탕했습니다. 이번 단속으로 276명의 용의자가 체포되었고, 주로 아랍에미리트(UAE)에 위치한 9개의 사기 조직이 폐쇄되었습니다. 

이 9개의 사기 사이트는 사기단이 허위 사실을 유포하여 피해자들에게 추가 투자를 강요하는 사기 행위를 저지를 수 있는 거점 역할을 했습니다.

체포된 사람들 중에는 미얀마와 인도네시아 출신을 포함해 조직 관리자와 모집책으로 추정되는 사람들이 포함되어 있습니다. 이들 세 명은 현재 캘리포니아 남부 지방법원에서 사기 및 자금 세탁 혐의로 기소될 예정입니다.