Tether congela mais de US$ 200 milhões em USDT – Por quê?

Em umadent, a Tether congelou aproximadamente US$ 225 milhões em USDT , ligados a uma rede de tráfico humano no Sudeste Asiático.

Essa ação, o maior congelamento de USDT da história, foi executada em colaboração com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) e a corretora global de criptomoedas OKX.

A decisão, baseada no compromisso de combater atividades ilícitas, marca um momento significativo no mundo das criptomoedas, demonstrando o potencial da transparência da blockchain na dissuasão de atividades criminosas.

Revelando a causa subjacente

A iniciativa de congelar esses ativos substanciais surgiu de uma investigação extensa que revelou sua ligação a um golpe romântico global envolvendo o abate de porcos, operado por uma quadrilha de tráfico humano.

Essa investigação, conduzida pela Tether e pela OKX, utilizou ferramentas da empresa de análise de blockchain Chainalysis.

As medidas proativas tomadas por essas empresas levaram à descoberta dos fundos ilícitos, o que motivou um pedido de congelamento por parte do Serviço Secreto dos Estados Unidos e um congelamento voluntário por parte da Tether.

É importante destacar que as carteiras congeladas estão no mercado secundário e não estão vinculadas aos clientes diretos da Tether. A Tether manifestou seu compromisso em colaborar com as autoridades policiais e com os proprietários legítimos das carteiras para resolver quaisquer problemas e desbloquear os ativos legítimos.

Estabelecendo umdent para a integridade na indústria

Essa ação colaborativa entre a Tether, a OKX e as agências de aplicação da lei dos EUA ilustra como os participantes do setor de criptomoedas podem se associar efetivamente às autoridades globais para combater e impedir o uso criminoso.

A transparência das transações em blockchain desempenhou um papel crucial no tracedentde fundos ilícitos, estabelecendo umdent significativo para o setor.

Paolo Ardoino, CEO da Tether, enfatizou a dedicação da empresa em promover um ambiente seguro no espaço cripto, ressaltando sua crença no uso da tecnologia e dos relacionamentos para combater proativamente atividades ilícitas.

Em consonância com a manutenção da integridade do setor, a Tether adere a protocolos rigorosos de Conheça Seu Cliente (KYC) e de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML), alinhando-se à Lei de Sigilo Bancário e às melhores práticas das instituições financeiras.

Além disso, a equipe de compliance da Tether realiza verificações abrangentes de due diligence aprimoradas, cruzando informações com os bancos de dados de sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA.

Essa vigilância garante que a Tether evite interações com indivíduos, entidades ou endereços de depósito sancionados. Além disso, a Tether permanece ativamente engajada com as autoridades policiais globais na prevenção de ações ilegais, investigando transações suspeitas no mercado secundário.