I procuratori sudcoreani emettono un mandato di arresto per la figura chiave nell'indagine su Delio e Haru Invest

Nell'ambito dell'indagine in corso sulla sospensione dei prelievi da parte della società di prestito di criptovalute locale Delio e della società di investimento Haru Invest, la procura sudcoreana ha emesso un mandato di arresto per una persona chiave nota come "Bang". Quest'individuo detiene la maggioranza delle azioni di B&S Holdings, società che Haru Invest ritiene essere la causa principale della sospensione dei servizi.

Emesso mandato di arresto per Bang

Il mandato di arresto, emesso nei confronti di Bang dai procuratori sudcoreani, si inserisce in una complessa rete di accuse e denunce che coinvolgono Delio, Haru Invest e B&S Holdings. Bang, il cui nome completo rimane segreto a causa delle norme locali sulla privacy dei media, è stato accusato di frode e abuso di fiducia. La richiesta di mandato, presentata dalla polizia sudcoreana, è attualmente all'esame di un tribunale locale di Seul.

Contesto: Delio e Haru investono nella sospensione

L'indagine trae origine dagli eventi accaduti il ​​14 giugno 2023, quando Delio, un prestatore di criptovalute che affermava di gestire oltre un miliardo di dollari in servizi di prestito e prestito in criptovalute, ha improvvisamente interrotto i prelievi degli utenti. Delio ha attribuito questa sospensione all'improvvisa cessazione di depositi e prelievi presso Haru Invest, un gestore di investimenti in criptovalute con cui Delio aveva una partnership.

Lo stesso giorno, Haru Invest ha presentato una denuncia penale contro B&S Holdings, un operatore di servizi di consegna. Haru Invest ha affermato che B&S Holdings aveva ingannato l'azienda fornendo falsi report di gestione, sostenendo perdite di 350 miliardi di won coreani (circa 262 milioni di dollari) in fondi a causa del crollo della borsa FTX.

Reclami dei clienti e restrizioni di viaggio

In seguito a questi sviluppi, i clienti scontenti di Delio e Haru Invest hanno presentato reclami ai dirigenti delle rispettive società. Successivamente, i procuratori sudcoreani sono intervenuti per impedire ai membri chiave di Delio, Haru Invest e B&S Holdings di lasciare il Paese.

La Procura del Distretto Meridionale di Seul non ha ancora risposto alle richieste di conferma e di ulteriori commenti riguardanti queste segnalazioni.

L'emissione di un mandato di arresto per Bang rappresenta un passo significativo nelle indagini sulle sospensioni dei prelievi di Delio e Haru Invest. Con il proseguire del procedimento legale, si prevede che emergeranno ulteriori dettagli sulle accuse e sull'impatto sul settore delle criptovalute in Corea del Sud.