O GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional) do Reino Unido monitorará de perto o universo das criptomoedas para evitar financiamento ao terrorismo

O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) acredita que as chances de lavagem de dinheiro e atividades financeiras relacionadas ao terrorismo utilizando corretoras de criptomoedas são muito baixas no Reino Unido. Embora essas atividades representem uma ameaça potencial e sejam consideradas um risco emergente, devido à falta de evidências, não se pode apontar o dedo para as corretoras de criptomoedas, nem responsabilizá-las sem provas concretas. As autoridades estão trabalhando na expansão de planos para minimizar as ameaças no universo das criptomoedas.

Devido a algumas vulnerabilidades no uso de métodos criptográficos, está em curso uma regulamentação nacional das criptomoedas, em conformidade com a ^5ª Diretiva Antibranqueamento de Capitais da União Europeia . Essa regulamentação também será assegurada por meio de uma vigilância rigorosa do sistema de câmbio

Um documento contendo as diretrizes para a regulamentação global de criptomoedas, a ser divulgado em junho de 2019, orientará os países participantes do sistema a seguirem um conjunto de regras e políticas internacionalmente aceitas.

No início desta semana, os líderes convocaram uma coordenação internacional para reiterar seu compromisso com a regulamentação dos criptoativos, resultando nesta iniciativa. Muitos outros reconhecem a importância de erradicar o risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos também parece estartronnessas regulamentações, como observado no início deste ano, quando um comitê internacional foi convocado para fazer as mudanças necessárias para que o sistema se torne maistrone eficiente.