La ONU desentraña el esquema de lavado de dinero norcoreano: Afirma que utiliza una firma de Hong Kong como fachada
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El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha acusado a Corea del Norte de utilizar una empresa de blockchain con sede en Hong Kong para lavar dinero. Específicamente, el Comité de Sanciones del Consejo sobre Corea del Norte hizo la acusación después de investigar los métodos empleados por Corea del Norte para evitar las sanciones de la ONU.
Esquema de lavado de dinero norcoreano desentrañado por las Naciones Unidas
Fuentes surcoreanas revelaron detalles sobre la investigación y la acusación. El comité ahora acusa que Marine China fue creada por perpetradores norcoreanos con el único propósito de lavado de dinero. La forma nombrada está registrada en Hong Kong como una empresa de envío y logística basada en blockchain.
Cabe destacar que el propietario de la empresa, Julian Kim, es también el único inversor en la compañía. La persona también opera bajo el título de "Tony Walker". Según se informa, Kim nombró a una segunda persona para dirigir la empresa y ha realizado varios intentos de retirar efectivo de bancos singapurenses.
La investigación sugiere que los activos digitales robados por hackers norcoreanos se convirtieron en efectivo a través de más de 5.000 transacciones discretas en varios países, haciendo que la actividad sea casi imposible de rastrear. Los hackers utilizan métodos de "phishing dirigido" para llevar a cabo ataques precisos.
Estos incidentes de hacking han afectado a más de 17 países durante los últimos tres años, con una pérdida de fondos cercana a los dos mil millones de dólares. Los hackers también utilizan un código malicioso que lava Bitcoins robados a un servidor establecido en una Universidad en la capital norcoreana, Pyongyang.
Corea del Norte ha estado intentando evadir las sanciones de la ONU durante mucho tiempo ahora. Los informes afirmaban que el país está planeando crear una moneda digital para contrarrestar Bitcoin y otros activos cripto. Corea del Norte ha estado mostrando interés en campos relacionados con blockchain, como lo evidencia el hecho de que la primera conferencia de blockchain del país se celebró en abril de este año.
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Ahmad Asghar
Un jugador de primera generación en el fondo y un entusiasta de la tecnología por naturaleza, ha estado involucrado en el sector tecnológico durante la mayor parte de una década. Con esa visión y conocimiento, ahora cubre blockchain, criptomonedas y todo lo relacionado con fintech para que otros puedan entender la industria.
