Tether заморозил более 200 миллионов долларов США в USDT — почему?

Компания Tether, совершив беспрецедентныйdent, заморозила USDT , связанные с преступной группировкой, занимающейся торговлей людьми в Юго-Восточной Азии.

Эта операция, крупнейшая в истории заморозка USDT, была осуществлена ​​в сотрудничестве с Министерством юстиции США и глобальной криптовалютной биржей OKX.

Это решение, продиктованное стремлением бороться с незаконной деятельностью, знаменует собой важный момент в мире криптовалют, демонстрируя потенциал прозрачности блокчейна в сдерживании преступной деятельности.

Раскрытие первопричины

Инициатива по замораживанию этих значительных активов возникла в результате масштабного расследования, выявившего их связь с глобальной аферой, связанной с «забоем свиней» и организованной преступной группировкой, занимающейся торговлей людьми.

В ходе этого расследования, проведенного компаниями Tether и OKX, использовались инструменты аналитической компании Chainalysis, специализирующейся на блокчейне.

Превентивные меры, предпринятые этими фирмами, привели к обнаружению незаконных средств, что послужило поводом для запроса о замораживании средств со стороны Секретной службы США и добровольного замораживания средств со стороны компании Tether.

Следует отметить, что замороженные кошельки находятся на вторичном рынке и не связаны с прямыми клиентами Tether. Компания Tether заявила о своей готовности сотрудничать с правоохранительными органами и законными владельцами кошельков для решения любых проблем и разморозки законных активов.

Созданиеdent для обеспечения добросовестности в отрасли

Эта совместная акция Tether, OKX и правоохранительных органов США демонстрирует, как участники криптовалютной индустрии могут эффективно сотрудничать с мировыми правоохранительными органами для борьбы с преступным использованием криптовалют и его предотвращения.

Прозрачность транзакций в блокчейне сыграла решающую роль в tracиdentнезаконных средств, создав важныйdent для отрасли.

Паоло Ардоино, генеральный директор Tether, подчеркнул приверженность компании созданию безопасной среды в криптопространстве, отметив их веру в использование технологий и связей для активного противодействия незаконной деятельности.

В соответствии с принципами поддержания добросовестности в отрасли, Tether придерживается строгих протоколов «Знай своего клиента» (KYC) и противодействия отмыванию денег (AML), соответствующих Закону о банковской тайне и передовой практике финансовых учреждений.

Кроме того, команда Tether по соблюдению нормативных требований проводит всесторонние расширенные проверки благонадежности, сверяя данные с базами данных санкций Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

Такая бдительность гарантирует, что Tether избегает взаимодействия с лицами, организациями или адресами для внесения депозитов, находящимися под санкциями. Более того, Tether продолжает активно сотрудничать с правоохранительными органами по всему миру в предотвращении противоправных действий путем расследования подозрительных транзакций на вторичном рынке.