ONU desmantela esquema de lavagem de dinheiro da Coreia do Norte: alega que o grupo usa empresa de Hong Kong como fachada

O Conselho de Segurança das Nações Unidas alegou que a Coreia do Norte está usando uma empresa de blockchain sediada em Hong Kong para lavar dinheiro. Especificamente, o Comitê de Sanções do Conselho sobre a Coreia do Norte fez a alegação após investigar os métodos empregados pela Coreia do Norte para burlar as sanções da ONU.

Esquema de lavagem de dinheiro da Coreia do Norte é desmantelado pelas Nações Unidas

Fontes sul-coreanas revelaram detalhes sobre a investigação e a acusação. O comitê agora acusa a Marine China de ter sido criada por agentes norte-coreanos com o único propósito de lavagem de dinheiro. A empresa mencionada está registrada em Hong Kong como uma companhia de logística e transporte marítimo baseada em blockchain.

Vale ressaltar que o proprietário da empresa, Julian Kim, é também o único investidor. Ele opera sob o pseudônimo de "Tony Walker". Segundo relatos, Kim nomeou uma segunda pessoa para liderar a empresa e fez diversas tentativas de sacar cash de bancos de Singapura.

A investigação sugere que os ativos digitais roubados por hackers norte-coreanos foram convertidos em cash por meio de mais de 5.000 transações distintas em vários países, tornando a atividade praticamente impossível de trac. Os hackers usam métodos de "spear-phishing" para realizar ataques precisos.

Esses ataquesdentafetaram mais de 17 países nos últimos três anos, com um prejuízo financeiro próximo a dois bilhões de dólares. Os hackers também utilizam um código malicioso que lava Bitcoinroubados para um servidor instalado em uma universidade em Pyongyang, capital da Coreia do Norte.

A Coreia do Norte vem tentando burlar as sanções da ONU há muito tempo. Há relatos de que o país planeja criar uma moeda digital para competir com Bitcoin e outros criptoativos. A Coreia do Norte tem demonstrado interesse em áreas relacionadas à tecnologia blockchain, como evidenciadodent fato de ter realizado sua primeira conferência sobre o tema em abril deste ano.