Il gruppo dietro la causa legale di Tornado Cash perde contro il Tesoro degli Stati Uniti

Un giudice federale in Texas si è schierato con il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti concedendo una richiesta di giudizio sommario in una causa intentata da sei persone sponsorizzate dallo scambio di criptovalute Coinbase contro Tornado Cash.

Il gruppo di investitori e sviluppatori di criptovalute sostenuti da Coinbase ha sostenuto che il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha abusato della sua autorità sanzionando Tornado Cash, un servizio di mixing che anonimizza le transazioni criptate.

Tornado Cash rimane sanzionato

In un deposito datato 17 agosto presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Occidentale del Texas, il giudice Robert Pitman ha respinto una richiesta di giudizio sommario parziale presentata ad aprile dai querelanti Joseph Van Loon, Tyler Almeida, Alexander Fisher, Preston Van Loon, Kevin Vitale e Nate Welch in un caso che coinvolge il controverso mixer Tornado Cash.

Tuttavia, Pitman ha concesso una richiesta simile presentata dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

Questo caso riguarda Tornado Cash, ma le parti non concordano su come caratterizzare Tornado Cash […] I querelanti sostengono che la designazione di Tornado Cash da parte dell’Ufficio per il Controllo degli Attivi Esteri (OFAC) del Tesoro ecceda l’autorità statutaria del Dipartimento e violi la Clauses sulla Libertà di Espressione […] Il governo, d’altra parte, sostiene che Tornado Cash sia un’entità che può essere designata e che abbia un interesse patrimoniale nei contratti intelligenti.

Giudice Robert Pitman

Il giudice ha definito ridicola l’argomentazione secondo cui Tornado Cash non è un’entità legale, scrivendo che il Dipartimento del Tesoro ha designato un’entità, che include l’organizzazione autonoma decentralizzata, o DAO, che controlla il mixer.

La DAO è un’entità a sé stante che, attraverso i suoi membri votanti, ha dimostrato un accordo su uno scopo comune. Come nota il governo, la struttura non è dissimile da quella degli azionisti di una società che potrebbero non intendere votare in un’assemblea degli azionisti, senza che ciò influisca sulla struttura dell’entità.

Giudice Robert Pitman

L’Ufficio per il Controllo degli Attivi Esteri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha aggiunto Tornado Cash alla sua lista dei Nazionali Specialmente Designati nell’agosto 2022. Diversi utenti di criptovalute hanno criticato l’azione come un abuso di autorità. 

Nel settembre 2022, i sei suddetti individui, sostenuti da Coinbase, hanno intentato una causa contro l’agenzia governativa per cercare di revocare la designazione. A ottobre, il gruppo di advocacy cripto Coin Centre ha fatto lo stesso.

Cosa succederà dopo?

Il giudice Pitman ha in gran parte respinto le argomentazioni dei querelanti, stabilendo che Tornado Cash era “un’entità che può essere designata secondo le regolamentazioni dell’OFAC” e che la sua inclusione in un elenco di entità sanzionate non eccedeva l’autorità statutaria del Tesoro ed era “non palesemente incoerente con le sue regolamentazioni.” 

La sentenza ha stabilito che gli sviluppatori potevano analizzare e insegnare il codice del mixer ma non “eseguirlo e utilizzarlo per condurre transazioni di criptovaluta.”

Paul Grewal, direttore legale di Coinbase, ha risposto alla sentenza del giudice su X affermando che lo scambio intendeva presentare un appello al Quinto Circuito:

Coinbase è attualmente coinvolta in una disputa legale con la Securities and Exchange Commission, presentata a giugno. Nonostante il fatto che i casi OFAC e SEC siano vastamente diversi, Grewal ha avanzato argomenti identici in entrambi, sostenendo nel secondo che l'azione di enforcement della commissione contro lo scambio di criptovalute ha superato la sua giurisdizione autorizzata dal Congresso.