Sunacrip: L'ente di vigilanza venezuelano sulle criptovalute stringe il controllo

I paesi dell'America Latina erano in prima linea durante il periodo di espansione delle criptovalute. Ora hanno anche iniziato ad adottare politiche per proteggere il loro pubblico dagli impatti negativi della recessione. Le ultime notizie provengono da Sunacrip, l'ente di vigilanza venezuelano sulle criptovalute, che ha condiviso nuove direttive riguardo alle transazioni cripto e agli exchange cripto non autorizzati. L'obiettivo principale è prevenire le transazioni sospette utilizzando criptovalute.

Diversi altri paesi hanno adottato le stesse misure per assicurarsi di conformarsi alle direttive delle organizzazioni monetarie internazionali. L'uso delle criptovalute per attività illecite non è un segreto e le agenzie di sicurezza e finanziarie di vari paesi stanno lavorando per stabilire quadri per ridurne l'abuso. Recentemente anche l'India ha annunciato il completamento quasi totale di un programma per documentare la politica riguardante le criptovalute.  

Ecco una breve panoramica del documento rilasciato da Sunacrip e dei suoi possibili impatti sul mercato delle criptovalute venezuelano:

Sunacrip si muove verso regolamentazioni più severe per la fintech

Il Venezuela è rimasto sotto le sanzioni statunitensi a causa delle sue politiche statali. Sebbene non segua sempre le direttive delle organizzazioni internazionali, si è conformato alle direttive stabilite dal FATF per prevenire l'abuso delle criptovalute. La sua organizzazione di vigilanza, Sunacrip, aiuterà a implementare le regolamentazioni per prevenire l'abuso delle criptovalute.  

L'uso di piattaforme fintech ha reso più facile per gli utenti effettuare transazioni. Ma insieme a portare facilità, ha anche creato complicazioni che Sunacrip mira a combattere. Ha emesso un nuovo provvedimento mirato a gestire queste complicazioni. Verrà utilizzato per stabilire un meccanismo che assicuri che tutte le attività sospette sulle piattaforme cripto siano monitorate.

Sebbene le criptovalute siano arrivate con l'obiettivo di portare la decentralizzazione, si sono trovate in una situazione difficile. Non sono state in grado di contrastare la crescente richiesta di divulgazione dell'identità dei clienti da parte delle autorità governative. Come nel caso del documento condiviso da Sunacrip, firmato da Joselit Rameriz, che contiene direttive riguardo al monitoraggio diretto. L'obiettivo di questo documento è lavorare sull'implementazione delle direttive FATF riguardo alle attività sospette e al finanziamento del terrorismo.

Venezuela non fa attualmente parte del FATF a causa delle sanzioni internazionali, ma implementerà queste direttive per rendere eque le transazioni cripto.

Impatto sull'adozione delle criptovalute

Il documento di Sunacrip afferma che qualsiasi exchange cripto non autorizzato dovrebbe avvisare i cittadini e che dovrebbero segnalarlo alle autorità. L'intelligenza finanziaria nazionale adotterà i passi necessari per affrontare la sfida degli exchange non autorizzati. Inoltre, ha messo i clienti in una situazione difficile. Se dovessero essere trovati a utilizzare o effettuare transazioni con exchange non autorizzati, dovrebbero affrontare una multa di circa $15.000.

I cambiamenti di Sunacrip influenzeranno il business delle criptovalute nel paese a causa della mancanza di registrazione da parte di exchange cripto popolari. Uno di questi è Binance, noto a livello globale per i suoi servizi cripto ma non autorizzato in Venezuela. Altri exchange cripto popolari affrontano lo stesso problema. Pertanto, la mancanza di importanti exchange cripto nella lista autorizzata influenzerà il mercato delle criptovalute.

Sunacrip è stata severa con vari exchange cripto poiché ha revocato l'autorizzazione di alcuni exchange principali a gennaio. Inoltre, ha continuato a influire sugli esperti fintech poiché non sono riusciti a ottenere fondi per i loro progetti. Gli esperti cripto credono che sarebbe un compito troppo difficile per Sunacrip monitorare le transazioni cripto. Servirebbero risorse tremende per questo lavoro.   

Conclusione

L'ente di vigilanza venezuelano sulle criptovalute ha emesso nuove direttive riguardo al controllo delle criptovalute. L'autorità menzionata ha impedito agli utenti di utilizzare i servizi di exchange cripto non autorizzati per le transazioni cripto. Se gli utenti dovessero essere trovati a utilizzare exchange non autorizzati o altri servizi, saranno sanzionati. Sunacrip potrebbe emettere direttive, ma sarebbe troppo difficile per essa implementare la nuova politica. Servirebbero ingenti fondi per impostare un quadro per questo lavoro.