في خطوة غير مسبوقة، قامت Tether بتجميد ما يقرب من 225 مليون دولار من رموز USDT، المرتبطة بشبكة للاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا.
تم تنفيذ هذا الإجراء، وهو أكبر تجميد لرموز USDT في التاريخ، بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ومنصة العملات الرقمية العالمية OKX.
يشكل هذا القرار، الذي يستند إلى الالتزام بمكافحة الأنشطة غير المشروعة، لحظة مهمة في عالم العملات الرقمية، ويبرز إمكانات شفافية البلوك تشين في ردع الأنشطة الإجرامية.
كشف السبب الكامن
نشأت مبادرة تجميد هذه الأصول الضخمة من تحقيق موسع كشف عن ارتباطها بعمليات احتيال عاطفي عالمية من نوع "تسمين الخنازير" التي تديرها شبكة للاتجار بالبشر.
استخدمت هذه الجهود التحقيقية، التي أجرتها Tether وOKX، أدوات من شركة تحليل البلوك تشين Chainalysis.
أدت الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها هذه الشركات إلى اكتشاف الأموال غير المشروعة، مما دفع الخدمة السرية الأمريكية إلى طلب التجميد وTether إلى التجميد الطوعي.
ومن الجدير بالذكر أن المحافظ المجمدة هي في السوق الثانوية ولا ترتبط بعملاء Tether المباشرين. وقد أعربت Tether عن التزامها بالعمل مع إنفاذ القانون وأصحاب المحافظ الشرعيين لحل أي مخاوف وإلغاء تجميد الأصول المشروعة.
وضع سابقة لنزاهة الصناعة
توضح هذه الحركة التعاونية بين Tether وOKX ووكالات إنفاذ القانون الأمريكية كيف يمكن للاعبين في صناعة العملات الرقمية أن يتعاونوا بفعالية مع إنفاذ القانون العالمي لمعالجة الأنشطة الإجرامية وردعها.
لعبت الطبيعة الشفافة لمعاملات البلوك تشين دوراً حاسماً في تتبع وتحديد الأموال غير المشروعة، مما وضع سابقة مهمة للصناعة.
أكد باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether، التزام الشركة بتعزيز بيئة آمنة في مجال العملات الرقمية، مشدداً على إيمانهم بالاستفادة من التكنولوجيا والعلاقات لمعالجة الأنشطة غير المشروعة بشكل استباقي.
وتمسكاً بالحفاظ على نزاهة الصناعة، تلتزم Tether ببروتوكولات صارمة لمعرفة عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML)، متوافقةً مع قانون السرية المصرفية وأفضل الممارسات للمؤسسات المالية.
علاوة على ذلك، تقوم فريق الامتثال في Tether بإجراء فحوصات شاملة للامتثال المعزز، ومقارنتها بقواعد بيانات العقوبات التابعة لمكتب التحكم في الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC).
يضمن هذا اليقظة تجنب Tether التفاعل مع الأفراد أو الكيانات أو عناوين الإيداع المدرجة في القوائم السوداء. وعلاوة على ذلك، تظل Tether منخرطة بنشاط مع إنفاذ القانون العالمي لمنع الإجراءات غير القانونية من خلال التحقيق في المعاملات المشبوهة في السوق الثانوية.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية: المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. لا تتحمل Cryptopolitan.com أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المتاحة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
