حملة تفتيش من مجلس أمناء ولاية تكساس للأوراق المالية ضد منصات العملات الرقمية المزيفة

أصدر مجلس تكساس للأوراق المالية حملة على 14 منصة استثمارية، بما في ذلك شركات العملات الرقمية، والعملات الأجنبية، والاستثمار في الخيارات الثنائية. كانت شركات الاستثمار تعمل داخل تكساس تحت ذريعة.

تغطية أمر بالامتناع صادر ضد جيمس بلوندل، وكشف أنه شغل عشر منصات عملات رقمية مزيفة في سيبروك، تكساس.
اتهم مجلس تكساس للأوراق المالية بلوندل بخداع الضحايا غير المستعدين باستخدام عدة منصات لوسائل التواصل الاجتماعي. يُزعم أن بلوندل يغري الضحايا بحسابات مزيفة على فيسبوك وإنستغرام ولينكد إن.

وفقاً لمجلس تكساس للأوراق المالية، عرض بلوندل على ضحاياه شراء استثمارات في خطة تتراوح بين 10,000 دولار و1,000,000 دولار وتلقي ربح بنسبة 80 في المئة في الساعة لمدة 24 ساعة. تتراوح أسعار خطط الاستثمار الأخرى المخفضة بين 500 دولار و9,999 دولار، ويحصل المستثمرون على عوائد تتراوح بين 42 في المئة و60 في المئة كل ساعة.

اتهم مجلس تكساس للأوراق المالية بلوندل أيضاً باستخدام صور لرخصة تداول الخيارات الثنائية الخاصة به الصادرة عن مدينة تكساس ورخصة قيادة محلية، وكلها مزورة. هذه الادعاءات تختلف عن تهم الاحتيال الخاصة بالعملات الرقمية والعملات الأجنبية.

اتهامات مجلس تكساس للأوراق المالية ضد محتالين آخرين

إجراء الطوارئ الثاني كان ضد شركة Binary Trade Forex وFX Trades وIQTrade. كانت جميعها تعمل في فالنتين، تكساس.
تقول جميع الشركات المتهمة الثلاث إنها شركات ألعاب إلكترونية. تخدع الضحايا مدعية أنها خاضعة لتنظيم شركة مراقبة القمار في جزيرة مان.

على عكس بلوندل، تقدم خطط استثمار تتراوح بين 500 دولار و10,000 دولار، ويحصل المستثمرون على عائد يومي يتراوح بين 30 في المئة و120 في المئة.

ومع ذلك، أكدت الجهات التنظيمية أن شركات Binary Trade Forex وFX Trades وIQTrade لا تخضع لتنظيم مجلس تكساس للأوراق المالية. ومع ذلك، فهي غير مرخصة لبيع الأوراق المالية في تكساس ولم تسجل لذلك.

آفة الاستثمار عبر الإنترنت

حذر مفوض الأوراق المالية في تكساس تريفيس ج. آيلز من أن الاستثمارات عبر الإنترنت لا تزال محفوفة بالمخاطر مع هذه السلسلة من عمليات الاحتيال.

حث المستثمرين على التحقق من فرص الاستثمار قبل المراهنة عليها بعمق.