Sunacrip: A autoridade reguladora de criptomoedas da Venezuela reforça o controle

Os países da América Latina estavam na liderança durante o período de expansão das criptomoedas. Agora, eles também começaram a adotar políticas para proteger seu público dos impactos negativos da recessão. A última notícia é da Sunacrip, a autoridade reguladora de criptomoedas da Venezuela, que compartilhou novas diretrizes sobre transações de criptomoedas e exchanges de criptomoedas não autorizadas. O objetivo principal é prevenir transações suspeitas usando criptomoedas.

Vários outros países tomaram as mesmas medidas para garantir que estejam em conformidade com as diretrizes das organizações monetárias internacionais. O uso de criptomoedas para atividades ilícitas não é segredo e as agências de segurança e financeiras de vários países têm trabalhado no estabelecimento de estruturas para reduzir seu uso indevido. Recentemente, a Índia também anunciou a conclusão quase total de um programa para documentar a política em relação às criptomoedas.  

Aqui está um breve resumo do documento que a Sunacrip lançou e seus possíveis impactos no mercado de criptomoedas venezuelano:

Sunacrip avança em direção a regulamentações mais rigorosas para fintech

A Venezuela permaneceu sob sanções dos EUA devido às suas políticas estatais. Embora nem sempre siga as diretrizes das organizações internacionais, ela cumpriu as diretrizes estabelecidas pelo GAFI para prevenir o uso indevido de criptomoedas. Sua organização de supervisão, a Sunacrip, ajudará a implementar os regulamentos para prevenir o uso indevido de criptomoedas.  

O uso de plataformas de fintech facilitou para os usuários realizar transações. Mas, junto com a facilidade, também criou complicações que a Sunacrip visa combater. Ela emitiu uma nova providência que visa lidar com essas complicações. Ela será usada para estabelecer um mecanismo que garantirá que todas as atividades suspeitas em plataformas de criptomoedas sejam monitoradas.

Embora as criptomoedas tenham surgido com o objetivo de trazer descentralização, elas ficaram presas em uma situação difícil. Elas não conseguiram combater a crescente demanda pela divulgação da identidade dos clientes por parte das autoridades governamentais. Como no caso do documento compartilhado pela Sunacrip, que foi assinado por Joselit Rameriz, há diretrizes sobre monitoramento direto. O objetivo deste documento é trabalhar na implementação das diretrizes do GAFI em relação a atividades suspeitas e financiamento do terrorismo.

Venezuela não faz parte atualmente do GAFI devido a sanções internacionais, mas implementará essas diretrizes para tornar as transações de criptomoedas justas.

Impactando a adoção de criptomoedas

O documento da Sunacrip afirma que qualquer exchange de criptomoedas não autorizada deve alertar os cidadãos e que eles devem reportá-la às autoridades. A inteligência financeira nacional tomará as medidas necessárias para lidar com o desafio das exchanges não autorizadas. Além disso, isso colocou os clientes em uma situação difícil. Se forem encontrados usando ou realizando transações com exchanges não autorizadas, enfrentarão uma multa de cerca de $15.000.

As mudanças da Sunacrip afetarão o negócio de criptomoedas no país devido à falta de registro das exchanges populares de criptomoedas. Uma dessas é a Binance, conhecida globalmente por seus serviços de criptomoedas, mas não autorizada na Venezuela. Outras exchanges populares enfrentam o mesmo problema. Assim, a falta de grandes exchanges de criptomoedas na lista autorizada afetará o mercado de criptomoedas.

A Sunacrip tem sido rigorosa com várias exchanges de criptomoedas, revogando a autorização de algumas exchanges principais em janeiro. Além disso, tem continuado a afetar especialistas em fintech, pois eles não conseguiram obter fundos para seus projetos. Especialistas em criptomoedas acreditam que seria uma tarefa muito difícil para a Sunacrip monitorar as transações de criptomoedas. Seriam necessários recursos tremendo para esse trabalho.   

Conclusão

A autoridade reguladora de criptomoedas da Venezuela emitiu novas diretrizes sobre o controle de criptomoedas. A autoridade mencionada impediu os usuários de utilizar os serviços de exchanges de criptomoedas não autorizadas para transações de criptomoedas. Se os usuários fossem encontrados usando exchanges ou outros serviços não autorizados, eles serão penalizados. A Sunacrip pode emitir diretrizes, mas seria muito difícil para ela implementar a nova política. Seriam necessários grandes fundos para estabelecer uma estrutura para esse trabalho.