金融行动特别工作组（FATF）认为，在英国，利用加密货币交易所进行洗钱和与恐怖主义相关的金融活动的风险非常低。尽管这些活动构成潜在威胁，被视为新兴风险，但由于缺乏证据，无法将矛头指向加密货币交易所，也不能在没有确凿证据的情况下追究它们的责任。当局目前正在努力扩展计划，以最大限度地减少加密领域的威胁。
由于加密货币使用方法中存在一些漏洞，欧盟正在实施其第5项反洗钱指令，以推进全国性的加密货币监管。同时，通过密切监控交易所系统，也将确保这一目标的实现。
一份包含全球加密货币监管指南的文件将于2019年6月发布，旨在教育参与该系统的各国遵循一套国际公认规则和政策。
本周早些时候，各国领导人呼吁加强协调，重申对加密资产进行监管的承诺，从而促成了这一倡议。许多人认为，消除洗钱和恐怖主义融资的风险至关重要。
美国财政部似乎也对这些监管措施持强硬态度。今年早些时候，观察到召集了一个国际委员会，以便对系统进行必要的修改，使其更加强大和高效。
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Alden Baldwin
记者、作家、编辑、研究员及战略媒体经理：拥有超过 10 年在数字出版、印刷媒体和公共关系行业的经验，他始终秉持“创意、品质与守时”的理念。在职业生涯后期，他承诺将建立一个自给自足的机构，提供免费教育。目前，他正致力于为自己的初创企业筹集资金。作为技术和语言编辑，他曾为多家顶级加密货币出版物工作，包括 DailyCoin、Inside Bitcoins、Urbanlink Magazine、Crypto Unit News 等。他已编辑过超过 50,000 篇文章、期刊、脚本、文案、销售活动标题、传记、通讯、求职信、产品描述、落地页、商业计划书、标准作业程序 (SOP)、电子书等多种类型的内容。
