Tether, en una medida sin precedentes, ha congelado aproximadamente 225 millones de dólares en dent USDT, vinculados a un sindicato de tráfico de personas en el sudeste asiático .
Esta acción, la mayor congelación del USDT en la historia, se ejecutó en colaboración con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) y el intercambio global de cifrado OKX.
La decisión, basada en el compromiso de combatir las actividades ilícitas, marca un momento significativo en el mundo de las criptomonedas y muestra el potencial de la transparencia de blockchain para disuadir las actividades delictivas.
Revelando la causa subyacente
La iniciativa de congelar estos importantes activos surgió de una extensa investigación que descubrió su conexión con una estafa romántica global de "carnicería de cerdos" operada por un sindicato de tráfico de personas.
Este esfuerzo de investigación, realizado por Tether y OKX, utilizó herramientas de la firma de análisis blockchain Chainalysis.
Las medidas proactivas tomadas por estas empresas llevaron al descubrimiento de los fondos ilícitos, lo que provocó una solicitud de congelación por parte del Servicio Secreto de los Estados Unidos y una congelación voluntaria por parte de Tether.
En particular, las carteras congeladas están en el mercado secundario y no están vinculadas a los clientes directos de Tether. Tether ha expresado su compromiso de trabajar con las autoridades y los propietarios legales de billeteras para resolver cualquier inquietud y descongelar los activos legítimos.
Sentando undent para la integridad de la industria
Esta acción colaborativa entre Tether, OKX y las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. ilustra cómo los actores de la industria de las criptomonedas pueden asociarse efectivamente con las autoridades globales para abordar y disuadir el uso delictivo.
La naturaleza transparente de las transacciones blockchain jugó un papel crucial en tracedentde los fondos ilícitos, sentando undent importante para la industria.
Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether, enfatizó la dedicación de la compañía a fomentar un entorno seguro dentro del espacio criptográfico, subrayando su creencia en aprovechar la tecnología y las relaciones para abordar de manera proactiva las actividades ilícitas.
En línea con el mantenimiento de la integridad de la industria, Tether se adhiere a estrictos protocolos Conozca a su cliente (KYC) y Antilavado de dinero (AML), en línea con la Ley de Secreto Bancario y las mejores prácticas de las instituciones financieras.
Además, el equipo de cumplimiento de Tether lleva a cabo evaluaciones integrales de diligencia debida mejoradas, con referencias cruzadas con las bases de datos de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU.
Esta vigilancia garantiza que Tether evite interacciones con personas, entidades o direcciones de depósito sancionadas. Además, Tether sigue participando activamente en la aplicación de la ley a nivel mundial para prevenir acciones ilegales mediante la investigación de transacciones sospechosas en el mercado secundario.
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