El grupo detrás de la demanda de Tornado Cash pierde ante el Tesoro de EE. UU.

Un juez federal en Texas se ha puesto del lado del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos al conceder una moción de juicio sumario en una demanda presentada por seis individuos patrocinados por el exchange de criptomonedas Coinbase contra Tornado Cash.

El grupo de inversores y desarrolladores de criptomonedas respaldados por Coinbase argumentó que el Departamento del Tesoro de EE. UU. abusó de su autoridad al sancionar a Tornado Cash, un servicio de mezcla que anonimiza las transacciones de criptomonedas.

Tornado Cash sigue siendo sancionado

En un documento presentado el 17 de agosto ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas, el juez Robert Pitman denegó una moción para una sentencia parcial sumaria presentada en abril por los demandantes Joseph Van Loon, Tyler Almeida, Alexander Fisher, Preston Van Loon, Kevin Vitale y Nate Welch en un caso que involucra a la controvertida mezcladora Tornado Cash.

Sin embargo, Pitman concedió una moción comparable presentada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Este caso trata sobre Tornado Cash, pero las partes discrepan sobre cómo caracterizarlo […] Los demandantes argumentan que la designación de [la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro] de Tornado Cash excede la autoridad estatutaria del Departamento sobre los intereses de los extranjeros en la propiedad y viola la Cláusula de Libertad de Expresión […] El gobierno, por otro lado, argumenta que Tornado Cash es una entidad que puede ser designada y que tiene un interés en la propiedad de los contratos inteligentes.

Juez Robert Pitman

El juez consideró ridículo el argumento de que Tornado Cash no es una entidad legal, escribiendo que el Departamento del Tesoro designó una entidad, que incluye la organización autónoma descentralizada, u OAD, que controla la mezcladora.

La OAD es una entidad en sí misma que, a través de sus miembros votantes, ha demostrado un acuerdo con un propósito común. Como señala el gobierno, la estructura no es muy diferente a la de los accionistas de una corporación que pueden no tener la intención de votar en una reunión de accionistas, sin que esto afecte la estructura de la entidad.

Juez Robert Pitman

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. añadió Tornado Cash a su lista de Nacionales Especialmente Designados en agosto de 2022. Varios usuarios de criptomonedas criticaron la acción como un abuso de autoridad. 

En septiembre de 2022, las seis personas mencionadas anteriormente, apoyadas por Coinbase, presentaron una demanda contra la agencia gubernamental en un esfuerzo por revertir la designación. En octubre, el grupo de defensa de las criptomonedas Coin Centre siguió el ejemplo.

¿Qué sucederá a continuación?

El juez Pitman rechazó en gran medida los argumentos de los demandantes, determinando que Tornado Cash era "una entidad que puede ser designada según los reglamentos de la OFAC" y que su inclusión en una lista de entidades sancionadas no excedía la autoridad estatutaria del Tesoro y era "no claramente inconsistente con sus reglamentos". 

La sentencia estableció que los desarrolladores podrían analizar y enseñar el código de la mezcladora, pero no "ejecutarlo y usarlo para realizar transacciones de criptomonedas".

Paul Grewal, el oficial legal principal de Coinbase, respondió a la sentencia del juez en X afirmando que el exchange tenía la intención de presentar un recurso ante el Quinto Circuito:

Coinbase está actualmente involucrada en una disputa litigiosa con la Comisión de Bolsa y Valores, presentada en junio. A pesar de que los casos de OFAC y SEC son vastamente diferentes, Grewal ha hecho argumentos idénticos en ambos, sosteniendo en el último que la acción de aplicación de la ley de la comisión contra el exchange de criptomonedas excedió su jurisdicción autorizada por el Congreso.