L'ONU smaschera il piano di riciclaggio nordcoreano: sostiene che utilizzi un'azienda di Hong Kong come copertura
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Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha accusato la Corea del Nord di utilizzare una società blockchain con sede a Hong Kong per il riciclaggio di denaro. Nello specifico, il Comitato delle Sanzioni del Consiglio sulla Corea del Nord ha formulato l'accusa dopo aver indagato sui metodi impiegati dalla Corea del Nord per evitare le sanzioni ONU.
Il piano di riciclaggio nordcoreano smascherato dalle Nazioni Unite
Fonti sudcoreane hanno rivelato dettagli riguardanti l'indagine e l'accusa. Il Comitato ora accusa che Marine China è stata creata da autori nordcoreani con il solo scopo di riciclare denaro. La denominazione è registrata a Hong Kong come una società di spedizione e logistica basata su blockchain.
Notabilmente, il proprietario della società, Julian Kim, è anche l'unico investitore nella società. La persona opera anche sotto il titolo di «Tony Walker». Si riporta che Kim abbia nominato una seconda persona per guidare la società e abbia fatto diversi tentativi di prelevare contanti dalle banche singaporiane.
L'indagine suggerisce che le attività digitali rubate dagli hacker nordcoreani sono state convertite in contanti attraverso oltre 5.000 transazioni discrete in vari paesi, rendendo l'attività quasi impossibile da tracciare. Gli hacker utilizzano metodi di «spear-phishing» per eseguire attacchi mirati.
Questi incidenti di hacking hanno interessato oltre 17 paesi negli ultimi tre anni, con una perdita di fondi vicina ai due miliardi di dollari. Gli hacker utilizzano anche un codice malevolo che ricicla i Bitcoin rubati su un server stabilito in un'università nella capitale nordcoreana, Pyongyang.
La Corea del Nord sta cercando di eludere le sanzioni ONU da molto tempo ormai. I rapporti affermavano che il paese sta pianificando di creare una valuta digitale per contrastare Bitcoin e altre attività crittografiche. La Corea del Nord ha mostrato interesse per i campi legati alla blockchain, come evidente dal fatto che la prima conferenza blockchain del paese si è tenuta ad aprile di quest'anno.
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Ahmad Asghar
Gamer di prima generazione nel cuore e appassionato di tecnologia per natura, sono attivo nel settore tech da oltre un decennio. Con questa esperienza e conoscenza, ora copro blockchain, criptovalute e tutto ciò che riguarda la fintech affinché altri possano comprendere il settore.
