المدعون العامون الكوريون الجنوبيون يصدرون مذكرة توقيف للشخصية الرئيسية في تحقيق ديليو وهارو إنفست

في تطور كبير في التحقيق المستمر في تعليق السحوبات من مقرض العملات المشفرة المحلي ديليو وشركة الاستثمار هارو إنفست، أصدر المدعون العامون الكوريون الجنوبيون مذكرة توقيف لشخص رئيسي في التحقيق يُعرف باسم "بانغ". يُقال إن هذا الفرد يمتلك أغلبية الأسهم في بي & إس هولدينغز، وهي شركة اتهمت هارو إنفست بأنها السبب الجذري لتعليق الخدمة.

إصدار مذكرة توقيف ضد بانغ

تأتي مذكرة التوقيف، الصادرة ضد بانغ من قبل المدعين العامون الكوريون الجنوبيون، في خضم شبكة معقدة من الادعاءات والشكاوى التي تتضمن ديليو وهارو إنفست وبي & إس هولدينغز. تم استهداف بانغ، الذي لم يُكشف عن اسمه الكامل بسبب قواعد الخصوصية الإعلامية المحلية، بتهمة الاحتيال وانتهاك الثقة. يتم حالياً مراجعة طلب المذكرة، الذي قدمته الشرطة الكورية الجنوبية، من قبل محكمة محلية في سيول.

خلفية: تعليق ديليو وهارو إنفست

ينشأ التحقيق من أحداث وقعت في 14 يونيو 2023، عندما أوقف ديليو، وهو مقرض للعملات المشفرة يدعي معالجة أكثر من مليار دولار في خدمات الإقراض والاقتراض بالعملات المشفرة، سحب المستخدمين بشكل مفاجئ. نسب ديليو هذا التعليق إلى التوقف المفاجئ للإيداعات والسحوبات في هارو إنفست، وهو مدير استثمار في العملات المشفرة كان لديه شراكة مع ديليو.

في نفس اليوم، قدمت هارو إنفست شكوى جنائية ضد بي & إس هولدينغز، وهو مشغل بالوكالة. زعمت هارو إنفست أن بي & إس هولدينغز خدعت الشركة بتقديم تقارير إدارية كاذبة، زاعمة خسائر بقيمة 350 مليار وون كوري (حوالي 262 مليون دولار) في الأموال بسبب انهيار منصة FTX.

شكاوى العملاء وقيود السفر

في أعقاب هذه التطورات، قدم عملاء مستاءون من ديليو وهارو إنفست شكاوى إلى مدراء الشركات المعنية. بعد ذلك، اتخذ المدعون العامون الكوريون الجنوبيون إجراءات لمنع الأعضاء الرئيسيين من ديليو وهارو إنفست وبي & إس هولدينغز من مغادرة البلاد.

لم ترد مكتب المدعين العامين في المنطقة الجنوبية من سيول بعد على طلبات التأكيد والتعليقات الإضافية بشأن هذه التقارير.

تمثل إصدار مذكرة توقيف ضد بانغ خطوة كبيرة في التحقيق في تعليق السحوبات من ديليو وهارو إنفست. مع استمرار الإجراءات القانونية، من المتوقع أن تظهر تفاصيل إضافية حول الادعاءات وتأثيرها على صناعة العملات المشفرة في كوريا الجنوبية.