Прокуратура Южной Кореи выдала ордер на арест ключевой фигуры в расследовании в отношении компаний Delio и Haru Invest

В ходе расследования приостановки вывода средств местным криптовалютным кредитором Delio и инвестиционной компанией Haru Invest южнокорейская прокуратура выдала ордер на арест ключевого лица, известного как «Банг». Сообщается, что этому человеку принадлежит контрольный пакет акций компании B&S Holdings, которую Haru Invest обвиняет в приостановке предоставления услуг.

Выдан ордер на арест Банга

Ордер на арест, выданный южнокорейской прокуратурой в отношении Банга, выдан на фоне сложной сети обвинений и жалоб, касающихся компаний Delio, Haru Invest и B&S Holdings. Банг, чье полное имя не разглашается в соответствии с местными правилами защиты частной жизни СМИ, обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении доверием. Заявление на выдачу ордера, поданное южнокорейской полицией, в настоящее время находится на рассмотрении местного суда в Сеуле.

Предыстория: Делио и Хару расследуют дело о приостановлении их деятельности

Расследование связано с событиями, произошедшими 14 июня 2023 года, когда компания Delio, занимающаяся кредитованием криптовалют и заимствованием средств на сумму более миллиарда долларов, внезапно приостановила вывод средств пользователям. Delio объяснила эту приостановку внезапным прекращением пополнения и вывода средств в Haru Invest, компании по управлению криптоинвестициями, с которой у Delio было партнерство.

В тот же день компания Haru Invest подала уголовную жалобу против B&S Holdings, оператора по реализации ценных бумаг. Haru Invest утверждала, что B&S Holdings обманула компанию, предоставив ложные управленческие отчеты, и заявила об убытках в размере 350 миллиардов корейских вон (приблизительно 262 миллиона долларов США) из-за краха биржи FTX.

Жалобы клиентов и ограничения на поездки

Вследствие этих событий недовольные клиенты Delio и Haru Invest подали жалобы руководителям соответствующих компаний. Впоследствии южнокорейская прокуратура приняла меры, чтобы предотвратить выезд ключевых сотрудников Delio, Haru Invest и B&S Holdings из страны.

Прокуратура Южного округа Сеула пока не ответила на запросы о подтверждении и дополнительных комментариях относительно этих сообщений.

Выдача ордера на арест Банга представляет собой важный шаг в расследовании приостановки вывода средств компаниями Delio и Haru Invest. По мере продолжения судебного разбирательства ожидается появление дополнительных подробностей относительно обвинений и их влияния на криптовалютную индустрию в Южной Корее.