Le autorità mettono sotto pressione il fondatore del Prince Group Chen Zhi in un sequestro di beni da 1,1 miliardi di dollari
- L'ordine del tribunale copre conti bancari, proprietà di lusso, azioni e attività collegate a 42 individui e società in diverse giurisdizioni.
- I procuratori statunitensi avevano precedentemente accusato Chen e il Prince Group di gestire compound per truffe cripto di tipo "pig butchering" legati al lavoro forzato in Cambogia.
- Chen è stato arrestato in Cambogia all'inizio di quest'anno, estradato in Cina e ora affronta accuse di frode, gioco d'azzardo e reati legati alla criminalità organizzata.
L'Alta Corte di Hong Kong ha congelato i beni appartenenti al fondatore del Prince Group Chen Zhi e ai suoi associati per un valore di 8,93 miliardi di HK$ (circa 1,1 miliardi di dollari).
Il tribunale ha concesso un ordine restrittivo a maggio, che copre depositi bancari, proprietà e partecipazioni azionarie in 42 individui e società collegati alla presunta frode cripto e all'operazione di lavoro forzato.
A cosa mirava l'ordine del tribunale di Hong Kong?
Il Dipartimento di Giustizia di Hong Kong ha presentato inizialmente la richiesta per il ordine restrittivo alla fine di aprile ai sensi dell'Organized and Serious Crimes Ordinance, mirando a Chen Zhi, Zhou Yun, Li Thet, Hu Xiaowei (noto anche come Wu An Ming) e 38 società registrate a Hong Kong, Singapore, nel Regno Unito e nelle Isole Vergini Britanniche.
Il I beni congelati includono 165 conti bancari e di titoli che detengono più di 43,6 miliardi di HK$ in contanti e oltre 5,5 miliardi di HK$ in azioni.
L'esposizione personale di Chen Zhi a Hong Kong è riportata essere superiore a 63,6 miliardi di HK$. Tra le sue partecipazioni ci sono depositi del valore di oltre 22,1 miliardi di HK$ distribuiti su conti denominati in dollari di Hong Kong, dollari statunitensi, sterline britanniche, euro e franchi svizzeri.
I documenti del tribunale hanno anche rivelato che Chen possiede un documento di identità di Hong Kong, nonché passaporti della Cambogia, di Vanuatu e di Cipro.
Due proprietà di alto valore collegate a Chen sono state anche congelate. Una di esse è un edificio commerciale al 68 di Kimberley Road a Tsim Sha Tsui, detenuto attraverso una società chiamata Cheer Capital Limited, e ha un valore di mercato stimato di 3 miliardi di HK$.
L'altra proprietà è una villa sul Monte Nicholson sul The Peak, acquistata nel 2016 per 1,08 miliardi di HK$ attraverso una società shell BVI, e ora valutata circa 1 miliardo di HK$.
Altre persone con legami con il Prince Group sono state coinvolte
Chen non è l'unico a subire le pressioni, poiché Zhou Yun, uno dei suoi associati identificato nei documenti delle sanzioni statunitensi come gestore della ricchezza di Chen, controllerebbe beni del valore di oltre 2 miliardi di HK$.
Hu Xiaowei, presunto principale dietro le quinte del Prince Group, detiene circa 400 milioni di HK$ in beni a Hong Kong, tra cui un'unità residenziale a Park Avenue nella stazione di Olympic valutata 15 milioni di HK$. Questi includono una rete di compagnie di assicurazione e titoli che operano sotto il marchio "Mighty Divine", che sono state successivamente delistate dalla Securities and Futures Commission e dall'Autorità di Assicurazione di Hong Kong.
I documenti del tribunale hanno rivelato che ha utilizzato una struttura fiduciaria attraverso una società di Hong Kong chiamata Future Wing Financial per detenere quote nelle società quotate Boyaa Interactive (0434) e HKE Holdings (1726), mantenendo la sua proprietà al di sotto della soglia di divulgazione del 5%.
Li Thet, chief financial officer del Prince Group, detiene 172 milioni di HK$ in beni a Hong Kong. Le autorità statunitensi hanno accusato Li di gestire i flussi di fondi illeciti del gruppo e di supervisionare le operazioni di contrabbando di contanti su larga scala.
Il tribunale si riunirà nuovamente il 3 agosto per decidere sul prolungamento dell'ordine restrittivo. A Chen e ai suoi associati è stato ordinato di divulgare sei anni di registrazioni finanziarie, inclusi tutti i beni detenuti a Hong Kong e all'estero, prima di una scadenza a luglio.
I beni del Prince Group e di Chen Zhi sono oggetto di sequestro internazionale
Il congelamento di Hong Kong è il più recente in una catena di azioni di enforcement che si sono verificate in più giurisdizioni contro Chen e il Prince Group.
A ottobre 2025, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha incriminato Chen per aver gestito campi di lavoro forzato e frode in Cambogia che operavano schemi cripto "pig butchering".
Il DOJ ha anche presentato una denuncia per confisca civile contro circa 127.271 Bitcoin, allora del valore di circa 15 miliardi di dollari, collegati al Prince Group. È stato segnalato come la più grande azione di confisca nella storia del dipartimento.
La polizia di Singapore ha sequestrato beni del valore di oltre 165 milioni di S$ (circa 115 milioni di dollari) collegati al gruppo in un'unica operazione di enforcement il 30 ottobre 2025. Quel sequestro includeva sei proprietà, conti bancari, titoli, uno yacht e 11 veicoli.
Chen è stato arrestato in Cambogia nel gennaio 2026 ed estradato in Cina, dove ora affronta accuse di frode e gestione di casinò illegali. La sua cittadinanza cambogiana è stata revocata. I media di stato cinesi lo hanno identificato come il capo di un "grande sindacato criminale transfrontaliero di gioco d'azzardo e frode".
L'Assemblea Nazionale della Cambogia ha approvato una legge nel marzo 2026 che impone pene fino all'ergastolo per gli operatori di campi di lavoro forzato e frode. L'associato di Chen, Li Xiong, ex presidente della sussidiaria del Prince Group Huione Group, è stato anch'esso estradato in Cina.
Il numero di caso per le procedure di Hong Kong è HCMP661/2026.
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Domande frequenti
Chi è Chen Zhi?
Chen Zhi è il fondatore e presidente del Prince Holding Group, un conglomerato cambogiano che, secondo i procuratori statunitensi, operava compound per truffe con lavoro forzato che attuavano schemi di frode cripto "pig butchering", rubando miliardi di dollari alle vittime in tutto il mondo. È stato arrestato in Cambogia nel gennaio 2026 ed estradato in Cina.
Qual è il totale delle attività sequestrate dalle autorità a livello globale a Chen Zhi?
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha presentato una denuncia per confisca civile contro circa 15 miliardi di dollari in Bitcoin, la polizia di Singapore ha sequestrato oltre 115 milioni di dollari in attività e l'Alta Corte di Hong Kong ha ora congelato ulteriori 1,1 miliardi di dollari in depositi, proprietà e partecipazioni azionarie.
Cosa succederà nel caso di Hong Kong?
L'Alta Corte di Hong Kong si riunirà il 3 agosto 2026 per decidere se prorogare l'ordine restrittivo. Chen e i suoi associati devono divulgare sei anni di documenti finanziari, inclusi tutti gli asset a Hong Kong e all'estero, entro la scadenza di luglio.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
