ONU desvenda esquema de lavagem de dinheiro da Coreia do Norte: alega que usa empresa de Hong Kong como fachada
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O Conselho de Segurança das Nações Unidas alegou que a Coreia do Norte usou uma empresa blockchain sediada em Hong Kong para lavar dinheiro. Especificamente, o Comitê de Sanções do Conselho sobre a Coreia do Norte fez a alegação após investigar os métodos empregados pela Coreia do Norte para evitar sanções da ONU.
Esquema de lavagem de dinheiro da Coreia do Norte desvendado pelas Nações Unidas
Fontes sul-coreanas revelaram detalhes sobre a investigação e a acusação. O comitê agora acusa que a Marine China foi criada por perpetradores norte-coreanos com o único propósito de lavagem. A forma nomeada é registrada em Hong Kong como uma empresa de transporte e logística baseada em blockchain.
Notavelmente, o proprietário da empresa, Julian Kim, também é o único investidor na empresa. A pessoa também opera sob o título de “Tony Walker”. Relatou-se que Kim nomeou uma segunda pessoa para liderar a empresa e fez várias tentativas de retirar dinheiro dos bancos cingapurenses.
A investigação sugere que os ativos digitais roubados por hackers norte-coreanos foram convertidos em dinheiro vivo através de mais de 5.000 transações discretas em vários países, tornando a atividade quase impossível de rastrear. Os hackers usam métodos de “phishing direcionado” para realizar ataques precisos.
Esses incidentes de hacking afetaram mais de 17 países nos últimos três anos, com uma perda de fundos próxima de dois bilhões de dólares. Os hackers também usam um código malicioso que lava Bitcoins roubados para um servidor estabelecido em uma universidade na capital da Coreia do Norte, Pyongyang.
A Coreia do Norte tem tentado desviar das sanções da ONU há muito tempo. Relatórios afirmaram que o país está planejando criar uma moeda digital para contrapor-se ao Bitcoin e a outros ativos criptográficos. A Coreia do Norte tem demonstrado interesse em áreas relacionadas à blockchain, como evidenciado pelo fato de que a primeira conferência de blockchain do país foi realizada em abril deste ano.
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Ahmad Asghar
Um gamer de primeira geração no coração e entusiasta de tecnologia por natureza, esteve envolvido no setor de tecnologia durante a maior parte da última década. Com essa experiência e conhecimento, ele agora cobre blockchain, criptomoedas e tudo relacionado ao fintech para que outros possam compreender o setor.
