La FATF del Regno Unito monitorerà attentamente la cripto-sfera per evitare il finanziamento del terrorismo

Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ritiene che il rischio di riciclaggio di denaro e di attività finanziarie legate al terrorismo tramite gli exchange di criptovalute sia molto basso nel Regno Unito. Sebbene queste attività rappresentino una potenziale minaccia e siano considerate un rischio emergente, a causa della mancanza di prove, non è possibile puntare il dito contro gli exchange di criptovalute, né questi ultimi possono essere ritenuti responsabili senza prove tangibili. Le autorità stanno attualmente lavorando all'estensione dei piani per ridurre al minimo le minacce nel settore delle criptovalute.

A causa di alcune vulnerabilità nell'utilizzo dei metodi di pagamento basati sulle criptovalute, è in corso un processo di regolamentazione a livello nazionale delle criptovalute, attuato attraverso l'implementazione della Quinta Direttiva Antiriciclaggio dell'Unione Europea^. Tale regolamentazione sarà garantita anche da un attento monitoraggio del sistema di scambio.

Un documento contenente le linee guida per la regolamentazione globale delle criptovalute, che verrà pubblicato a giugno 2019, insegnerà ai paesi che fanno parte del sistema ad attenersi a una serie di regole e politiche accettate a livello internazionale.

All'inizio di questa settimana, i leader hanno convocato un coordinamento internazionale per ribadire il loro impegno a favore della regolamentazione delle criptovalute, dando vita a questa iniziativa. Molti altri sono consapevoli di quanto sia importante sradicare il rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

Anche l'Ufficio del Tesoro degli Stati Uniti sembra esseretronsu queste normative, come è stato osservato all'inizio di quest'anno, quando è stato convocato un comitato internazionale per apportare le modifiche necessarie affinché il sistema diventi piùtroned efficiente.