Tether, in una mossa senza precedenti, ha congelato circa 225 milioni di dollari in token USDT, collegati a una rete di tratta di esseri umani nel Sud-est asiatico.
Questa azione, il più grande congelamento di USDT nella storia, è stata eseguita in collaborazione con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) e lo scambio globale di criptovalute OKX.
La decisione, radicata nell'impegno a combattere le attività illecite, segna un momento significativo nel mondo delle criptovalute, dimostrando il potenziale della trasparenza della blockchain nel dissuadere le attività criminali.
Svelare la causa sottostante
L'iniziativa di congelare questi ingenti asset è nata da un'indagine estesa che ha scoperto il loro collegamento con una truffa globale di dating nota come "pig butchering", operata da una rete di tratta di esseri umani.
Questo sforzo investigativo, condotto da Tether e OKX, ha utilizzato strumenti della società di analisi blockchain Chainalysis.
Le misure proactive adottate da queste aziende hanno portato alla scoperta dei fondi illeciti, portando a una richiesta di congelamento da parte del Secret Service degli Stati Uniti e a un congelamento volontario da parte di Tether.
È notevole che i wallet congelati siano sul mercato secondario e non siano collegati ai clienti diretti di Tether. Tether ha espresso il suo impegno a lavorare con le forze dell'ordine e i legittimi proprietari di wallet per risolvere eventuali preoccupazioni e sbloccare gli asset legittimi.
Stabilire un precedente per l'integrità del settore
Questa azione collaborativa tra Tether, OKX e le agenzie di applicazione della legge statunitensi illustra come i giocatori del settore delle criptovalute possano efficacemente collaborare con l'applicazione della legge globale per affrontare e dissuadere l'uso criminale.
La natura trasparente delle transazioni blockchain ha svolto un ruolo cruciale nel tracciare e identificare i fondi illeciti, stabilendo un precedente significativo per il settore.
Paolo Ardoino, CEO di Tether, ha sottolineato la dedizione dell'azienda a creare un ambiente sicuro nel settore delle criptovalute, evidenziando la convinzione che la tecnologia e le relazioni possano essere sfruttate per affrontare proattivamente le attività illecite.
In linea con il mantenimento dell'integrità del settore, Tether aderisce a rigorosi protocolli Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML), allineandosi al Bank Secrecy Act e alle migliori pratiche delle istituzioni finanziarie.
Inoltre, il team di conformità di Tether conduce screening di due diligence potenziata completi, incrociando i dati con i database delle sanzioni dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.
Questa vigilanza garantisce che Tether eviti interazioni con individui, entità o indirizzi di deposito sanzionati. Inoltre, Tether rimane attivamente impegnata con le forze dell'ordine globali nella prevenzione di azioni illecite, indagando sulle transazioni sospette nel mercato secondario.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
