Tether в беспрецедентном шаге заморозила около 225 млн долларов в токенах USDT, связанных с синдикатом торговли людьми в Юго-Восточной Азии.
Это действие, крупнейшая в истории заморозка USDT, было выполнено в сотрудничестве с Министерством юстиции США (DOJ) и глобальной криптобиржей OKX.
Решение, основанное на приверженности борьбе с незаконной деятельностью, стало важным моментом в мире криптовалют, продемонстрировав потенциал прозрачности блокчейна для сдерживания преступной деятельности.
Выявление первопричины
Инициатива по заморозке этих значительных активов возникла в результате обширного расследования, которое выявило их связь с глобальной мошеннической схемой «забой свиней» (romance scam), осуществляемой синдикатом торговли людьми.
Это расследование, проведенное Tether и OKX, использовало инструменты компании по анализу блокчейна Chainalysis.
Проактивные меры, предпринятые этими компаниями, привели к обнаружению незаконных средств, что побудило Секретную службу США запросить заморозку, а Tether добровольно заморозила активы.
Примечательно, что замороженные кошельки находятся на вторичном рынке и не связаны с прямыми клиентами Tether. Tether выразила свою приверженность сотрудничеству с правоохранительными органами и законными владельцами кошельков для решения любых вопросов и разблокировки легитимных активов.
Создание прецедента для честности в отрасли
Это совместное действие между Tether, OKX и правоохранительными органами США демонстрирует, как игроки криптовалютной индустрии могут эффективно сотрудничать с глобальными правоохранительными структурами для решения проблем и сдерживания преступного использования.
Прозрачный характер транзакций в блокчейне сыграл ключевую роль в отслеживании и идентификации незаконных средств, установив значительный прецедент для отрасли.
Паоло Ардойно, генеральный директор Tether, подчеркнул приверженность компании созданию безопасной среды в криптопространстве, подчеркнув свою веру в использование технологий и отношений для проактивного решения проблем незаконной деятельности.
В соответствии с поддержанием честности в отрасли, Tether соблюдает строгие протоколы «Знай своего клиента» (KYC) и противодействия отмыванию денег (AML), согласуясь с Законом о банковской тайне и лучшими практиками финансовых учреждений.
Кроме того, команда комплаенса Tether проводит комплексные расширенные проверки должной осмотрительности, сопоставляя данные с базами данных санкций Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).
Эта бдительность гарантирует, что Tether избегает взаимодействия с санкционированными лицами, организациями или адресами депозитов. Более того, Tether остается активно вовлеченной в сотрудничество с глобальными правоохранительными органами в предотвращении незаконных действий путем расследования подозрительных транзакций на вторичном рынке.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности: Предоставленная информация не является инвестиционной рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Джай Хамид
Джай Хамид последние 6 лет освещает криптовалюты, фондовые рынки, технологии, мировую экономику и геополитические события, влияющие на рынки. Она работала с изданиями, сфокусированными на блокчейне, включая AMB Crypto, Coin Edition и CryptoTale, над рыночными аналитическими материалами, обзорами крупных компаний, регулированием и макроэкономическими трендами. Окончила Лондонскую школу журналистики и трижды выступала с аналитическими обзорами криптовалютного рынка на одном из ведущих телеканалов Африки.
