- Le autorità britanniche stanno chiedendo a un tribunale di mantenere congelati 10,6 milioni di sterline in orologi e gioielli sequestrati a Thet Li.
- Li è il presunto capo finanziario di Prince Group.
- Il suo penthouse da 8,9 milioni di sterline a Londra con vista su Buckingham Palace è soggetto a un ordine di congelamento.
Le autorità britanniche si presenteranno in tribunale lunedì per trattenere orologi e gioielli del valore di 10,6 milioni di sterline, confiscati al presunto capo finanziario del Prince Group, Thet Li.
Desiderano inoltre trattenere 92.570 sterline in contanti, che gli erano state sequestrate.
Un’indagine del Foreign Office ha congelato un penthouse da 8,9 milioni di sterline con vista su Buckingham Palace
Il penthouse di Li a Londra è già congelato. Nel 2022, il quarantanovenne ha acquistato l'appartamento al tredicesimo piano con vista su Buckingham Palace, vicino a St James's Park, per 8,9 milioni di sterline.
Un’indagine del Foreign Office ha portato all’apposizione di un ordine di congelamento sull’iscrizione presso il Land Registry. Finché tale ordine è vigente, impedisce al proprietario di vendere o affittare l’immobile.
Li è un "tenente chiave" del leader di Prince Group, Chen Zhi, secondo le autorità britanniche. Si dice che Li controlli il flusso di denaro attraverso le operazioni mondiali del gruppo.
Gli ordini di congelamento colpiscono anche l’ufficio di Chen Zhi nella City di Londra, valutato 100 milioni di sterline
I beni di Chen nella capitale sono anch’essi congelati. Gli ordini includono una dimora a St John’s Wood valutata 12 milioni di sterline e un palazzo uffici nella City di Londra dal valore di 100 milioni di sterline.
Anche Wu An Ming, indicato come il braccio destro di Chen, è coinvolto. Le autorità hanno congelato la sua dimora a Holland Park, valutata 30 milioni di sterline, oltre a un townhouse a Belgravia del valore di 53 milioni di sterline intestato a una donna che le autorità indicano come sua moglie.
Si riporta che Wu sia stato arrestato in Giappone lo scorso giugno.
I collegamenti di Li si estendono anche all'Isola di Man. In collaborazione con l'FBI, la polizia locale ha perquisito due immobili che sembrano appartenere a lui lo scorso ottobre; le licenze di gioco detenute dal Prince Group sull'isola sarebbero state utilizzate per riciclare i proventi illeciti.
Il Regno Unito ritiene che il Prince Group sia un'organizzazione facciata per frodi online diffuse, dalle truffe romantiche ai cosiddetti schemi di investimento "pig butchering". Le Nazioni Unite stimano che oltre 100.000 lavoratori trafficati siano tenuti in schiavitù nelle sue operazioni.
Li è stato sanzionato dal Tesoro degli Stati Uniti nell'ottobre 2025 come uno dei 146 obiettivi di Prince Group. È stato etichettato come "CFO de facto delle finanze illecite" coinvolto nel "contrabbando di contanti in grandi quantità e nella gestione di denaro sporco."
Londra ha fatto lo stesso a marzo, inserendolo nel proprio regime di sanzioni globali per i diritti umani.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha cercato di confiscare circa 127.271 Bitcoin collegati al gruppo, allora valutati circa 15 miliardi di dollari. Cryptopolitan ha riportato che Chen è stato arrestato a gennaio in Cambogia ed è stato estradato in Cina.
A maggio, l'Alta Corte di Hong Kong ha congelato circa 1,1 miliardi di dollari in attività collegate a Chen, Li e dozzine di aziende, tra cui 172 milioni di dollari di Hong Kong detenuti da Li.
Il Prince Group ha smentito le accuse. Lo scorso anno ha dichiarato di "rifiutare categoricamente l'idea che esso o il suo presidente, Chen Zhi, abbiano partecipato ad attività illegali."
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Domande frequenti
Chi è Thet Li?
Thet Li, 39, è il presunto capo finanziario del Prince Group.
Quali beni sono stati congelati dalle autorità britanniche?
Un attico di Thet Li valutato 8,9 milioni di sterline, una villa da 12 milioni e un ufficio da 100 milioni associati al presidente Chen Zhi.
Quanto Bitcoin è coinvolto nel caso più ampio?
Gli Stati Uniti hanno richiesto la confisca di circa 127.271 Bitcoin, allora valutati circa 15 miliardi di dollari.
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Randa Moses
Randa Moses è un'editor e giornalista presso Cryptopolitan, dove si occupa di tecnologia, intelligenza artificiale, robotica, criptovalute, truffe e hacking. Opera nel settore delle criptovalute dal 2017. Ha ricoperto ruoli in Forward Protocol, AmaZix e Cryptosomniac. Randa è laureata in Ingegneria Elettrica ed Elettronica presso l'Università di Bradford.
