الأمم المتحدة تكشف مخطط كوريا الشمالية لغسل الأموال: تدعي استخدام شركة هونغ كونغ كواجهة

اتهم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كوريا الشمالية باستخدام شركة بلوك تشين مقرها هونغ كونغ لغسل الأموال. على وجه التحديد، قدمت لجنة الجزاءات التابعة للمجلس هذه الاتهامات بعد التحقيق في الأساليب التي استخدمتها كوريا الشمالية لتجنب عقوبات الأمم المتحدة.

كشف الأمم المتحدة عن مخطط كوريا الشمالية لغسل الأموال

كشفت مصادر كورية جنوبية تفاصيل حول التحقيق والاتهام. الآن تتهم اللجنة بأن شركة Marine China أنشأها مرتكبو جرائم من كوريا الشمالية بهدف وحيد وهو غسل الأموال. الشركة المسجلة باسمها مسجلة في هونغ كونغ كشركة شحن ولوجستية تعتمد على البلوك تشين.

من الجدير بالذكر أن مالك الشركة جوليان كيم هو أيضًا المستثمر الوحيد في الشركة. الشخص يعمل أيضًا تحت اسم "توني ووكر". يُقال إن كيم عين شخصًا ثانيًا لقيادة الشركة وقام بعدة محاولات لسحب النقود من البنوك السنغافورية.

تشير التحقيقات إلى أن الأصول الرقمية المسروقة من قبل القراصنة الكوريين الشماليين تم تحويلها إلى نقد عبر أكثر من 5000 معاملة منفصلة عبر دول مختلفة، مما يجعل النشاط شبه مستحيل التتبع. يستخدم القراصنة أساليب "التصيد المدبب" لتنفيذ هجمات دقيقة.

هذه الحوادث القرصانية أثرت على أكثر من 17 دولة على مدار السنوات الثلاث الماضية، مع خسائر في الأموال تقترب من ملياري دولار. يستخدم القراصنة أيضًا شفرة خبيثة تغسل البيتكوين المسروق إلى خادم تم إنشاؤه في جامعة في العاصمة الكورية الشمالية بيونغيانغ.

كوريا الشمالية تحاول منذ فترة طويلة جدًا التهرب من عقوبات الأمم المتحدة. زعمت التقارير أن البلاد تخطط لـ إنشاء عملة رقمية لمواجهة البيتكوين والأصول المشفرة الأخرى. أظهرت كوريا الشمالية اهتمامًا بمجالات مرتبطة بتقنية البلوك تشين، كما يتضح من حقيقة أن أول مؤتمر للبلوك تشين في البلاد عُقد في أبريل من هذا العام.