ООН раскрывает схему отмывания денег Северной Кореей: утверждает, что она использует фирму в Гонконге как прикрытую

Совет Безопасности ООН обвинил Северную Корею в использовании базирующейся в Гонконге блокчейн-компании для отмывания денег. В частности, Комитет по санкциям Совета Безопасности ООН выдвинул это обвинение после расследования методов, используемых Северной Кореей для обхода санкций ООН.

Схема отмывания денег Северной Кореей раскрыта ООН

Южнокорейские источники раскрыли детали расследования и обвинения. Комитет теперь обвиняет, что Marine China была создана северокорейскими преступниками с единственной целью — отмывание денег. Компания зарегистрирована в Гонконге как судоходная и логистическая компания на базе блокчейна.

Примечательно, что владелец компании Джулиан Ким также является единственным инвестором в компании. Это лицо также действует под псевдонимом «Тони Уокер». Сообщается, что Ким назначил второго человека для руководства компанией и предпринял несколько попыток вывести наличные из сингапурских банков.

Расследование показывает, что цифровые активы, украденные хакерами из Северной Кореи, были конвертированы в наличные через более чем 5000 отдельных транзакций в различных странах, что делает деятельность практически невозможной для отслеживания. Хакеры используют методы «состязательного фишинга» (spear-phishing) для проведения точных атак.

Эти хакерские инциденты затронули более 17 стран за последние три года, с убытками, близкими к двум миллиардам долларов. Хакеры также используют вредоносный код, который отмывает украденные биткоины на сервер, установленный в университете в столице Северной Кореи Пхеньяне.

Северная Корея пытается обойти санкции ООН уже очень долгое время. Сообщалось, что страна планирует создать цифровую валюту для противодействия Биткоину и другим криптоактивам. Северная Корея проявляет интерес к сферам, связанным с блокчейном, о чем свидетельствует тот факт, что в апреле этого года в стране прошла первая в истории конференция по блокчейну.