Sunacrip: Венесуэльский криптонадзорный орган ужесточает контроль

Латиноамериканские страны лидировали в период расширения криптовалют. Теперь они также начали принимать политики для защиты своего населения от негативных последствий рецессии. Последние новости поступили от Sunacrip, венесуэльского криптонадзорного органа, который поделился новыми директивами относительно криптовалютных транзакций и неавторизованных криптовалютных бирж. Основная цель — предотвратить подозрительные транзакции с использованием криптовалюты.

Различные другие страны приняли аналогичные меры, чтобы обеспечить соответствие директивам международных монетарных организаций. Использование криптовалюты для незаконной деятельности не является секретом, и различные органы безопасности и финансовому агентствам разных стран работают над созданием структур для снижения ее злоупотреблений. Недавно Индия также объявила о почти полном завершении программы по документированию политики в отношении криптовалюты.  

Ниже приведено краткое описание документа, выпущенного Sunacrip, и его возможных последствий для венесуэльского криптовалютного рынка:

Sunacrip движется в сторону более жесткого регулирования финтеха

Венесуэла находится под санкциями США из-за своей государственной политики. Хотя она не всегда следует директивам международных организаций, она соблюдает директивы, установленные FATF, чтобы предотвратить злоупотребление криптовалютой. Ее надзорный орган, Sunacrip, поможет реализовать регулирование для предотвращения злоупотреблений криптовалютой.  

Использование финтех-платформ упростило пользователям проведение транзакций. Однако наряду с облегчением это создало и осложнения, с которыми Sunacrip стремится бороться. Она выпустила новый указ, направленный на решение этих проблем. Он будет использоваться для создания механизма, который обеспечит мониторинг всех подозрительных действий на криптовалютных платформах.

Хотя криптовалюта пришла с целью децентрализации, она оказалась в сложной ситуации. Ей не удалось противостоять растущему требованию раскрывать личность клиентов со стороны государственных органов. Как в случае с документом, опубликованным Sunacrip, который был подписан Хоселитом Рамерисом и содержит директивы о прямом мониторинге. Цель этого документа — реализовать директивы FATF относительно подозрительной деятельности и финансирования терроризма.

Венесуэла в настоящее время не входит в состав FATF из-за международных санкций, но она будет выполнять эти директивы, чтобы сделать криптовалютные транзакции справедливыми.

Влияние на принятие криптовалюты

В документе Sunacrip указывается, что любая неавторизованная криптовалютная биржа должна предупреждать граждан, и они должны сообщать об этом властям. Национальное финансовое разведывательное управление предпримет необходимые шаги для решения проблемы неавторизованных бирж. Также это создало сложную ситуацию для клиентов. Если будет установлено, что они используют или проводят транзакции с неавторизованными биржами, им придется столкнуться с штрафом около $15 000.

Изменения со стороны Sunacrip повлияют на криптовалютный бизнес в стране из-за отсутствия регистрации у популярных криптовалютных бирж. Одна из них — Binance, которая известна во всем мире своими криптовалютными услугами, но не была авторизована в Венесуэле. Другие популярные криптовалютные биржи сталкиваются с той же проблемой. Таким образом, отсутствие крупных криптовалютных бирж в списке авторизованных повлияет на криптовалютный рынок.

Sunacrip жестко обращалась с различными криптовалютными биржами, отозвав авторизацию у некоторых крупных бирж еще в январе. Кроме того, это продолжало влиять на экспертов в области финтеха, поскольку они не смогли получить финансирование для своих проектов. Крипто-эксперты считают, что для Sunacrip будет слишком сложной задачей контролировать криптовалютные транзакции. Для этой работы потребуются огромные ресурсы.   

Заключение

Венесуэльский криптонадзорный орган выпустил новые директивы относительно контроля за криптовалютой. Упомянутый орган запретил пользователям использовать сервисы неавторизованных криптовалютных бирж для проведения транзакций. Если будет установлено, что пользователи используют неавторизованные биржи или другие сервисы, они будут подвергнуты штрафам. Sunacrip может издавать директивы, но реализовать новую политику будет слишком сложно. Для создания такой структуры потребуются огромные средства.