في تطور هام في التحقيق الجاري بشأن تعليق عمليات السحب من منصة الإقراض المحلية للعملات المشفرة "ديليو" وشركة الاستثمار "هارو إنفست"، أصدر مذكرة توقيف بحق شخص رئيسي مشتبه به يُعرف باسم "بانغ". ويُقال إن هذا الشخص يمتلك أغلبية الأسهم في شركة "بي آند إس هولدينغز"، وهي شركة تزعم "هارو إنفست" أنها السبب الرئيسي لتعليق الخدمات.
صدر أمر اعتقال بحق بانغ
صدر أمر اعتقال بحق بانغ من قبل المدعين العامين في كوريا الجنوبية، وسط شبكة معقدة من الادعاءات والشكاوى المتعلقة بشركات ديليو، وهارو إنفست، وبي آند إس هولدينغز. ويواجه بانغ، الذي لم يُكشف عن اسمه الكامل التزاماً بقواعد الخصوصية الإعلامية المحلية، تهم الاحتيال وخيانة الأمانة. ويخضع طلب إصدار أمر الاعتقال، المقدم من الشرطة الكورية الجنوبية، حالياً للمراجعة من قبل محكمة محلية في سيول.
خلفية: تعليق استثمار ديليو وهارو
ينبع التحقيق من أحداث وقعت في 14 يونيو 2023، عندما أوقفت شركة ديليو، وهي شركة إقراض عملات مشفرة تدّعي معالجة أكثر من مليار دولار من خدمات الإقراض والاقتراض بالعملات المشفرة، عمليات سحب المستخدمين فجأة. وعزت ديليو هذا التوقف إلى التوقف المفاجئ لعمليات الإيداع والسحب في شركة هارو إنفست، وهي شركة لإدارة استثمارات العملات المشفرة كانت ديليو شريكة لها.
في اليوم نفسه، رفعت شركة هارو إنفست دعوى جنائية ضد شركة بي آند إس هولدينغز، وهي شركة متخصصة في عمليات الشحن. وزعمت هارو إنفست أن بي آند إس هولدينغز قد خدعت الشركة بتقديم تقارير إدارية مزورة، مدعيةً خسائر بقيمة 350 مليار وون كوري (حوالي 262 مليون دولار أمريكي) نتيجة انهيار بورصة إف تي إكس.
شكاوى العملاء وقيود السفر
في أعقاب هذه التطورات، قدّم عملاء ساخطون من شركتي ديليو وهارو إنفست شكاوى إلى المسؤولين التنفيذيين في الشركتين. وعلى إثر ذلك، اتخذ المدعون العامون في كوريا الجنوبية إجراءات لمنع أعضاء رئيسيين في شركات ديليو وهارو إنفست وبي آند إس هولدينغز من مغادرة البلاد.
لم يرد مكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية بعد على طلبات التأكيد والتعليقات الإضافية بشأن هذه التقارير.
يُمثل إصدار مذكرة توقيف بحق بانغ خطوةً هامةً في التحقيق بشأن تعليق عمليات سحب الأموال من منصتي ديليو وهارو إنفست. ومع استمرار الإجراءات القانونية، يُتوقع ظهور المزيد من التفاصيل حول الادعاءات وتأثيرها على صناعة العملات الرقمية في كوريا الجنوبية.
