A Comissão de Valores Mobiliários do Estado do Texas reprimiu 14 plataformas de investimento, incluindo empresas de criptomoedas, forex e opções binárias. As empresas de investimento operavam no Texas sob pretextos legais.
Uma ordem judicial de cessação de atividades emitida contra James Blundell revelou que ele operava dez plataformas falsas de criptomoedas em Seabrook, Texas.
A Comissão de Valores Mobiliários do Estado do Texas acusou Blundell de aplicar golpes em vítimas inocentes usando diversas plataformas de mídia social. Blundell supostamente atraía vítimas com contas falsas no Facebook, Instagram e LinkedIn.
Segundo a Comissão de Valores Mobiliários do Estado do Texas, Blundell ofereceu às suas vítimas a possibilidade de investir em um plano que variava de US$ 10.000 a US$ 1.000.000, com a promessa de um lucro de 80% por hora durante 24 horas. Outros planos de investimento com valores reduzidos custavam entre US$ 500 e US$ 9.999, e os investidores obtinham retornos entre 42% e 60% por hora.
A Comissão de Valores Mobiliários do Estado do Texas acusou ainda Blundell de usar imagens falsificadas de sua licença de negociação de opções binárias emitida pela cidade de Texas e de uma carteira de motorista local. Essas alegações são diferentes das acusações de fraude com criptomoedas e forex.
A Comissão de Valores Mobiliários do Estado do Texas acusa outros fraudadores
segunda ação de emergência do conselho foi contra a Binary Trade Forex, a FX Trades e a IQTrade. Todas operavam em Valentine, Texas.
As três empresas acusadas afirmam ser empresas de jogos online. Elas enganam as vítimas alegando serem regulamentadas pela Comissão de Supervisão de Jogos de Azar da Ilha de Man.
Diferentemente da Blundell, eles oferecem planos de investimento que variam de US$ 500 a US$ 10.000, e os investidores obtêm um retorno diário de cerca de 30% a 120%.
No entanto, a Binary Trade Forex, a FX Trades e a IQTrade são regulamentadas pela Comissão de Valores Mobiliários do Estado do Texas, conforme confirmado pelos reguladores. Contudo, elas não possuem licença para vender valores mobiliários no Texas e não se registraram para tal.
Flagelo dos investimentos online
O comissário de valores mobiliários do Texas, Travis J. Iles, alertou que, com essa série de golpes, os investimentos online continuam sendo arriscados.
Ele instou os investidores a investigarem minuciosamente as oportunidades de investimento antes de apostarem nelas.
