Южнокорейские прокуроры выдают ордер на арест ключевого фигуранта расследования по делам Delio и Haru Invest
- Южнокорейские прокуроры выдали ордер на арест «Банга» по делу о Delio и Haru Invest.
- Delio и Haru Invest столкнулись с проблемами при выводе средств, что привело к судебным искам против B&S Holdings.
- Криптовалютная индустрия следит за прозрачностью текущих юридических разбирательств в Южной Корее.
В значительном развитии событий, связанных с продолжающимся расследованием приостановки вывода средств местным криптокредитором Delio и инвестиционной фирмой Haru Invest, южнокорейские прокуроры выдали ордер на арест ключевого лица, известного как «Банг». Сообщается, что этот человек владеет большинством акций в B&S Holdings, фирме, которую Haru Invest обвиняет в причинах приостановки услуг.
Ордер на арест выдан для Банга
Ордер на арест, выданный Бангу южнокорейскими прокурорами, появляется на фоне сложной сети обвинений и жалоб, связанных с Delio, Haru Invest и B&S Holdings. Банг, чье полное имя остается неизвестным из-за правил конфиденциальности местных СМИ, стал объектом обвинений в мошенничестве и нарушении доверия. Заявление на выдачу ордера, поданное южнокорейской полицией, в настоящее время рассматривается местным судом в Сеуле.
Предыстория: приостановка работы Delio и Haru Invest
Расследование связано с событиями, развернувшимися 14 июня 2023 года, когда Delio, криптокредитор, заявляющий о обработке более миллиарда долларов в услугах кредитования и заимствования криптовалют, внезапно остановил вывод средств пользователей. Delio объяснил эту приостановку внезапным прекращением депозитов и выводов средств в Haru Invest, криптоинвестиционном менеджере, с которым у Delio было партнерство.
В тот же день Haru Invest подала уголовное заявление против B&S Holdings, оператора консигнации. Haru Invest утверждала, что B&S Holdings обманула компанию, предоставив ложные управленческие отчеты, заявив о потерях в размере 350 млрд корейских вон (примерно 262 млн долларов) из-за краха биржи FTX.
Жалобы клиентов и ограничения на поездки
Вслед за этими developments недовольные клиенты Delio и Haru Invest подали жалобы руководителям соответствующих компаний. Впоследствии южнокорейские прокуроры предприняли действия, чтобы предотвратить выезд ключевых членов Delio, Haru Invest и B&S Holdings из страны.
Офис прокуратуры Южного района Сеула пока не ответил на запросы о подтверждении и дополнительных комментариях по этим сообщениям.
Выдача ордера на арест для Банга представляет собой значительный шаг в расследовании приостановки вывода средств Delio и Haru Invest. По мере продолжения юридических разбирательств, ожидается появление дополнительных деталей относительно обвинений и их влияния на криптовалютную индустрию Южной Кореи.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс освещает новости криптовалютных рынков и технологий уже более 5 лет. Ранее он публиковал криптоаналитические материалы и обзоры в TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy до перехода в сферу Web3. В Cryptopolitan он является специалистом по прогнозированию цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по направлению «Кибербезопасность в сфере IT» в Университете Марии Кюри-Склодовской.
