الولايات المتحدة تعرض مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تفكيك إمبراطورية تاي تشانغ للاحتيال في مجال العملات المشفرة في بورما

وبحسب وزارة الخارجية، سيتم تقديم مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى ضبط واسترداد العائدات التي تم الحصول عليها من خلال غسل الأموال المرتبطة بالاحتيال الناجم عن مجمعات تاي تشانغ في بورما. 

وفقًا لبرنامج مكافآت الجريمة المنظمة العابرة للحدود، فإن المكافأة تهدف إلى إسقاط الشبكة المعروفة بخداع الأمريكيين من خلال استدراجهم إلى استثمارات العملات المشفرة.

يكثف مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل جهودهما للبحث عن محتالي العملات المشفرة في جنوب شرق آسيا

وبحسب التقارير، فقد تم تحديد المكافأة من قبل مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية، والذي يعمل نيابة عن فرقة مكافحة مراكز الاحتيال التابعة لوزارة العدل.

وفقًا لإرشادات المكافأة، ستتولى إدارة مكتب التحقيقات الفيدرالي إدارة المعلومات المُقدمة. وسيتم ضمان سريةdentالمُخبر بشكل كامل. ولن يحصل على المكافأة العاملون في الحكومة أو المسؤولون الحكوميون. 

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأشخاص الموجودين خارج الولايات المتحدة الاتصال بأقرب سفارة أو قنصلية لهم، ويمكن للأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة الاتصال بأقرب مكتب لمكتب التحقيقات الفيدرالي أو [email protected].

تُعدّ مكافأة تاي تشانغ هذه جزءًا من عدد من الجهود التي بذلتها الحكومة الأمريكية مؤخرًا. فقد وجّهت وزارة العدل اتهامات إلى مواطنين صينيين اثنين لإدارتهما مجمعًا احتياليًا في بورما ومحاولة إنشاء مجمع آخر في كمبوديا. 

كما سيطرت الولايات المتحدة على تطبيق مراسلة Telegram الذي كان يستخدم لجذب الضحايا إلى مجمع احتيالي في كمبوديا، بالإضافة إلى إغلاق 503 مواقع ويب مزيفة تستخدم في عمليات الاحتيال المتعلقة بالاستثمار في العملات المشفرة. 

وفي الوقت نفسه، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على السيناتور كوك آن من كمبوديا، الذي يدير العديد من المجمعات الاحتيالية، إلى جانب 28 فرداً وكياناً آخر في شبكته.

بحسب ما ذكر موقع Cryptopolitan، فإن السلطات العالمية تعمل بجد للحد من جرائم العملات المشفرة، حيث أكدت قرارات المحاكم الأخيرة من دول مثل الصين والمملكة المتحدة والمغرب على فرض عقوبات صارمة على الجناة.

في مدينة فوتشو الصينية، رفضت محكمة الشعب المتوسطة استئنافاً وأصدرت حكماً بالسجن لمدة 12 عاماً و7 أشهر على شخص يُدعى لين. كما غُرِّم الشخص 300 ألف يوان.

تحليل إمبراطورية تاي تشانغ للاحتيال في مجال العملات المشفرة في ولاية كارين في بورما

بحسب إحصاءات الحكومة الأمريكية، خسر الشعب الأمريكي أكثر من 7.2 مليار دولار في عام 2025 نتيجة عمليات احتيال مصدرها جنوب شرق آسيا. وقد لعبت مراكز الاحتيال، مثل مركز تاي تشانغ، دوراً محورياً في هذه الزيادة، مستفيدةً من التكنولوجيا، حيث نفذت عمليات احتيال واسعة النطاق انطلاقاً من هذه المراكز. 

نفّذ مكتب التحقيقات الفيدرالي العديد من القضايا المتعلقة بمصادرة أموال الاحتيال، مع التركيز بشكل خاص على مصادرة العملات المشفرة. ودائماً ما يكون هناك عنصر الاتجار بالبشر في هذا النوع من عمليات الاحتيال، حيث يُجبر الضحايا على العمل في مراكز هذه العمليات لتنفيذها.

يحتوي برنامج تاي تشانغ على العديد من المركبات المستخدمة في عمليات الاحتيال الإلكتروني واسعة النطاق، بما في ذلك عمليات الاحتيال الاستثماري التي تشمل الأصول الرقمية. ومن بين المركبات التي تم اكتشافها:

• يقع تاي تشانغ 1.0، المعروف أيضًا باسم كازينو كيواخات أو كو ساي، عند إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) 16.467242 شمالًا، 98.648357 شرقًا و16.472469 شمالًا، 98.645868 شرقًا.  
• يقع تاي تشانغ 2.0، المعروف أيضًا باسم تاي أو تشينغسونغ، عند 16.425472 شمالًا، 98.635806.  
• تاي تشانغ 3.0 عند 16.491389 شمالاً، 98.589722.

تُعدّ هذه المراكز من بين المنظمات الإجرامية العابرة للحدود في جنوب شرق آسيا. وكما ذكر موقع Cryptopolitan، فقد فكّك مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة دبي مؤخراً شبكة احتيال في العملات الرقمية كلّفت الأمريكيين ملايين الدولارات. وأسفرت هذه الحملة عن اعتقال 276 مشتبهاً به، بالإضافة إلى إغلاق تسعة مراكز احتيال، معظمها في الإمارات العربية المتحدة. 

كانت مواقع الاحتيال التسعة بمثابة مراكز يمكن من خلالها ارتكاب أعمال احتيالية من قبل جماعات حافظت على ذرائع كاذبة لإجبار الضحايا على الاستثمار بشكل أكبر.

ومن بين المقبوض عليهم مديرون ومسؤولون عن التوظيف، بل إن بعضهم من بورما وإندونيسيا. ويواجه المشتبه بهم الثلاثة الآن تهم الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال في المنطقة الجنوبية من كاليفورنيا.