- Британские власти просят суд оставить в силе арест часов и украшений стоимостью £10,6 млн, изъятых у Тхет Ли.
- Ли — предполагаемый финансовый директор Prince Group.
- Его лондонский пентхаус стоимостью £8,9 млн с видом на Букингемский дворец находится под решением о замораживании активов.
В понедельник власти Великобритании обратятся в суд с требованием оставить в аресте часы и ювелирные изделия на сумму 10,6 млн фунтов стерлингов, изъятые у предполагаемого финансового директора Prince Group Тхет Ли.
Они также хотят сохранить в аресте 92 570 фунтов стерлингов наличными, которые были изъяты у него.
Расследование Министерства иностранных дел заморозило пентхаус стоимостью 8,9 млн фунтов стерлингов с видом на Букингемский дворец
Пентхаус Ли в Лондоне уже заморожен. 39-летний мужчина приобрел квартиру на 13-м этаже с видом на Букингемский дворец рядом с парком Сент-Джеймс за £8,9 млн в 2022 году.
Расследование Министерства иностранных дел привело к тому, что запись о праве собственности в Земельном регистре теперь подпадает под действие распоряжения о замораживании. Пока такое распоряжение действует, оно запрещает владельцу продавать или сдавать в аренду недвижимость.
Ли является «ключевым заместителем» лидера Prince Group Чэнь Чжи, согласно данным британских властей. Сообщается, что он контролирует движение денежных средств через мировые операции группы.
Распоряжения о замораживании затрагивают лондонский офис Чэнь Чжи стоимостью 100 млн фунтов стерлингов
Активы Чэня в столице также заморожены. В список входят особняк в Сент-Джонс-Вуд стоимостью 12 млн фунтов стерлингов и офисное здание в City of London стоимостью 100 млн фунтов стерлингов.
Также пострадал У Ань Мин, которого называют вторым человеком после Чэня. Власти заморозили его особняк в Холланд-Парк стоимостью 30 млн фунтов стерлингов, а также таунхаус в Белгравии стоимостью 53 млн фунтов стерлингов, оформленный на женщину, которую они считают его женой.
Сообщается, что У был арестован в Японии еще в июне.
Ссылки Ли также ведут на Остров Мэн. В сотрудничестве с ФБР полиция в октябре прошлого года обыскала два дома, которые, по всей видимости, принадлежали ему, а лицензии на игорный бизнес, которыми владела Prince Group на острове, якобы использовались для отмывания доходов.
Великобритания считает, что Prince Group является прикрытием для масштабных онлайн-мошенничеств — от романтических скамов до так называемых инвестиционных схем «убой свиней». По оценкам ООН, в операциях группы удерживается более 100 тысяч торговлю людьми пострадавших работников.
Ли был санкционирован Минфином США в октябре 2025 года как один из 146 целей против Prince Group. Его назвали «фактическим финансовым директором по незаконным финансам», причастным к «контрабанде крупных сумм наличных и управлению грязными деньгами».
Лондон последовал этому примеру в марте, включив его в свой глобальный режим санкций в области прав человека.
Министерство юстиции США потребовало конфисковать около 127 271 биткоина, связанных с группой, тогда стоимость которых составляла около 15 млрд долларов. Портал Cryptopolitan сообщил, что Чэнь был арестован в январе в Камбодже и выдан Китаю.
В мае Высокий суд Гонконга заморозил активы на сумму около 1,1 млрд долларов, связанные с Чэнь, Ли и десятками компаний, включая HK$172 млн, принадлежавшие Ли.
Prince Group отвергла эти утверждения. В прошлом году компания заявила, что «категорически отвергает предположение о том, что она или ее председатель Чэнь Чжи причастны к какой-либо незаконной деятельности».
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Часто задаваемые вопросы
Кто такой Тхет Ли?
Тхет Ли, 39, — предполагаемый финансовый директор Prince Group.
Какие активы заморозили британские власти?
Пентхаус Ли стоимостью 8,9 млн фунтов стерлингов, а также особняк за 12 млн фунтов и офис стоимостью 100 млн фунтов, связанные с председателем совета директоров Чэнь Чжи.
Какова роль биткойнов в этом деле?
США потребовали конфисковать около 127 271 биткойна, тогда стоивших примерно 15 млрд долларов.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ранда Моуз
Ранда Мозес — редактор и репортёр Cryptopolitan, освещающая технологии, ИИ, робототехнику, криптовалюты, мошенничество и взломы. Она работает в сфере криптовалют с 2017 года. Ранда занимала должности в Forward Protocol, AmaZix и Cryptosomniac. Ранда имеет степень в области электротехники и электроники, полученную в Университете Брэдфорда.
