Sunacrip: El organismo regulador de criptomonedas de Venezuela endurece el control

Los países de América Latina estaban a la vanguardia durante el período de expansión de las criptomonedas. Ahora, también han comenzado a adoptar políticas para proteger a su población de los impactos negativos de la recesión. La última noticia proviene de Sunacrip, el organismo regulador de criptomonedas de Venezuela, que ha compartido nuevas directivas sobre transacciones de criptomonedas e intercambios de criptomonedas no autorizados. El objetivo principal es prevenir las transacciones sospechosas utilizando criptomonedas.

Varios otros países han tomado las mismas medidas para asegurar que se conformen a las directivas de las organizaciones monetarias internacionales. El uso de las criptomonedas para actividades ilícitas no es un secreto y las agencias de seguridad y financieras de varios países han estado trabajando en establecer marcos para reducir su mal uso. Recientemente, India también anunció el casi final de un programa para documentar la política sobre criptomonedas.  

Aquí hay un breve resumen del documento que Sunacrip publicó y sus posibles impactos en el mercado de criptomonedas venezolano:

Sunacrip se dirige hacia regulaciones más estrictas para fintech

Venezuela ha permanecido bajo sanciones estadounidenses debido a sus políticas estatales. Aunque no siempre sigue las directivas de las organizaciones internacionales, ha cumplido con las directivas establecidas por el GAFI para prevenir el mal uso de las criptomonedas. Su organismo regulador, Sunacrip, ayudará a implementar las regulaciones para prevenir el mal uso de las criptomonedas.  

El uso de plataformas fintech ha facilitado a los usuarios realizar transacciones. Pero junto con traer facilidad, también ha creado complicaciones que Sunacrip busca combatir. Ha emitido una nueva providencia destinada a abordar estas complicaciones. Se utilizará para establecer un mecanismo que asegure que todas las actividades sospechosas en las plataformas de criptomonedas sean monitoreadas.

Aunque las criptomonedas llegaron con el objetivo de descentralizar, han quedado atrapadas en una situación difícil. No han podido combatir la creciente demanda de revelación de la identidad de los clientes por parte de las autoridades gubernamentales. Como en el caso del documento compartido por Sunacrip, firmado por Joselit Rameriz, que contiene directivas sobre monitoreo directo. El objetivo de este documento es trabajar en la implementación de las directivas del GAFI sobre actividad sospechosa y financiamiento del terrorismo.

Venezuela no forma actualmente parte del GAFI debido a las sanciones internacionales, pero implementará estas directivas para hacer que las transacciones de criptomonedas sean justas.

Afectando la adopción de criptomonedas

El documento de Sunacrip establece que cualquier intercambio de criptomonedas no autorizado debe alertar a los ciudadanos y que deben reportarlo a las autoridades. La inteligencia financiera nacional tomará las medidas necesarias para abordar el desafío de los intercambios no autorizados. Además, ha colocado a los clientes en una situación difícil. Si se encuentra que utilizan o realizan transacciones con intercambios no autorizados, tendrán que enfrentar una multa de aproximadamente 15.000 dólares.

Los cambios de Sunacrip afectarán al negocio de las criptomonedas en el país debido a la falta de registro de los principales intercambios de criptomonedas. Uno de ellos es Binance, conocido a nivel mundial por sus servicios de criptomonedas, pero no ha sido autorizado en Venezuela. Otros intercambios de criptomonedas populares enfrentan el mismo problema. Por lo tanto, la falta de principales intercambios de criptomonedas en la lista autorizada afectará al mercado de criptomonedas.

Sunacrip ha sido duro con varios intercambios de criptomonedas, ya que revocó la autorización de algunos intercambios importantes a principios de enero. Además, ha continuado afectando a los expertos en fintech, ya que no han podido obtener fondos para sus proyectos. Los expertos en criptomonedas creen que sería una tarea demasiado difícil para Sunacrip monitorear las transacciones de criptomonedas. Se necesitarían recursos tremendo para este trabajo.   

Conclusión

El organismo regulador de criptomonedas de Venezuela ha emitido nuevas directivas sobre el control de las criptomonedas. La autoridad mencionada ha impedido a los usuarios utilizar los servicios de intercambios de criptomonedas no autorizados para transacciones de criptomonedas. Si se encuentra a los usuarios utilizando intercambios no autorizados u otros servicios, serán penalizados. Sunacrip podría emitir directivas, pero sería demasiado difícil para ella implementar la nueva política. Se necesitarían grandes fondos para establecer un marco para este trabajo.