Le migliori analisi sul mondo delle criptovalute, direttamente nella tua casella di posta.
L'ONU svela un sistema di riciclaggio di denaro nordcoreano: sostiene che utilizzi un'azienda di Hong Kong come copertura
Trump 15
Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha accusato la Corea del Nord di utilizzare una società blockchain con sede a Hong Kong per riciclare denaro. Nello specifico, il Comitato per le sanzioni contro la Corea del Nord del Consiglio ha formulato l'accusa dopo aver indagato sui metodi impiegati dalla Corea del Nord per eludere le sanzioni dell'ONU.
Le Nazioni Unite hanno smascherato un sistema di riciclaggio di denaro nordcoreano
Fonti sudcoreane hanno rivelato dettagli riguardanti l'indagine e l'accusa. La commissione ora accusa Marine China di essere stata creata da criminali nordcoreani con il solo scopo di riciclare denaro. La società in questione è registrata a Hong Kong come azienda di spedizioni e logistica basata sulla tecnologia blockchain.
In particolare, il proprietario dell'azienda, Julian Kim, è anche l'unico investitore. Questa persona opera anche con il nome di "Tony Walker". Secondo alcune fonti, Kim avrebbe nominato una seconda persona alla guida dell'azienda e avrebbe tentato più volte di prelevare cash dalle banche di Singapore.
L'indagine suggerisce che le risorse digitali rubate dagli hacker nordcoreani siano state convertite in cash attraverso oltre 5.000 transazioni distinte in diversi paesi, rendendo l'attività pressoché impossibile da trac. Gli hacker utilizzano metodi di "spear-phishing" per condurre attacchi precisi.
Questi attacchidenthanno colpito oltre 17 paesi negli ultimi tre anni, causando una perdita di fondi vicina ai due miliardi di dollari. Gli hacker utilizzano anche un codice malevolo che ricicla Bitcoinrubati verso un server situato in un'università di Pyongyang, capitale della Corea del Nord.
La Corea del Nord sta cercando da tempo di eludere le sanzioni delle Nazioni Unite. Alcune fonti affermano che il Paese stia pianificando la creazione di una valuta digitale per contrastare Bitcoin e altre criptovalute. La Corea del Nord ha mostrato interesse per i settori legati alla blockchain, comedent il fatto che la prima conferenza sulla blockchain del Paese si è tenuta nell'aprile di quest'anno.
Se stai leggendo questo, sei già un passo avanti. Rimani al passo con i tempi iscrivendoti alla nostra newsletter.
Ahmad Asghar
Gamer di prima generazione nell'anima e appassionato di tecnologia per natura, è attivo nel settore tecnologico da quasi un decennio. Grazie a questa intuizione e conoscenza, ora si occupa di blockchain, criptovalute e tutto ciò che riguarda la tecnologia finanziaria, in modo che altri possano comprendere il settore.
CORSO
- Quali criptovalute possono farti guadagnare
- Come rafforzare la sicurezza del tuo portafoglio digitale (e quali sono quelli davvero validi)
- Strategie di investimento poco conosciute utilizzate dai professionisti
- Come iniziare a investire in criptovalute (quali piattaforme di scambio utilizzare, le migliori criptovalute da acquistare, ecc.)