Le groupe derrière le procès de Tornado Cash perd face au Trésor américain

Un juge fédéral au Texas a donné raison au Département du Trésor des États-Unis en accordant une motion de jugement sommaire dans une plainte intentée par six personnes parrainées par l'échange de cryptomonnaies Coinbase contre Tornado Cash.

Le groupe d'investisseurs et de développeurs en cryptomonnaies soutenus par Coinbase a soutenu que le Département du Trésor des États-Unis avait abusé de son autorité en sanctionnant Tornado Cash, un service de mélange qui anonymise les transactions cryptographiques.

Tornado Cash reste sanctionné

Dans un dépôt daté du 17 août devant le tribunal de district des États-Unis pour le district occidental du Texas, le juge Robert Pitman a rejeté une motion de jugement sommaire partiel déposé en avril par les plaignants Joseph Van Loon, Tyler Almeida, Alexander Fisher, Preston Van Loon, Kevin Vitale et Nate Welch dans une affaire impliquant le controversé mélangeur Tornado Cash.

Cependant, le juge Pitman a accordé une motion similaire déposée par le Département du Trésor des États-Unis.

Cette affaire concerne Tornado Cash, mais les parties ne sont pas d'accord sur la façon de caractériser Tornado Cash […] Les plaignants soutiennent que la désignation de Tornado Cash par le [Bureau de contrôle des actifs étrangers] du Trésor dépasse l'autorité statutaire du Département concernant les intérêts des ressortissants étrangers dans les biens et viole la clause de la liberté d'expression […] Le gouvernement, d'autre part, soutient que Tornado Cash est une entité qui peut être désignée et qu'il a un intérêt dans les contrats intelligents.

Le juge Robert Pitman

Le juge a jugé ridicule l'argument selon lequel Tornado Cash n'est pas une entité légale, écrivant que le Département du Trésor a désigné une entité, qui comprend l'organisation autonome décentralisée, ou DAO, qui contrôle le mélangeur.

La DAO est une entité en soi qui, par l'intermédiaire de ses membres votants, a démontré un accord sur un objectif commun. Comme le note le gouvernement, la structure n'est pas sans analogie avec celle des actionnaires d'une société qui peuvent ne pas avoir l'intention de voter lors d'une assemblée générale, sans que cela n'affecte la structure de l'entité.

Le juge Robert Pitman

Le Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis a ajouté Tornado Cash à sa liste des nationaux spécialement désignés en août 2022. Plusieurs utilisateurs de cryptomonnaies ont critiqué cette action comme un abus d'autorité. 

En septembre 2022, les six personnes susmentionnées, soutenues par Coinbase, ont intenté un procès contre l'agence gouvernementale dans le but d'inverser la désignation. En octobre, le groupe de défense des cryptomonnaies Coin Centre a fait de même.

Que se passera-t-il ensuite ?

Le juge Pitman a largement rejeté les arguments des plaignants, déterminant que Tornado Cash était « une entité qui peut être désignée conformément aux réglementations de l'OFAC » et que son inclusion sur une liste d'entités sanctionnées ne dépassait pas l'autorité statutaire du Trésor et n'était « pas manifestement incompatible avec ses réglementations ». 

La décision stipulait que les développeurs pourraient analyser et enseigner le code du mélangeur mais ne pas « l'exécuter et l'utiliser pour effectuer des transactions de cryptomonnaie ».

Paul Grewal, directeur juridique de Coinbase, a réagi à la décision du juge sur X en déclarant que l'échange avait l'intention de faire appel devant le cinquième circuit :

Coinbase est actuellement impliquée dans un litige avec la Securities and Exchange Commission, déposé en juin. Bien que les affaires OFAC et SEC soient très différentes, Grewal a avancé des arguments identiques dans les deux, soutenant dans le second que l'action en application de la loi de la commission contre l'échange de cryptomonnaies dépassait sa juridiction autorisée par le Congrès.