أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
شركة Tether، في خطوة غير مسبوقةdentبتجميد ما يقرب من 225 مليون دولار من USDT ، المرتبطة بشبكة للاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا.
تم تنفيذ هذا الإجراء، وهو أكبر تجميد لعملة USDT في التاريخ، بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية وبورصة العملات المشفرة العالمية OKX.
يمثل هذا القرار، المتجذر في الالتزام بمكافحة الأنشطة غير المشروعة، لحظة مهمة في عالم العملات المشفرة، حيث يُظهر إمكانات شفافية تقنية البلوك تشين في ردع الأنشطة الإجرامية.
الكشف عن السبب الكامن
جاءت مبادرة تجميد هذه الأصول الكبيرة نتيجة تحقيق موسع كشف عن صلتها بعملية احتيال عاطفي عالمية "تتمثل في ذبح الخنازير" تديرها عصابة للاتجار بالبشر.
استخدم هذا الجهد الاستقصائي، الذي أجرته شركتا Tether و OKX، أدوات من شركة تحليل البلوك تشين Chainalysis.
أدت الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها هذه الشركات إلى اكتشاف الأموال غير المشروعة، مما دفع جهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة إلى طلب تجميد الأموال، وقامت شركة Tether بتجميدها طواعية.
تجدر الإشارة إلى أن المحافظ المجمدة معروضة في السوق الثانوية ولا ترتبط بعملاء شركة تيثر المباشرين. وقد أعربت تيثر عن التزامها بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون وأصحاب المحافظ الشرعيين لحل أي مخاوف وإلغاء تجميد الأصول المشروعة.
وضعdent لنزاهة الصناعة
يوضح هذا العمل التعاوني بين Tether و OKX ووكالات إنفاذ القانون الأمريكية كيف يمكن لجهات فاعلة في صناعة العملات المشفرة أن تتعاون بشكل فعال مع جهات إنفاذ القانون العالمية لمعالجة وردع الاستخدام الإجرامي.
لعبت الطبيعة الشفافة لمعاملات البلوك تشين دورًا حاسمًا في tracdentالأموال غير المشروعة، مما وضعdent مهمة للصناعة.
أكد باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether، على التزام الشركة بتعزيز بيئة آمنة في مجال العملات المشفرة، مشدداً على إيمانهم بالاستفادة من التكنولوجيا والعلاقات لمعالجة الأنشطة غير المشروعة بشكل استباقي.
تماشياً مع الحفاظ على نزاهة الصناعة، تلتزم شركة Tether ببروتوكولات صارمة لمعرفة العميل (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML)، بما يتماشى مع قانون السرية المصرفية وأفضل ممارسات المؤسسات المالية.
علاوة على ذلك، يقوم فريق الامتثال في شركة Tether بإجراء عمليات فحص شاملة ومعززة للعناية الواجبة، مع الرجوع إلى قواعد بيانات العقوبات التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
تضمن هذه اليقظة تجنب شركة تيثر التعامل مع الأفراد أو الكيانات أو عناوين الإيداع الخاضعة للعقوبات. علاوة على ذلك، تواصل تيثر تعاونها الفعال مع جهات إنفاذ القانون العالمية لمنع الأعمال غير القانونية من خلال التحقيق في المعاملات المشبوهة في السوق الثانوية.
إذا كنت ترغب في نقطة دخول أكثر هدوءًا إلى DeFi عالم العملات المشفرة اللامركزية دون الضجة المعتادة، فابدأ بهذا الفيديو المجاني.
تنويه: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanأي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronمستقلdent و/أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)