شنت هيئة الأوراق المالية في ولاية تكساس حملةً على 14 منصة استثمارية، بما في ذلك شركات العملات المشفرة، والفوركس، والخيارات الثنائية. وكانت هذه الشركات تعمل في تكساس تحت غطاء قانوني.
أمرٌ بالكفّ صادرٌ بحقّ جيمس بلونديل عن إدارته لعشر منصات عملات مشفرة مزيفة في سيبروك، تكساس.
واتهمت هيئة الأوراق المالية في ولاية تكساس بلونديل بالاحتيال على ضحايا غافلين باستخدام العديد من منصات التواصل الاجتماعي. ويُزعم أن بلونديل استدرج الضحايا بحساباتٍ وهمية على فيسبوك وإنستغرام ولينكدإن.
وفقًا لهيئة الأوراق المالية في ولاية تكساس، عرض بلونديل على ضحاياه استثمارات شراء في خطة تتراوح قيمتها بين 10,000 و1,000,000 دولار أمريكي، مع ربح بنسبة 80% في الساعة لمدة 24 ساعة. تتراوح أسعار خطط استثمارية مخفضة أخرى بين 500 و9,999 دولارًا أمريكيًا، ويحصل المستثمرون على عوائد تتراوح بين 42% و60% كل ساعة.
اتهمت هيئة الأوراق المالية بولاية تكساس بلونديل أيضًا باستخدام صور لرخصة تداول الخيارات الثنائية الصادرة عن مدينة تكساس ورخصة قيادة محلية، وجميعها مزورة. تختلف هذه الادعاءات عن اتهاماته الاحتيالية المتعلقة بالعملات المشفرة والفوركس.
مجلس الأوراق المالية في ولاية تكساس يوجه اتهامات لمحتالين آخرين
الإجراء الطارئ الثاني الذي اتخذته الهيئة ضد شركات Binary Trade Forex وFX Trades وIQTrade. جميعها تعمل في فالنتاين، تكساس.
تدّعي الشركات الثلاث المتهمة أنها شركات ألعاب إلكترونية، وتخدع الضحايا بزعم أنها خاضعة لرقابة هيئة مراقبة المقامرة في جزيرة مان.
وعلى النقيض من بلونديل، فإنهم يقدمون خطط استثمارية تتراوح بين 500 دولار إلى 10 آلاف دولار، ويحصل المستثمرون على عائد يومي يتراوح بين 30% إلى 120%.
مع ذلك، أكدت هيئة تنظيم سوق الأوراق المالية في ولاية تكساس أن شركات Binary Trade Forex وFX Trades وIQTrade تخضع لرقابة الهيئة. إلا أنها غير مرخصة لبيع الأوراق المالية في تكساس، ولم تسجل لديها.
آفة الاستثمار عبر الإنترنت
مفوض الأوراق المالية في ولاية تكساس ترافيس جيه إيلز من أن الاستثمارات عبر الإنترنت تظل محفوفة بالمخاطر مع هذه السلسلة من عمليات الاحتيال.
وحث المستثمرين على البحث بشكل معمق عن الفرص الاستثمارية قبل الاستثمار فيها.
