Tether, dans un mouvement sans précédent, a gelé environ 225 millions de dollars en jetons USDT, liés à un réseau de traite des êtres humains en Asie du Sud-Est.
Cette action, le plus grand gel d’USDT de l’histoire, a été exécutée en collaboration avec le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) et l’échange de cryptomonnaies mondial OKX.
La décision, ancrée dans un engagement à combattre les activités illicites, marque un moment significatif dans le monde des cryptomonnaies, montrant le potentiel de la transparence de la blockchain pour dissuader les activités criminelles.
Révéler la cause sous-jacente
L’initiative de geler ces actifs substantiels est née d’une enquête approfondie qui a révélé leur lien avec une arnaque sentimentale globale « au porc » (pig butchering) opérée par un réseau de traite des êtres humains.
Cet effort d’enquête, mené par Tether et OKX, a utilisé des outils de la société d’analyse de blockchain Chainalysis.
Les mesures proactives prises par ces entreprises ont conduit à la découverte des fonds illicites, incitant le Service secret des États-Unis à demander un gel et Tether à effectuer un gel volontaire.
Il est à noter que les portefeuilles gelés sont sur le marché secondaire et ne sont pas liés aux clients directs de Tether. Tether a exprimé son engagement à travailler avec les forces de l’ordre et les propriétaires légitimes de portefeuilles pour résoudre toute préoccupation et débloquer les actifs légitimes.
Jeter un précédent pour l’intégrité de l’industrie
Cette action collaborative entre Tether, OKX et les agences d’application de la loi américaines illustre comment les acteurs de l’industrie des cryptomonnaies peuvent efficacement s’associer avec les forces de l’ordre mondiales pour faire face et dissuader l’usage criminel.
La nature transparente des transactions blockchain a joué un rôle crucial dans le traçage et l’identification des fonds illicites, jetant un précédent significatif pour l’industrie.
Paolo Ardoino, PDG de Tether, a souligné l’engagement de l’entreprise à favoriser un environnement sécurisé dans l’espace crypto, soulignant sa croyance en l’utilisation de la technologie et des relations pour aborder proactivement les activités illicites.
Conformément au maintien de l’intégrité de l’industrie, Tether adhère à des protocoles stricts de Connaissance du Client (KYC) et de Lutte contre le Blanchiment d’Argent (AML), alignés sur la Bank Secrecy Act et les meilleures pratiques des institutions financières.
De plus, l’équipe de conformité de Tether effectue des vérifications approfondies de diligence raisonnable renforcée, en croisant les données avec les bases de données de sanctions du Bureau de Contrôle des Actifs Étrangers (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis.
Cette vigilance garantit que Tether évite les interactions avec des personnes, entités ou adresses de dépôt sanctionnées. De plus, Tether reste activement engagé avec les forces de l’ordre mondiales pour prévenir les actions illégales en enquêtant sur les transactions suspectes sur le marché secondaire.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
