Die Klägergruppe im Rechtsstreit um Tornado Cash verliert gegen das US-Finanzministerium

Ein Bundesrichter in Texas hat sich auf die Seite des US-Finanzministeriums gestellt und einem Antrag auf summarisches Urteil in einem Rechtsstreit stattgegeben, der von sechs Einzelpersonen unter der Schirmherrschaft der Kryptowährungsbörse Coinbase gegen Tornado Cashangestrengt worden war.

Die von Coinbase unterstützte Gruppe von Krypto-Investoren und -Entwicklern argumentierte, das US-Finanzministerium habe seine Befugnisse missbraucht, indem es Tornado Cash, einen Mixing-Dienst zur Anonymisierung von Krypto-Transaktionen, sanktioniert habe.

Tornado Cash bleibt weiterhin sanktioniert

In einer am 17. August beim US-Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von Texas eingereichten Erklärung wies Richter Robert Pitman einen im April von den Klägern Joseph Van Loon, Tyler Almeida, Alexander Fisher, Preston Van Loon, Kevin Vitale und Nate Welch eingereichten Antrag auf ein teilweises summarisches Urteil in einem Rechtsstreit um den umstrittenen Mixer Tornado Cashzurück.

Pitman gab jedoch einem entsprechenden Antrag des US-Finanzministeriums statt.

In diesem Fall geht es um Tornado Cash– die Parteien sind sich jedoch uneinig darüber, wie Tornado Cash einzuordnen ist. […] Die Kläger argumentieren, dass die Einstufung von Tornado Cash durch das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums die gesetzliche Befugnis des Ministeriums in Bezug auf die Vermögensinteressen ausländischer Staatsangehöriger überschreitet und gegen die Meinungsfreiheit verstößt. […] Die Regierung hingegen argumentiert, dass Tornado Cash eine juristische Person ist, die eingestuft werden kann und ein Eigentumsrecht an den Smarttracbesitzt.

Richter Robert Pitman

Der Richter hielt das Argument, Tornado Cash sei keine juristische Person, für absurd und schrieb, dass das Finanzministerium eine juristische Person benannt habe, zu der auch die dezentrale autonome Organisation (DAO) gehöre, die den Mixer kontrolliere.

Die DAO ist eine eigenständige juristische Person, die durch ihre stimmberechtigten Mitglieder ein gemeinsames Ziel demonstriert hat. Wie die Regierung feststellt, ähnelt ihre Struktur der von Aktionären eines Unternehmens, die möglicherweise nicht an der Hauptversammlung teilnehmen, ohne dass dies die Struktur der Organisation beeinträchtigt.

Richter Robert Pitman

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums setzte Tornado Cash im August 2022 auf seine Liste der Specially Designated Nationals. Mehrere Krypto-Nutzer kritisierten diese Maßnahme als Machtmissbrauch. 

Im September 2022 reichten die sechs zuvor genannten Personen, unterstützt von Coinbase, eine Klage gegen die Regierungsbehörde ein, um die Einstufung rückgängig zu machen. Im Oktober schloss sich die Krypto-Interessengruppe Coin Centre dieser Klage an.

Was wird als Nächstes geschehen?

Richter Pitman wies die Argumente der Kläger weitgehend zurück und stellte fest, dass Tornado Cash „eine Einrichtung ist, die gemäß den OFAC-Vorschriften sanktioniert werden kann“ und dass ihre Aufnahme in eine Liste sanktionierter Einrichtungen die gesetzlichen Befugnisse des Finanzministeriums nicht überschreitet und „nicht eindeutig im Widerspruch zu seinen Vorschriften steht“ 

Das Urteil besagte, dass Entwickler den Code des Mixers analysieren und lehren dürften, ihn aber nicht „ausführen und für Kryptowährungstransaktionen verwenden“ dürften

Paul Grewal, der Leiter der Rechtsabteilung von Coinbase, reagierte auf die Entscheidung des Richters zu X mit der Aussage, dass die Börse beabsichtige, beim Fünften Bundesberufungsgericht Berufung einzulegen:

Coinbase befindet sich derzeit in einem Rechtsstreit mit der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC, der im Juni eingereicht wurde. Obwohl sich die Verfahren des OFAC und der SEC grundlegend unterscheiden, argumentiert Grewaldentund behauptet im letzteren, dass die Maßnahmen der SEC gegen die Kryptobörse ihre vom Kongress festgelegte Zuständigkeit überschritten hätten.