Autoridades impõem nova pressão ao fundador do Prince Group, Chen Zhi, em apreensão de ativos de US$ 1,1 bilhão
- A ordem judicial abrange contas bancárias, propriedades de luxo, ações e ativos vinculados a 42 indivíduos e empresas em múltiplas jurisdições.
- Os promotores dos EUA acusaram anteriormente Chen e o Prince Group de operar complexos de fraude cripto do tipo "pig butchering" ligados ao trabalho forçado no Camboja.
- Chen foi detido no Camboja no início deste ano, extraditado para a China e agora enfrenta acusações de fraude, jogos de azar e crimes organizados.
O High Court de Hong Kong congelou ativos pertencentes ao fundador do Prince Group, Chen Zhi, e seus associados, no valor de HK$ 8,93 bilhões (aproximadamente US$ 1,1 bilhão).
O tribunal concedeu uma ordem de restrição em maio, que abrange depósitos bancários, propriedades e participações acionárias de 42 indivíduos e empresas vinculados à suposta fraude de criptomoedas e operação de trabalho forçado.
O que o tribunal de Hong Kong ordenou como alvo?
O Departamento de Justiça de Hong Kong solicitou inicialmente a ordem de restrição no final de abril sob a Ordinance de Crimes Organizados e Graves, direcionada a Chen Zhi, Zhou Yun, Li Thet, Hu Xiaowei (também conhecido como Wu An Ming) e 38 empresas registradas em Hong Kong, Cingapura, Reino Unido e Ilhas Virgens Britânicas.
O Os ativos congelados incluem 165 contas bancárias e de valores mobiliários que detêm mais de HK$ 43,6 bilhões em dinheiro e mais de HK$ 5,5 bilhões em ações.
A exposição pessoal de Chen Zhi em Hong Kong é relatada como superior a HK$ 63,6 bilhões. Entre suas participações estão depósitos no valor de mais de HK$ 22,1 bilhões, distribuídos por contas denominadas em dólares de Hong Kong, dólares americanos, libras esterlinas, euros e francos suíços.
Os documentos do tribunal também revelaram que Chen possui um cartão de identidade de Hong Kong, bem como passaportes do Camboja, Vanuatu e Chipre.
Duas propriedades de alto valor vinculadas a Chen também foram congeladas. Uma delas é um edifício comercial na Kimberley Road, 68, em Tsim Sha Tsui, detido por uma empresa chamada Cheer Capital Limited, com um valor de mercado estimado de HK$ 3 bilhões.
A outra propriedade é uma villa no Monte Nicholson, no The Peak, que foi comprada em 2016 por HK$ 1,08 bilhão por meio de uma empresa de fachada das Ilhas Virgens Britânicas e agora está avaliada em aproximadamente HK$ 1 bilhão.
Outras pessoas com vínculos ao Prince Group foram implicadas
Chen não é o único enfrentando pressões, pois Zhou Yun, um de seus associados identificado nos documentos de sanções dos EUA como gerente da riqueza de Chen, supostamente controla ativos no valor de mais de HK$ 2 bilhões.
Hu Xiaowei, alegado ser um principal bastidor do Prince Group, detém cerca de HK$ 400 milhões em ativos em Hong Kong, incluindo uma unidade residencial na Park Avenue, na Estação Olympic, avaliada em HK$ 15 milhão. Isso inclui uma rede de empresas de seguros e valores mobiliários que operam sob a marca "Mighty Divine", que desde então foram removidas da lista pela Comissão de Valores Mobiliários e Autoridade de Seguros de Hong Kong.
Documentos judiciais revelaram que ele utilizou uma estrutura de trust através de uma empresa de Hong Kong chamada Future Wing Financial para deter participações em empresas listadas, Boyaa Interactive (0434) e HKE Holdings (1726), mantendo sua propriedade abaixo do limite de divulgação de 5%.
Li Thet, diretor financeiro do Prince Group, detém HK$172 milhões em ativos em Hong Kong. As autoridades dos EUA acusaram Li de gerenciar os fluxos de fundos ilícitos do grupo e supervisionar operações de contrabando em massa de dinheiro vivo.
O tribunal será reconvocado em 3 de agosto para decidir sobre a prorrogação da ordem de restrição. Chen e seus associados foram ordenados a divulgar seis anos de registros financeiros, incluindo todos os ativos detidos em Hong Kong e no exterior, antes do prazo de julho.
Os ativos do Prince Group e de Chen Zhi estão sendo apreendidos internacionalmente
O congelamento em Hong Kong é o mais recente em uma cadeia de ações de aplicação da lei que têm ocorrido em múltiplas jurisdições contra Chen e o Prince Group.
Em outubro 2025, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) indiciou Chen por operar campos de fraude de trabalho forçado no Camboja que executavam esquemas de criptomoedas de "abate de porco".
O DOJ também apresentou uma queixa de apreensão civil contra aproximadamente 127.271 Bitcoins, então valendo cerca de US$ 15 bilhões, vinculados ao Prince Group. Foi relatado como a maior ação de apreensão na história do departamento.
A polícia de Singapura apreendeu ativos no valor de mais de S$165 milhões (aproximadamente US$ 115 milhões) vinculados ao grupo em uma única operação de aplicação da lei em 30 de outubro de 2025. Essa apreensão incluiu seis propriedades, contas bancárias, títulos, um iate e 11 veículos.
Chen foi preso no Camboja em janeiro de 2026 e extraditado para a China, onde agora enfrenta acusações de fraude e operação de cassinos ilegais. Sua cidadania cambojana foi revogada. A mídia estatal chinesa o identificou como o chefe de uma "grande syndicate criminal de jogos de azar e fraude transfronteiriça".
A Assembleia Nacional do Camboja aprovou uma lei em março de 2026 impondo penas de até prisão perpétua para operadores de campos de fraude de trabalho forçado. O associado de Chen, Li Xiong, ex-presidente da subsidiária do Prince Group, Huione Group, também foi extraditado para a China.
O número do processo para os procedimentos em Hong Kong é HCMP661/2026.
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Perguntas Frequentes
Quem é Chen Zhi?
Chen Zhi é o fundador e presidente da Prince Holding Group, um conglomerado cambojano que, segundo os promotores dos EUA, operava complexos de fraude com trabalho forçado executando esquemas de fraude criptográfica "pig butchering", roubando bilhões de dólares de vítimas em todo o mundo. Ele foi detido no Camboja em janeiro de 2026 e extraditado para a China.
Qual o total de ativos apreendidos das autoridades contra Chen Zhi globalmente?
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos apresentou uma ação de confisco civil contra aproximadamente US$ 15 bilhões em Bitcoin, a polícia de Singapura apreendeu mais de US$ 115 milhões em ativos e o Tribunal Superior de Hong Kong congelou agora mais US$ 1,1 bilhão em depósitos, propriedades e participações acionárias.
O que acontece a seguir no caso de Hong Kong?
O Tribunal Superior de Hong Kong voltará a reunir-se em 3 de agosto de 2026 para decidir se prorrogará a ordem de restrição. Chen e seus associados devem divulgar seis anos de registros financeiros, incluindo todos os ativos em Hong Kong e no exterior, antes do prazo final de julho.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
