Le migliori analisi sul mondo delle criptovalute, direttamente nella tua casella di posta.
Tether, in una mossa senza precedentidentha congelato circa 225 milioni di dollari in USDT , collegati a un'organizzazione dedita al traffico di esseri umani nel sud-est asiatico.
Questa azione, il più grande congelamento di USDT nella storia, è stata eseguita in collaborazione con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) e l'exchange globale di criptovalute OKX.
La decisione, radicata nell'impegno a contrastare le attività illecite, segna un momento significativo nel mondo delle criptovalute, dimostrando il potenziale della trasparenza della blockchain nel dissuadere le attività criminali.
Svelare la causa sottostante
L'iniziativa di congelare questi ingenti beni è nata da un'indagine approfondita che ha scoperto il loro collegamento con una truffa sentimentale globale basata sulla "macellazione di maiali" gestita da un'organizzazione dedita al traffico di esseri umani.
Questa indagine, condotta da Tether e OKX, ha utilizzato gli strumenti della società di analisi blockchain Chainalysis.
Le misure proattive adottate da queste aziende hanno portato alla scoperta di fondi illeciti, provocando una richiesta di congelamento da parte dei servizi segreti degli Stati Uniti e un congelamento volontario da parte di Tether.
In particolare, i wallet bloccati si trovano sul mercato secondario e non sono collegati ai clienti diretti di Tether. Tether ha espresso il proprio impegno a collaborare con le forze dell'ordine e i legittimi proprietari di wallet per risolvere eventuali problemi e sbloccare gli asset legittimi.
Creare undent per l'integrità del settore
Questa azione collaborativa tra Tether, OKX e le forze dell'ordine statunitensi dimostra come gli operatori del settore delle criptovalute possano collaborare efficacemente con le forze dell'ordine globali per contrastare e scoraggiare l'uso criminale.
La natura trasparente delle transazioni blockchain ha svolto un ruolo cruciale nel tracedentdei fondi illeciti, creando undent significativo per il settore.
Paolo Ardoino, CEO di Tether, ha sottolineato l'impegno dell'azienda nel promuovere un ambiente sicuro all'interno dello spazio crittografico, sottolineando la loro convinzione nello sfruttamento della tecnologia e delle relazioni per affrontare in modo proattivo le attività illecite.
In linea con il mantenimento dell'integrità del settore, Tether aderisce ai rigorosi protocolli Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML), in linea con il Bank Secrecy Act e le migliori pratiche degli istituti finanziari.
Inoltre, il team di conformità di Tether esegue controlli di due diligence approfonditi e approfonditi, confrontandoli con i database delle sanzioni dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.
Questa vigilanza garantisce che Tether eviti interazioni con individui, entità o indirizzi di deposito sanzionati. Inoltre, Tether collabora attivamente con le forze dell'ordine a livello globale per prevenire azioni illecite, indagando sulle transazioni sospette sul mercato secondario.
Se vuoi iniziare a muoverti con più calma nel DeFi mondo delle criptovalute , senza il solito clamore, inizia con questo video gratuito.
Disclaimer: Le informazioni fornite non costituiscono consulenza finanziaria. Cryptopolitandeclina ogni responsabilità per gli investimenti effettuati sulla base delle informazioni contenute in questa pagina. Raccomandiamotronindipendentident e/o di consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
CORSO
- Quali criptovalute possono farti guadagnare
- Come rafforzare la sicurezza del tuo portafoglio digitale (e quali sono quelli davvero validi)
- Strategie di investimento poco conosciute utilizzate dai professionisti
- Come iniziare a investire in criptovalute (quali piattaforme di scambio utilizzare, le migliori criptovalute da acquistare, ecc.)