Em um desenvolvimento significativo na investigação em curso sobre a suspensão dos saques da Delio, empresa local de empréstimos em criptomoedas, e da Haru Invest, promotores sul-coreanos emitiram um mandado de prisão para uma pessoa-chave de interesse conhecida como "Bang". Este indivíduo supostamente detém a maioria das ações da B&S Holdings, empresa que a Haru Invest alega ser a causa principal da suspensão dos serviços.
Mandado de prisão expedido para Bang
O mandado de prisão, expedido contra Bang pela promotoria sul-coreana, surge em meio a uma complexa teia de alegações e denúncias envolvendo a Delio, a Haru Invest e a B&S Holdings. Bang, cujo nome completo permanece em sigilo devido às leis locais de privacidade da mídia, é alvo de acusações de fraude e abuso de confiança. O pedido de mandado, apresentado pela polícia sul-coreana, está atualmente sob análise de um tribunal local em Seul.
Contexto: Delio e Haru investem em suspensão
A investigação teve origem em eventos ocorridos em 14 de junho de 2023, quando a Delio, uma empresa de empréstimos em criptomoedas que alegava processar mais de um bilhão de dólares em serviços de empréstimo e financiamento em criptomoedas, interrompeu abruptamente os saques de seus usuários. A Delio atribuiu essa suspensão à súbita cessação de depósitos e saques na Haru Invest, uma gestora de investimentos em criptomoedas com a qual a Delio mantinha uma parceria.
No mesmo dia, a Haru Invest apresentou uma queixa-crime contra a B&S Holdings, uma operadora de consignação. A Haru Invest alegou que a B&S Holdings a enganou ao fornecer relatórios de gestão falsos, alegando perdas de 350 bilhões de won coreanos (aproximadamente US$ 262 milhões) em fundos devido ao colapso da bolsa FTX.
Reclamações de clientes e restrições de viagem
Na sequência desses acontecimentos, clientes insatisfeitos da Delio e da Haru Invest apresentaram queixas aos executivos das respectivas empresas. Posteriormente, os procuradores sul-coreanos tomaram medidas para impedir que membros importantes da Delio, da Haru Invest e da B&S Holdings deixassem o país.
A Procuradoria do Distrito Sul de Seul ainda não respondeu aos pedidos de confirmação e comentários adicionais sobre essas informações.
A emissão de um mandado de prisão contra Bang representa um passo significativo na investigação sobre as suspensões de saques da Delio e da Haru Invest. À medida que o processo judicial avança, espera-se que mais detalhes sobre as alegações e o impacto no setor de criptomoedas na Coreia do Sul venham à tona.
