بريطانيا تتحرك للاحتفاظ بساعات ومجوهرات ثيت لي بقيمة 10.6 مليون جنيه إسترليني
- تطلب السلطات البريطانية من المحكمة الحفاظ على تجميد 10.6 مليون جنيه إسترليني في ساعات ومجوهرات تم ضبطها من ثيت لي.
- لي هو رئيس المالية المزعوم لمجموعة براينس.
- تخضع شقة لي الفاخرة في لندن المطلّة على قصر باكنغهام والبالغة قيمتها 8.9 مليون جنيه إسترليني لأمر تجميد.
تعتزم السلطات البريطانية رفع القضية إلى المحكمة يوم الاثنين للحفاظ على مجوهرات وساعات بقيمة 10.6 مليون جنيه إسترليني، تم ضبطها من رئيس مجموعة الثيت لي المالي المزعوم.
كما ترغب في الاحتفاظ بـ 92,570 جنيهًا إسترلينيًا نقدًا، تم ضبطها منه.
أدت تحقيق الخارجية إلى تجميد شقة بنتهاوس بقيمة 8.9 مليون جنيه إسترليني تطل على قصر باكنغهام
شقة لي في لندن مطبقة أموالها بالفعل. اشترى هذا الرجل البالغ من العمر 39 عاماً الشقة الواقعة على الطابق الثالث عشر والمطلّة على قصر باكنغهام بالقرب من حديقة سانت جيمس مقابل 8.9 مليون جنيه إسترليني في عام 2022.
أدى تحقيق الخارجية إلى جعل تسجيل العقار في سجل الأراضي خاضعًا لأمر تجميد. وفي ظل استمرار مثل هذا الأمر، فإنه يمنع المالك من بيع أو تأجير العقار.
يُعد لي "نائباً رئيسياً" لقائد مجموعة براينس، تشن تشي، وفقاً لـ السلطات البريطانية. ويُقال إن لي يتحكم في تدفق الأموال عبر عمليات المجموعة العالمية.
تصل أوامر التجميد إلى مكتب تشن تشي البالغ قيمته 100 مليون جنيه إسترليني في مدينة لندن
تم أيضًا تجميد أصول تشين في العاصمة. وتشمل الأوامر قصرًا في سانت جونز وود يقدر قيمته بـ 12 مليون جنيه إسترليني ومبنى مكاتب في مدينة لندن بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني.
وو آن مينغ، الذي يُقال إنه ثاني رئيس لتشين، متأثر أيضًا بالتحقيق. جمّدت السلطات منزله الفخم في هولاند بارك، والذي تبلغ قيمته 30 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى منزل حضري في بلغريفيا بقيمة 53 مليون جنيه إسترليني مسجل باسم امرأة يقولون إنها زوجته.
ووفقًا للتقارير، تم اعتقال وو في اليابان في يونيو الماضي.
تمتد روابط لي أيضًا إلى جزيرة مان. بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، قامت الشرطة هناك بتفتيش منزلين يبدو أنهما ملك له في أكتوبر الماضي، ويُزعم أن تراخيص الألعاب التي احتفظت بها مجموعة برايس على الجزيرة استُخدمت لغسل عائداتها.
تعتقد المملكة المتحدة أن مجموعة برايس هي واجهة لنشاطات الاحتيال الإلكتروني الواسعة النطاق، بدءًا من عمليات نصب الغرامات الرومانسية وصولاً إلى ما يُعرف بمخططات الاستثمار المسماة "تسمين الخنازير". وتقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن أكثر من 100,000 عامل مُهجر محتجزون في عملياتها.
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على لي في أكتوبر 2025 كواحد من بين 146 هدفاً لمجموعة براينس. وصفتها بأنه "نائب فعلي لرئيس المالية غير المشروع" متورط في "تهريب كميات كبيرة من النقد وإدارة الأموال الملوثة."
لقد انضمت لندن إليها في مارس، وقامت بإدراجه تحت نظام العقوبات العالمية الخاص بحقوق الإنسان لديها.
تحركت وزارة العدل الأمريكية للمصادرة على حوالي 127,271 بيتكوين مرتبطة بالمجموعة، كانت قيمتها آنذاك تبلغ حوالي 15 مليار دولار. أفادت كريبتوبوليتان بأن تشن اعتقل في يناير في كمبوديا وتم تسليمه إلى الصين.
في مايو، أمرت المحكمة العليا في هونغ كونغ بـ تجميد أصول بقيمة حوالي 1.1 مليار دولار مرتبطة بتشن ولي وعشرات الشركات، بما في ذلك 172 مليون هونج كونج دولار محتفظ بها لدى لي.
نفَت مجموعة برايس هذه الادعاءات. وقالت في العام الماضي إنها "ترفض قاطعة فكرة أنها أو رئيسها تشن تشي قد شاركا في أي نشاط غير قانوني."
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
الأسئلة الشائعة
من هو ثيت لي؟
ثيت لي، 39، هو المسؤول المالي المزعوم لمجموعة برايس.
ما هي الأصول التي جمدت السلطات البريطانية؟
شقة بنتهاوس بقيمة 8.9 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى قصر بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني ومكتب بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني مرتبط بالرئيس تشن تشي.
كم مقدار البيتكوين المتورط في القضية الأوسع نطاقًا؟
قامت الولايات المتحدة بمصادرة حوالي 127,271 بيتكوين، كانت قيمتها آنذاك حوالي 15 مليار دولار.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
راندا موسى
رندا موسى محررة وصحفية في كريبتوبوليتان تغطي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوتات والعملات الرقمية والاحتيال والاختراقات. عملت في مجال العملات الرقمية منذ عام 2017. شغلت مناصب في Forward Protocol وAmaZix وCryptosomniac. وتحمل رندا درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونيات من جامعة برادفورد.
