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Fiscales surcoreanos emiten orden de arresto contra figura clave en la investigación de Delio y Haru Invest
- Los fiscales surcoreanos emiten una orden de arresto contra “Bang” en el caso Delio y Haru Invest.
- Delio y Haru Invest tuvieron problemas de retiro, lo que llevó a acciones legales contra B&S Holdings.
- La industria de las criptomonedas está atenta a la transparencia de los procedimientos legales en curso en Corea del Sur.
En un avance significativo en la investigación en curso sobre la suspensión de retiros de la plataforma local de préstamos de criptomonedas Delio y la firma de inversión Haru Invest, la fiscalía surcoreana ha emitido una orden de arresto contra una persona clave de interés conocida como "Bang". Según los informes, este individuo posee la mayoría de las acciones de B&S Holdings, una empresa que Haru Invest alega que es la causa principal de la suspensión del servicio.
Se emite orden de arresto contra Bang
La orden de arresto, emitida contra Bang por la fiscalía surcoreana, surge en medio de una compleja red de acusaciones y quejas que involucran a Delio, Haru Invest y B&S Holdings. Bang, cuyo nombre completo permanece en el anonimato debido a las normas de privacidad de los medios locales, ha sido acusado de fraude y abuso de confianza. La solicitud de orden de arresto, presentada por la policía surcoreana, está siendo revisada por un tribunal local en Seúl.
Antecedentes: Delio y Haru invierten en suspensión
La investigación se basa en los sucesos ocurridos el 14 de junio de 2023, cuando Delio, una entidad crediticia de criptomonedas que afirmaba procesar más de mil millones de dólares en servicios de préstamos y empréstitos de criptomonedas, suspendió abruptamente los retiros de sus usuarios. Delio atribuyó esta suspensión al cese repentino de depósitos y retiros en Haru Invest, una gestora de inversiones en criptomonedas con la que Delio mantenía una asociación.
Ese mismo día, Haru Invest presentó una denuncia penal contra B&S Holdings, un operador de consignación. Haru Invest alegó que B&S Holdings había engañado a la empresa al proporcionar informes de gestión falsos, alegando pérdidas de 350 000 millones de wones coreanos (aproximadamente 262 millones de dólares) en fondos debido al colapso de la bolsa FTX.
Quejas de clientes y restricciones de viaje
Tras estos acontecimientos, clientes descontentos de Delio y Haru Invest presentaron quejas ante los ejecutivos de las respectivas empresas. Posteriormente, la fiscalía surcoreana tomó medidas para impedir que miembros clave de Delio, Haru Invest y B&S Holdings abandonaran el país.
La Fiscalía del Distrito Sur de Seúl aún no ha respondido a las solicitudes de confirmación y comentarios adicionales sobre estos informes.
La emisión de una orden de arresto contra Bang representa un paso significativo en la investigación sobre la suspensión de los retiros de Delio y Haru Invest. A medida que avance el proceso legal, se espera que surjan más detalles sobre las acusaciones y su impacto en la industria de las criptomonedas en Corea del Sur.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence lleva más de cinco años cubriendo noticias sobre criptomonedas y tecnología. Anteriormente, compartió análisis y perspectivas sobre criptomonedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine y The Recording Academy, antes de dedicarse a la Web3. En Cryptopolitan, es especialista en predicción de precios de criptomonedas. Tras obtener su licenciatura, cursó un máster en Ciberseguridad Informática en la Universidad Maria Curie-Skłodowska.
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