Grupo por trás da ação judicial da Tornado Cash perde contra o Tesouro dos EUA

Um juiz federal no Texas deu razão ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos ao conceder um pedido de julgamento sumário em uma ação movida por seis indivíduos patrocinados pela exchange de criptomoedas Coinbase contra a Tornado Cash.

O grupo de investidores e desenvolvedores de criptomoedas apoiados pela Coinbase argumentou que o Departamento do Tesouro dos EUA abusou de sua autoridade ao sancionar a Tornado Cash, um serviço de mistura que anonimiza transações de criptomoedas.

A Tornado Cash permanece sancionada

Em um documento datado de 17 de agosto no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Oeste do Texas, o juiz Robert Pitman negou um pedido de julgamento sumário parcial apresentado em abril pelos autores da ação Joseph Van Loon, Tyler Almeida, Alexander Fisher, Preston Van Loon, Kevin Vitale e Nate Welch em um caso envolvendo o controverso mixer Tornado Cash.

No entanto, Pitman concedeu um pedido semelhante apresentado pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.

Este caso trata da Tornado Cash, mas as partes discordam sobre como caracterizá-la […] Os autores argumentam que a designação da Tornado Cash pelo [Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro] excede a autoridade estatutária do Departamento sobre os interesses de nacionais estrangeiros em propriedades e viola a Cláusula de Liberdade de Expressão […] O governo, por outro lado, argumenta que a Tornado Cash é uma entidade que pode ser designada e que possui um interesse em propriedade nos contratos inteligentes.

Juiz Robert Pitman

O juiz considerou ridículo o argumento de que a Tornado Cash não é uma entidade legal, escrevendo que o Departamento do Tesouro designou uma entidade, o que inclui a organização autônoma descentralizada, ou DAO, que controla o mixer.

A DAO é uma entidade por si só que, por meio de seus membros votantes, demonstrou um acordo para um propósito comum. Como o governo observa, a estrutura não é diferente da dos acionistas de uma corporação que podem não ter a intenção de votar em uma reunião de acionistas, sem que isso afete a estrutura da entidade.

Juiz Robert Pitman

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA adicionou a Tornado Cash à sua lista de Nacionais Especialmente Designados em agosto de 2022. Vários usuários de criptomoedas criticaram a ação como um abuso de autoridade. 

Em setembro de 2022, as seis pessoas mencionadas acima, apoiadas pela Coinbase, entraram com uma ação contra a agência governamental na tentativa de reverter a designação. Em outubro, o grupo de defesa de criptomoedas Coin Centre fez o mesmo.

O que acontecerá a seguir?

O juiz Pitman rejeitou em grande parte os argumentos dos autores, determinando que a Tornado Cash era "uma entidade que pode ser designada conforme os regulamentos da OFAC" e que sua inclusão em uma lista de entidades sancionadas não excedia a autoridade estatutária do Tesouro e era "não inconsistentemente clara com seus regulamentos." 

A decisão afirmou que os desenvolvedores poderiam analisar e ensinar o código do mixer, mas não "executá-lo e usá-lo para realizar transações de criptomoedas."

Paul Grewal, diretor jurídico da Coinbase, respondeu à decisão do juiz no X, afirmando que a exchange pretendia entrar com um recurso para o Quinto Circuito:

A Coinbase está atualmente envolvida em uma disputa judicial com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), que foi apresentada em junho. Apesar de os casos da OFAC e da SEC serem amplamente diferentes, Grewal apresentou argumentos idênticos em ambos, sustentando no último que a ação de aplicação da lei da comissão contra a exchange de criptomoedas excedeu sua jurisdição autorizada pelo Congresso.