Il gruppo dietro la causa Tornado Cash perde contro il Tesoro degli Stati Uniti

Un giudice federale del Texas si è schierato dalla parte del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, accogliendo una mozione per un giudizio sommario in una causa intentata da sei individui sponsorizzati dall'exchange di criptovalute Coinbase contro Tornado Cash.

Il gruppo di investitori e sviluppatori di criptovalute sostenuto da Coinbase ha sostenuto che il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha abusato della propria autorità sanzionando Tornado Cash, un servizio di mixing che rende anonime le transazioni in criptovalute.

Tornado Cash rimane sanzionato

In un atto depositato il 17 agosto presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale del Texas, il giudice Robert Pitman ha respinto una mozione per un giudizio sommario parziale presentata ad aprile dai querelanti Joseph Van Loon, Tyler Almeida, Alexander Fisher, Preston Van Loon, Kevin Vitale e Nate Welch in un caso riguardante il controverso mixer Tornado Cash.

Tuttavia, Pitman accolse una mozione analoga presentata dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

Questo caso riguarda Tornado Cash, ma le parti non sono d'accordo su come caratterizzare Tornado Cash […] Gli attori sostengono che la designazione di Tornado Cash da parte dell'[Office of Foreign Assets Control del Tesoro] eccede l'autorità statutaria del Dipartimento sugli interessi di proprietà dei cittadini stranieri e viola la clausola sulla libertà di parola […] Il governo, d'altro canto, sostiene che Tornado Cash è un'entità che può essere designata e che ha un interesse di proprietà negli smarttrac.

Giudice Robert Pitman

Il giudice ha ritenuto ridicola l'argomentazione secondo cui Tornado Cash non è un'entità legale, scrivendo che il Dipartimento del Tesoro ha designato un'entità, che include l'organizzazione autonoma decentralizzata, o DAO, che controlla il mixer.

La DAO è un'entità a sé stante che, attraverso i suoi membri votanti, ha dimostrato di aver raggiunto un obiettivo comune. Come osserva il governo, la struttura non è dissimile da quella degli azionisti di una società che potrebbero non voler votare in un'assemblea degli azionisti, senza che ciò influisca sulla struttura dell'entità.

Giudice Robert Pitman

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha aggiunto Tornado Cash alla sua lista di Specially Designated Nationals nell'agosto 2022. Diversi utenti di criptovalute hanno criticato l'azione, definendola un abuso di autorità. 

Nel settembre 2022, i sei individui sopra menzionati, supportati da Coinbase, hanno intentato una causa contro l'agenzia governativa nel tentativo di revocare la designazione. A ottobre, il gruppo di difesa delle criptovalute Coin Centre ha seguito l'esempio.

Cosa succederà adesso?

Il giudice Pitman ha ampiamente respinto le argomentazioni dei querelanti, stabilendo che Tornado Cash era "un'entità che può essere designata secondo le normative OFAC" e che la sua inclusione in un elenco di entità sanzionate non eccedeva l'autorità statutaria del Tesoro e "non era palesemente incoerente con le sue normative" 

La sentenza affermava che gli sviluppatori potevano analizzare e insegnare il codice del mixer, ma non "eseguirlo e utilizzarlo per condurre transazioni di criptovaluta"

Paul Grewal, responsabile legale di Coinbase, ha risposto alla sentenza del giudice su X affermando che la borsa intendeva presentare ricorso al Quinto Circuito:

Coinbase è attualmente coinvolta in una controversia legale con la Securities and Exchange Commission (SEC), avviata a giugno. Nonostante i casidentin entrambi, sostenendo nel secondo che l'azione coercitiva della commissione contro l'exchange di criptovalute ha ecceduto la sua giurisdizione autorizzata dal Congresso. dell'OFAC e della SEC siano molto diversi, Grewal ha presentato argomentazioni