L'autorité de régulation des valeurs mobilières du Texas a mené une opération de répression contre 14 plateformes d'investissement, notamment des entreprises de cryptomonnaies, de forex et d'options binaires. Ces entreprises opéraient au Texas sous de faux prétextes.
Une injonction émise à l'encontre de James Blundell a révélé qu'il gérait dix fausses plateformes de cryptomonnaies à Seabrook, au Texas.
Le Texas State Securities Board l'accuse d'escroquer des victimes sans méfiance en utilisant plusieurs réseaux sociaux. Blundell aurait notamment piégé ses victimes avec de faux comptes Facebook, Instagram et LinkedIn.
Selon la Commission des valeurs mobilières du Texas, Blundell proposait à ses victimes d'investir entre 10 000 et 1 000 000 de dollars dans un plan leur promettant un rendement de 80 % par heure, 24 heures sur 24. D'autres plans d'investissement, moins onéreux, coûtaient entre 500 et 9 999 dollars et offraient des rendements horaires compris entre 42 et 60 %.
Le Texas State Securities Board a également accusé Blundell d'avoir utilisé des images de sa licence de trading d'options binaires délivrée par Texas City et d'un permis de conduire local, tous deux falsifiés. Ces accusations sont distinctes de celles concernant les fraudes liées aux cryptomonnaies et au forex.
Le Texas State Securities Board porte plainte contre d'autres fraudeurs.
La deuxième mesure d'urgence visait Binary Trade Forex, FX Trades et IQTrade.
Toutes trois étaient basées à Valentine, au Texas. Elles se présentent comme des sociétés de jeux en ligne et trompent leurs victimes en prétendant être réglementées par la Société de supervision des jeux de l'île de Man.
Contrairement à Blundell, ils proposent des plans d'investissement allant de 500 $ à 10 000 $, et les investisseurs obtiennent un rendement quotidien d'environ 30 % à 120 %.
Cependant, Binary Trade Forex, FX Trades et IQTrade sont réglementés par le Texas State Securities Board, ont confirmé les autorités de régulation. Néanmoins, ils ne sont pas autorisés à vendre des titres financiers au Texas et ne s'y sont pas enregistrés.
Le fléau des investissements en ligne
Le commissaire aux valeurs mobilières du Texas, Travis J. Iles, a averti qu'avec cette série d'escroqueries, les investissements en ligne restent risqués.
Il a exhorté les investisseurs à étudier attentivement les opportunités d'investissement avant de s'y engager pleinement.
