Los fiscales surcoreanos emiten orden de arresto para figura clave en la investigación de Delio y Haru Invest
- Fiscales surcoreanos emiten orden de detención contra «Bang» en el caso de Delio y Haru Invest.
- Delio y Haru Invest tuvieron problemas de retiro, lo que derivó en acciones legales contra B&S Holdings.
- La industria de criptomonedas observa con atención la transparencia en los procedimientos legales en curso en Corea del Sur.
En un desarrollo significativo en la investigación en curso sobre las suspensiones de retiros del prestamista de criptomonedas local Delio y la firma de inversiones Haru Invest, los fiscales surcoreanos han emitido una orden de arresto para una figura clave conocida como "Bang". Este individuo reportedly posee la mayoría de las acciones en B&S Holdings, una firma que Haru Invest ha alegado ser la causa raíz de las suspensiones de servicio.
Orden de arresto emitida para Bang
La orden de arresto, emitida contra Bang por los fiscales surcoreanos, llega en medio de una compleja red de alegatos y quejas que involucran a Delio, Haru Invest y B&S Holdings. Bang, cuyo nombre completo permanece sin revelar debido a las reglas de privacidad de los medios locales, ha sido blanco de cargos de fraude y violación de confianza. La solicitud de la orden, presentada por la policía surcoreana, está actualmente bajo revisión por un tribunal local en Seúl.
Antecedentes: Suspensión de Delio y Haru Invest
La investigación se origina en los eventos que se desarrollaron el 14 de junio de 2023, cuando Delio, un prestamista de criptomonedas que afirma procesar más de mil millones de dólares en servicios de préstamo y préstamo de criptomonedas, detuvo abruptamente los retiros de los usuarios. Delio atribuyó esta suspensión a la cesación repentina de depósitos y retiros en Haru Invest, un gestor de inversiones de criptomonedas con el que Delio tenía una asociación.
El mismo día, Haru Invest presentó una denuncia penal contra B&S Holdings, un operador de consignación. Haru Invest alegó que B&S Holdings había engañado a la empresa proporcionando informes de gestión falsos, declarando pérdidas de 350 mil millones de wones coreanos (aproximadamente 262 millones de dólares) en fondos debido al colapso del exchange FTX.
Quejas de clientes y restricciones de viaje
A raíz de estos desarrollos, clientes descontentos de Delio y Haru Invest presentaron quejas contra los ejecutivos de las respectivas empresas. Posteriormente, los fiscales surcoreanos tomaron medidas para evitar que miembros clave de Delio, Haru Invest y B&S Holdings salieran del país.
La Oficina de Fiscalía del Distrito Sur de Seúl aún no ha respondido a las solicitudes de confirmación y comentarios adicionales sobre estos informes.
La emisión de una orden de arresto para Bang representa un paso significativo en la investigación sobre las suspensiones de retiros de Delio y Haru Invest. A medida que continúan los procedimientos legales, se espera que surjan más detalles sobre los alegatos y el impacto en la industria de las criptomonedas en Corea del Sur.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cubre noticias sobre mercados cripto y tecnología desde hace más de 5 años. Anteriormente compartió análisis e ideas sobre criptomonedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine y The Recording Academy antes de pasar al sector Web3. En Cryptopolitan, es especialista en predicciones de precios de criptomonedas. Tras completar su licenciatura, está cursando actualmente un máster en Ciberseguridad de TI en la Universidad Maria Curie-Skłodowska.
