텍사스주 증권위원회, 가짜 암호화폐 플랫폼 단속 강화

텍사스주 증권위원회는 암호화폐 회사, 외환, 바이너리 옵션 투자를 포함한 14개 투자 플랫폼을 단속 했습니다. 해당 투자 회사들은 텍사스 내에서 위장 운영되고 있었습니다.

제임스 블런델(James Blundell)에게 내려진 중단 명령에서 그가 텍사스주 시브룩에서 10개의 가짜 암호화폐 플랫폼을 운영한 사실이 드러났습니다. 텍사스 주 증권위원회는 블런델이 여러 소셜 미디어 플랫폼을 이용하여 의심하지 않는 피해자들을 사기쳤다고 고발했습니다. 블런델은 가짜 페이스북, 인스타그램, 링크드인 계정으로 피해자들을 유인한 혐의를 받고 있습니다.

텍사스주 증권위원회에 따르면, 블런델은 피해자들에게 1만 달러에서 100만 달러 사이의 투자 상품을 구매하고 24시간 동안 시간당 80%의 수익을 보장해 주겠다고 제안했습니다. 다른 저가 투자 상품은 500달러에서 9,999달러 사이로, 투자자들은 매 시간 42%에서 60%의 수익을 얻습니다.

텍사스주 증권위원회는 블런델이 텍사스시에서 발급한 바이너리 옵션 거래 면허증과 지역 운전면허증 이미지를 사용했다고 추가로 고발했습니다. 이 모든 면허증은 위조된 것입니다. 이러한 주장은 그가 제기한 암호화폐 및 외환 사기 혐의와는 다릅니다.

텍사스주 증권위원회, 다른 사기꾼들에 대한 기소

위원회의 두 번째 긴급 조치는 Binary Trade Forex, FX Trades, 그리고 IQTrade를 대상으로 했습니다. 이들 업체는 모두 텍사스주 발렌타인에서 영업했습니다.
혐의를 받는 세 업체 모두 자신들이 온라인 게임 업체라고 주장하며, 맨섬 도박 감독 기관의 규제를 받는다고 속여 피해자들을 기만했습니다.

블런델과는 달리, 그들은 500달러에서 10,000달러까지의 투자 계획을 제공하며, 투자자들은 매일 30%에서 120%의 수익률을 얻습니다.

그러나 Binary Trade Forex, FX Trades, IQTrade는 텍사스 주 증권위원회(Texas State Securities Board)의 규제를 받는다고 규제 당국은 확인했습니다. 그러나 이들은 텍사스에서 증권을 판매할 수 있는 허가를 받지 않았으며, 등록도 하지 않았습니다.

온라인 투자의 재앙

텍사스 증권감독관 트래비스 J. 아일스는 이러한 일련의 사기로 인해 온라인 투자는 여전히 위험하다고 경고했습니다.

그는 투자자들에게 그러한 투자 기회에 투자하기 전에 철저히 조사할 것을 촉구했습니다.