Комиссия по ценным бумагам штата Техас начала проверку 14 инвестиционных платформ, включая криптовалютные компании, форекс-компании и компании, инвестирующие в бинарные опционы. Эти компании действовали в Техасе под прикрытием.
Судебный приказ, выданный Джеймсу Бланделлу, показал, что он управлял десятью фальшивыми криптовалютными платформами в Сибруке, штат Техас.
Управление по ценным бумагам штата Техас обвинило Бланделла в мошенничестве с использованием нескольких социальных сетей, не подозревающих жертв. По имеющимся данным, Бланделл заманивал жертв с помощью псевдоаккаунтов в Facebook, Instagram и LinkedIn.
По данным Комиссии по ценным бумагам штата Техас, Бланделл предлагал своим жертвам приобрести инвестиции по плану на сумму от 10 000 до 1 000 000 долларов и получать прибыль в размере 80% в час в течение 24 часов. Другие льготные инвестиционные планы стоили от 500 до 9999 долларов, а инвесторы получали от 42% до 60% прибыли в час.
Комиссия по ценным бумагам штата Техас также обвинила Бланделла в использовании изображений его лицензии на торговлю бинарными опционами, выданной властями города Техас, и местных водительских прав, которые являются поддельными. Эти обвинения отличаются от обвинений в мошенничестве с криптовалютами и валютой.
Комиссия по ценным бумагам штата Техас предъявила обвинения другим мошенникам
Вторая экстренная мера совета была принята в отношении компаний Binary Trade Forex, FX Trades и IQTrade. Все они работали в городе Валентайн, штат Техас.
Все три обвиняемые компании заявляют, что занимаются электронными азартными играми. Они обманывают жертв, утверждая, что их деятельность регулируется Управлением по надзору за азартными играми острова Мэн.
В отличие от Blundell, они предлагают инвестиционные планы на сумму от 500 до 10 000 долларов, а инвесторы получают около 30–120 процентов прибыли ежедневно.
Однако, как подтвердили регуляторы, Binary Trade Forex, FX Trades и IQTrade регулируются Советом по ценным бумагам штата Техас. Однако у них нет лицензии на торговлю ценными бумагами в Техасе, и они не зарегистрированы для получения лицензии.
Бич онлайн-инвестиций
Техасский комиссар по ценным бумагам Трэвис Дж. Айлс предупредил, что из-за этой серии мошеннических действий онлайн-инвестиции остаются рискованными.
Он призвал инвесторов тщательно изучить инвестиционные возможности, прежде чем делать ставку на них.
