ООН раскрыла схему отмывания денег Северной Кореей: утверждается, что она использовала гонконгскую фирму в качестве прикрытия

Совет Безопасности ООН обвинил Северную Корею в использовании базирующейся в Гонконге блокчейн-компании для отмывания денег. В частности, Комитет по санкциям Совета Безопасности в отношении Северной Кореи выдвинул это обвинение после расследования методов, используемых Северной Кореей для обхода санкций ООН.

Организация Объединенных Наций раскрыла схему отмывания денег в Северной Корее

Южнокорейские источники раскрыли подробности расследования и обвинения. Комитет теперь утверждает, что Marine China была создана северокорейскими преступниками с единственной целью отмывания денег. Эта компания зарегистрирована в Гонконге как судоходная и логистическая компания, работающая на блокчейне.

Примечательно, что владелец компании Джулиан Ким также является единственным инвестором в этой компании. Этот человек также действует под псевдонимом «Тони Уокер». Сообщается, что Ким назначил второго человека руководителем компании и предпринял несколько попыток снять cash в сингапурских банках.

Расследование показывает, что цифровые активы, украденные северокорейскими хакерами, были конвертированы в cash посредством более чем 5000 отдельных транзакций в разных странах, что делает trac. Хакеры используют методы целевого фишинга для осуществления точных атак.

За последние три года эти хакерскиеdentзатронули более 17 стран, в результате чего был утерян почти два миллиарда долларов. Хакеры также используют вредоносный код, который отмывает украденные Bitcoinна сервере, расположенном в университете в столице Северной Кореи Пхеньяне.

Северная Корея уже очень давно пытается обойти санкции ООН. Сообщалось, что страна планирует создать цифровую валюту для противодействия Bitcoin и другим криптовалютам. Северная Корея проявляет интерес к областям, связанным с блокчейном, о чемdent тот факт, что в апреле этого года в стране состоялась первая в истории конференция по блокчейну.