O grupo por trás do processo Tornado Cash perde para o Tesouro dos EUA

Um juiz federal do Texas decidiu a favor do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos ao conceder uma moção de julgamento sumário em um processo movido por seis indivíduos, patrocinados pela corretora de criptomoedas Coinbase, contra a Tornado Cash.

O grupo de investidores e desenvolvedores de criptomoedas apoiado pela Coinbase argumentou que o Departamento do Tesouro dos EUA abusou de sua autoridade ao sancionar o Tornado Cash, um serviço de mistura que anonimiza transações de criptomoedas.

Tornado Cash continua autorizado

Em um documento datado de 17 de agosto no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Oeste do Texas, o juiz Robert Pitman negou uma moção de julgamento sumário parcial apresentada em abril pelos autores Joseph Van Loon, Tyler Almeida, Alexander Fisher, Preston Van Loon, Kevin Vitale e Nate Welch em um caso envolvendo o controverso mixer Tornado Cash.

No entanto, Pitman deferiu uma moção semelhante apresentada pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.

Este caso diz respeito à Tornado Cash— mas as partes discordam sobre como caracterizar a Tornado Cash […] Os demandantes argumentam que a designação da Tornado Cash pelo [Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro] excede a autoridade estatutária do Departamento sobre os interesses de cidadãos estrangeiros em propriedades e viola a Cláusula da Liberdade de Expressão […] O governo, por outro lado, argumenta que a Tornado Cash é uma entidade que pode ser designada e que possui um interesse patrimonial nostracinteligentes.

Juiz Robert Pitman

O juiz considerou ridículo o argumento de que a Tornado Cash não é uma entidade legal, escrevendo que o Departamento do Tesouro designou uma entidade, que inclui a organização autônoma descentralizada, ou DAO, que controla a plataforma de mistura.

A DAO é uma entidade em si mesma que, por meio de seus membros votantes, demonstrou concordância com um propósito comum. Como observa o governo, a estrutura não é diferente daquela dos acionistas de uma corporação que podem não ter a intenção de votar em uma assembleia de acionistas, sem que isso afete a estrutura da entidade.

Juiz Robert Pitman

Em agosto de 2022, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA adicionou o Tornado Cash à sua lista de Nacionais Especialmente Designados. Diversos usuários de criptomoedas criticaram a medida, considerando-a um abuso de autoridade. 

Em setembro de 2022, os seis indivíduos mencionados anteriormente, com o apoio da Coinbase, entraram com uma ação judicial contra a agência governamental, buscando reverter a designação. Em outubro, o grupo de defesa das criptomoedas Coin Centre seguiu o mesmo caminho.

O que acontecerá a seguir?

O juiz Pitman rejeitou em grande parte os argumentos dos demandantes, determinando que a Tornado Cash era “uma entidade que pode ser designada de acordo com os regulamentos do OFAC” e que sua inclusão em uma lista de entidades sancionadas não excedia a autoridade estatutária do Tesouro e “não era claramente inconsistente com seus regulamentos” 

A decisão judicial determinou que os desenvolvedores poderiam analisar e ensinar o código do misturador, mas não “executá-lo e usá-lo para realizar transações com criptomoedas”

Paul Grewal, diretor jurídico da Coinbase, respondeu à decisão do juiz sobre o caso X, afirmando que a corretora pretendia apresentar um recurso ao Quinto Circuito:

A Coinbase está atualmente envolvida em uma disputa judicial com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), iniciada em junho. Apesar de os casos da OFAC e da SEC serem muito diferentes, Grewal apresentoudentem ambos, alegando, no último, que a ação coercitiva da comissão contra a corretora de criptomoedas excedeu sua jurisdição autorizada pelo Congresso.