El GAFI del Reino Unido vigilará de cerca la criptoesfera para evitar la financiación del terrorismo

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) considera que las probabilidades de blanqueo de capitales y actividades financieras relacionadas con el terrorismo a través de las plataformas de intercambio de criptomonedas son muy bajas en el Reino Unido. Si bien estas actividades representan una amenaza potencial y se consideran un riesgo emergente, debido a la falta de pruebas, no se puede responsabilizar a las plataformas de intercambio de criptomonedas ni exigirles responsabilidades sin pruebas tangibles. Las autoridades están trabajando actualmente en la ampliación de los planes para minimizar las amenazas en el sector de las criptomonedas.

Debido a ciertas vulnerabilidades en el uso de métodos de criptomonedas, se está implementando una regulación nacional de las mismas mediante la aplicación de la Quinta Directiva contra el Blanqueo de Capitales de la Unión Europea^. Esto se garantizará mediante una estrecha vigilancia del sistema de intercambio.

Un documento que contiene las pautas para las regulaciones globales de criptomonedas, que se publicará en junio de 2019, educará a los países que son parte del sistema para que cumplan con un conjunto de reglas y políticas aceptadas internacionalmente.

A principios de esta semana, los líderes convocaron una coordinación internacional para recordar su compromiso de regular los criptoactivos, lo que dio origen a esta iniciativa. Muchos otros ven la importancia de erradicar el riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo.

La Oficina del Tesoro de Estados Unidos también parece sertronen estas regulaciones, ya que observó que a principios de este año se convocó un comité internacional para hacer los cambios necesarios para que el sistema sea mástrony eficiente.