Tether, en un movimiento sin precedentes, ha congelado aproximadamente 225 millones de dólares en tokens USDT, vinculados a una red de trata de personas en el sudeste asiático.
Esta acción, la congelación más grande de USDT en la historia, se ejecutó en colaboración con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) y el exchange global de criptomonedas OKX.
La decisión, arraigada en un compromiso de combatir actividades ilícitas, marca un momento significativo en el mundo de las criptomonedas, mostrando el potencial de la transparencia blockchain para disuadir actividades criminales.
Desvelando la causa subyacente
La iniciativa de congelar estos activos sustanciales provino de una investigación extensa que descubrió su conexión con una estafa romántica global de 'matanza de cerdos' operada por una red de trata de personas.
Este esfuerzo de investigación, realizado por Tether y OKX, utilizó herramientas de la firma de análisis blockchain Chainalysis.
Las medidas proactivas tomadas por estas empresas llevaron al descubrimiento de los fondos ilícitos, lo que provocó una solicitud de congelación por parte del Servicio Secreto de los Estados Unidos y una congelación voluntaria por parte de Tether.
Cabe destacar que las billeteras congeladas están en el mercado secundario y no están vinculadas a los clientes directos de Tether. Tether ha expresado su compromiso de trabajar con las fuerzas del orden y los propietarios legítimos de billeteras para resolver cualquier preocupación y desbloquear activos legítimos.
Estableciendo un precedente para la integridad de la industria
Esta acción colaborativa entre Tether, OKX y las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. ilustra cómo los jugadores de la industria de criptomonedas pueden asociarse efectivamente con la aplicación global para abordar y disuadir el uso criminal.
La naturaleza transparente de las transacciones blockchain jugó un papel crucial en rastrear e identificar los fondos ilícitos, estableciendo un precedente significativo para la industria.
Paolo Ardoino, CEO de Tether, enfatizó la dedicación de la empresa a fomentar un entorno seguro dentro del espacio de las criptomonedas, subrayando su creencia en aprovechar la tecnología y las relaciones para abordar proactivamente las actividades ilícitas.
En línea con mantener la integridad de la industria, Tether se adhiere a estrictos protocolos de Conozca a su Cliente (KYC) y Antilavado de Dinero (AML), alineándose con la Ley de Secreto Bancario y las mejores prácticas de las instituciones financieras.
Además, el equipo de cumplimiento de Tether realiza exámenes exhaustivos de debida diligencia mejorada, cruzando referencias contra las bases de datos de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC).
Esta vigilancia asegura que Tether evite interacciones con individuos, entidades o direcciones de depósito sancionadas. Además, Tether permanece activamente comprometido con las fuerzas del orden globales en la prevención de acciones ilegales investigando transacciones sospechosas en el mercado secundario.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
