الأمم المتحدة تكشف مخططاً لغسيل الأموال لكوريا الشمالية: وتزعم أنه يستخدم شركة في هونغ كونغ كواجهة

اتهم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كوريا الشمالية باستخدام شركة تقنية سلسلة الكتل (البلوك تشين) التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها لغسل الأموال. وجاء هذا الاتهام تحديداً من لجنة العقوبات التابعة للمجلس والمعنية بكوريا الشمالية، وذلك بعد التحقيق في الأساليب التي تستخدمها كوريا الشمالية للتحايل على عقوبات الأمم المتحدة.

الأمم المتحدة تكشف عن مخطط غسيل أموال كوري شمالي

مصادر كورية جنوبية كشفت تفاصيل تتعلق بالتحقيق والاتهام. وتتهم اللجنة الآن شركة "مارين تشاينا" بأنها أُنشئت من قبل متورطين من كوريا الشمالية بهدف وحيد هو غسل الأموال. وقد سُجلت الشركة في هونغ كونغ كشركة شحن ولوجستيات تعتمد على تقنية البلوك تشين.

والجدير بالذكر أن مالك الشركة، جوليان كيم، هو أيضاً المستثمر الوحيد فيها. كما أنه يعمل تحت اسم "توني ووكر". وتشير التقارير إلى أن كيم عيّن شخصاً ثانياً لإدارة الشركة، وقد حاول مراراً سحب cash من بنوك سنغافورية.

تشير التحقيقات إلى أن الأصول الرقمية التي سرقها قراصنة كوريون شماليون حُوّلت إلى cash عبر أكثر من 5000 معاملة منفصلة في دول مختلفة، مما يجعل trac. ويستخدم القراصنة أساليب "التصيد الموجه" لتنفيذ هجمات دقيقة.

أثرتdentالقرصنة هذه على أكثر من 17 دولة خلال السنوات الثلاث الماضية، مع خسائر مالية تقارب ملياري دولار. كما يستخدم المخترقون برمجيات خبيثة لغسل عملات Bitcoinالمسروقة وإرسالها إلى خادم موجود في جامعة بالعاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ.

تسعى كوريا الشمالية منذ فترة طويلة للالتفاف على عقوبات الأمم المتحدة. وتشير التقارير إلى أن البلاد تخطط لإنشاء عملة رقمية لمواجهة Bitcoin وغيرها من العملات المشفرة. وقد أبدت كوريا الشمالية اهتماماً بمجالات تقنية البلوك تشين، ويتجلى ذلكdent عقد أول مؤتمر لها حول هذه التقنية في أبريل من هذا العام.