Il Texas State Securities Board ha preso provvedimenti severi su 14 piattaforme di investimento, tra cui società di criptovalute, forex e opzioni binarie. Le società di investimento operavano in Texas con pretesti.
Un ordine di sospensione emesso nei confronti di un certo James Blundell ha rivelato che gestiva dieci false piattaforme di criptovalute a Seabrook, in Texas.
Il Texas State Securities Board ha accusato Blundell di aver truffato vittime ignare utilizzando diverse piattaforme di social media. Blundell avrebbe attirato le vittime con falsi account Facebook, Instagram e LinkedIn.
Secondo il Texas State Securities Board, Blundell ha offerto alle sue vittime investimenti in un piano di acquisto da 10.000 a 1.000.000 di dollari, con un profitto dell'80% all'ora per 24 ore. Altri piani di investimento ridotti costano tra 500 e 9.999 dollari, e gli investitori ottengono rendimenti tra il 42 e il 60% ogni ora.
Il Texas State Securities Board ha inoltre accusato Blundell di aver utilizzato immagini della sua licenza di trading di opzioni binarie rilasciata da Texas City e di una patente di guida locale, tutte contraffatte. Queste accuse sono diverse dalle accuse fraudolente su criptovalute e forex.
Il Texas State Securities Board accusa altri truffatori
seconda azione d'urgenza del consiglio di amministrazione ha riguardato Binary Trade Forex, FX Trades e IQTrade. Operavano tutte a Valentine, in Texas.
Tutte e tre le società accusate affermano di essere società di e-gaming. Ingannano le vittime sostenendo di essere regolamentate dalla Isle of Man Gambling Supervision Company.
A differenza di Blundell, offrono piani di investimento che vanno da $ 500 a $ 10.000 e gli investitori ottengono un rendimento giornaliero compreso tra il 30 e il 120 percento.
Tuttavia, Binary Trade Forex, FX Trades e IQTrade sono regolamentati dal Texas State Securities Board, hanno confermato gli enti regolatori. Tuttavia, non sono autorizzati a vendere titoli in Texas e non sono registrati presso tale ente.
La piaga degli investimenti online
Il commissario per i titoli del Texas Travis J. Iles ha avvertito che, con questa serie di truffe, gli investimenti online restano rischiosi.
Ha esortato gli investitori a valutare attentamente le opportunità di investimento prima di puntare su di esse in modo approfondito.
