In einer bedeutenden Wendung der laufenden Ermittlungen zu den Auszahlungssperren des lokalen Kryptowährungskreditgebers Delio und der Investmentfirma Haru Invest haben einen Haftbefehl gegen eine Schlüsselfigur namens „Bang“ erlassen. Diese Person soll die Mehrheit der Anteile an B&S Holdings besitzen, einem Unternehmen, das laut Haru Invest die Hauptursache für die Zahlungssperren ist.
Haftbefehl gegen Bang erlassen
Der von der südkoreanischen Staatsanwaltschaft gegen Bang ausgestellte Haftbefehl erfolgt inmitten eines komplexen Geflechts von Anschuldigungen und Beschwerden gegen Delio, Haru Invest und B&S Holdings. Bang, dessen vollständiger Name aufgrund lokaler Datenschutzbestimmungen nicht veröffentlicht wird, wird Betrug und Vertrauensbruch vorgeworfen. Der von der südkoreanischen Polizei eingereichte Haftbefehlsantrag wird derzeit von einem Gericht in Seoul geprüft.
Hintergrund: Delio und Haru ermitteln wegen Suspendierung
Die Untersuchung geht auf Ereignisse vom 14. Juni 2023 zurück, als Delio, ein Kryptowährungskreditgeber, der nach eigenen Angaben Krypto-Kredit- und -Auszahlungsdienstleistungen im Wert von über einer Milliarde Dollar abwickelt, die Auszahlungen an seine Nutzer abrupt einstellte. Delio begründete diese Aussetzung mit dem plötzlichen Stopp von Ein- und Auszahlungen bei Haru Invest, einem Krypto-Investmentmanager, mit dem Delio eine Partnerschaft unterhielt.
Am selben Tag erstattete Haru Invest Strafanzeige gegen B&S Holdings, einen Konsignationshändler. Haru Invest warf B&S Holdings vor, das Unternehmen durch falsche Managementberichte getäuscht zu haben, in denen Verluste in Höhe von 350 Milliarden Won (ca. 262 Millionen US-Dollar) aufgrund des Zusammenbruchs der FTX-Börse geltend gemacht wurden.
Kundenbeschwerden und Reisebeschränkungen
Infolge dieser Entwicklungen reichten unzufriedene Kunden von Delio und Haru Invest Beschwerden bei den jeweiligen Unternehmensleitungen ein. Daraufhin leitete die südkoreanische Staatsanwaltschaft Maßnahmen ein, um die Ausreise wichtiger Mitglieder von Delio, Haru Invest und B&S Holdings aus dem Land zu verhindern.
Die Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von Seoul hat bisher nicht auf Anfragen nach einer Bestätigung und weiteren Kommentaren zu diesen Berichten reagiert.
Die Ausstellung des Haftbefehls gegen Bang stellt einen wichtigen Schritt in den Ermittlungen zu den Auszahlungssperren bei Delio und Haru Invest dar. Im Zuge des laufenden Verfahrens werden voraussichtlich weitere Details zu den Vorwürfen und deren Auswirkungen auf die Kryptowährungsbranche in Südkorea bekannt werden.
