Gruppe hinter der Tornado-Cash-Klage verliert gegen das US-Finanzministerium

Ein Bundesrichter in Texas hat sich mit dem US-Finanzministerium angelegt, indem er eine Motion für ein Summary Judgment in einer Klage sechs Personen, die von der Krypto-Börse Coinbase unterstützt werden, gegen Tornado Cash, stattgegeben hat.

Die Gruppe der von Coinbase unterstützten Krypto-Investoren und -Entwickler argumentierte, das US-Finanzministerium habe seine Befugnisse missbraucht, indem es Tornado Cash, einen Mixing-Dienst, der Krypto-Transaktionen anonymisiert, sanktionierte.

Tornado Cash bleibt sanktioniert

In einem Antrag vom 17. August vor dem US-Bezirksgericht für den Western District of Texas lehnte Richter Robert Pitman eine im April von den Klägern Joseph Van Loon, Tyler Almeida, Alexander Fisher, Preston Van Loon, Kevin Vitale und Nate Welch eingereichte Motion für ein teilweises Summary Judgment in einem Fall um den umstrittenen Mixer Tornado Cash ab.

Pitman gewährte jedoch eine vergleichbare Motion , die vom US-Finanzministerium eingereicht wurde.

Dieser Fall dreht sich um Tornado Cash – doch die Parteien sind sich uneinig darüber, wie Tornado Cash zu charakterisieren ist […] Die Kläger argumentieren, dass die Einstufung von Tornado Cash durch das [Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums] die gesetzliche Befugnis des Ministeriums bezüglich der Interessen ausländischer Staatsangehöriger an Eigentum überschreitet und die Free-Speech-Klausel verletzt […] Die Regierung argumentiert andererseits, dass Tornado Cash eine Entität ist, die eingestuft werden kann und die ein Eigentumsinteresse an den Smart Contracts hat.

Richter Robert Pitman

Der Richter hielt ein Argument für lächerlich, wonach Tornado Cash keine juristische Person sei, und schrieb, das Finanzministerium habe eine Entität eingestuft, zu der auch die dezentrale autonome Organisation (DAO) gehöre, die den Mixer kontrolliert.

Die DAO ist eine eigenständige Entität, die durch ihre stimmberechtigten Mitglieder eine Übereinstimmung mit einem gemeinsamen Zweck gezeigt hat. Wie die Regierung feststellt, ähnelt die Struktur nicht der von Aktionären eines Unternehmens, die möglicherweise nicht beabsichtigen, auf einer Hauptversammlung abzustimmen, ohne dass dies die Struktur der Entität beeinträchtigt.

Richter Robert Pitman

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat Tornado Cash im August 2022 auf seine Liste der Specially Designated Nationals gesetzt. Mehrere Krypto-Nutzer kritisierten die Maßnahme als Machtmissbrauch. 

Im September 2022 reichten die sechs oben genannten Personen, unterstützt von Coinbase, eine Klage gegen die Regierungsbehörde ein, um die Einstufung rückgängig zu machen. Im Oktober folgte die Krypto-Advocacy-Gruppe Coin Centre.

Was wird als Nächstes passieren?

Richter Pitman lehnte die Argumente der Kläger weitgehend ab und stellte fest, dass Tornado Cash „eine Entität ist, die gemäß den OFAC-Vorschriften eingestuft werden kann“ und dass seine Aufnahme in eine Liste sanktionierter Entitäten die gesetzliche Befugnis des Finanzministeriums nicht überschreitet und „nicht offensichtlich mit seinen Vorschriften unvereinbar ist“. 

In der Entscheidung hieß es, dass Entwickler den Code des Mixers analysieren und lehren könnten, ihn jedoch nicht „ausführen und zur Durchführung von Krypto-Transaktionen nutzen dürfen“.

Paul Grewal, Chief Legal Officer von Coinbase, reagierte auf die Entscheidung des Richters auf X und erklärte, die Börse beabsichtige, Berufung beim Fünften Berufungsgerichtshof (Fifth Circuit) einzulegen:

Coinbase ist derzeit in einen Rechtsstreit mit der Securities and Exchange Commission verwickelt, der im Juni eingereicht wurde. Obwohl die Fälle der OFAC und des SEC erheblich voneinander abweichen, hat Grewal in beiden Fällen identische Argumente vorgebracht und dabei im letzteren Fall geltend gemacht, dass die Durchsetzungsmaßnahme der Kommission gegen die Krypto-Börse ihre vom Kongress genehmigte Zuständigkeit überschritten habe.