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La ONU desvela un plan de lavado de dinero de Corea del Norte: afirma que utiliza una empresa de Hong Kong como fachada
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El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha acusado a Corea del Norte de utilizar una empresa de tecnología blockchain con sede en Hong Kong para blanquear dinero. En concreto, el Comité de Sanciones del Consejo para Corea del Norte formuló esta acusación tras investigar los métodos empleados por Corea del Norte para eludir las sanciones de la ONU.
Naciones Unidas desenmascara esquema de lavado de dinero norcoreano
Fuentes surcoreanas revelaron detalles sobre la investigación y la acusación. El comité ahora acusa a Marine China de ser creada por norcoreanos con el único propósito de blanquear fondos. La empresa mencionada está registrada en Hong Kong como una empresa de transporte y logística basada en blockchain.
Cabe destacar que el propietario de la empresa, Julian Kim, es también el único inversor. Esta persona opera bajo el nombre de "Tony Walker". Según se informa, Kim nombró a una segunda persona para dirigir la empresa y ha intentado en varias ocasiones retirar cash de bancos de Singapur.
La investigación sugiere que los activos digitales robados por piratas informáticos norcoreanos se convirtieron en cash mediante más de 5.000 transacciones distintas en varios países, lo que hace que la actividad sea prácticamente imposible de trac. Los piratas informáticos utilizan métodos de "phishing selectivo" para llevar a cabo ataques precisos.
Estosdentde piratería informática han afectado a más de 17 países en los últimos tres años, con una pérdida de fondos cercana a los dos mil millones de dólares. Los hackers también utilizan un código malicioso que blanquea Bitcoinrobados y los transfiere a un servidor ubicado en una universidad de Pyongyang, la capital de Corea del Norte.
Corea del Norte lleva mucho tiempo intentando eludir las sanciones de la ONU. Según informes, el país planea crear una moneda digital para contrarrestar Bitcoin y otros criptoactivos. Corea del Norte ha mostrado interés en campos relacionados con la tecnología blockchain, como lodent la celebración en abril de este año de su primera conferencia sobre blockchain.
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Ahmad Asghar
Gamer de primera generación y apasionado por la tecnología, lleva casi una década involucrado en el sector tecnológico. Con esa visión y conocimiento, ahora cubre blockchain, criptomonedas y todo lo relacionado con la tecnología financiera para que otros puedan comprender la industria.
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