Les procureurs sud-coréens délivrent un mandat d'arrêt pour une figure clé dans l'enquête sur Delio et Haru Invest
- Les procureurs sud-coréens délivrent un mandat d'arrêt contre « Bang » dans l'affaire Delio et Haru Invest.
- Delio et Haru Invest ont connu des problèmes de retrait, entraînant des poursuites judiciaires contre B&S Holdings.
- L'industrie de la cryptomonnaie surveille la transparence des procédures juridiques en cours en Corée du Sud.
Dans un développement majeur de l'enquête en cours sur les suspensions de retraits du prêteur de cryptomonnaies local Delio et de la société d'investissement Haru Invest, les procureurs sud-coréens ont délivré un mandat d'arrêt contre une personne clé identifiée sous le nom de « Bang ». Cet individu posséderait la majorité des actions de B&S Holdings, une firme qu'Haru Invest accuse d'être à l'origine des suspensions de service.
Mandat d'arrêt délivré pour Bang
Le mandat d'arrêt, délivré contre Bang par les procureurs sud-coréens, intervient dans un contexte complexe d'allégations et de plaintes impliquant Delio, Haru Invest et B&S Holdings. Bang, dont le nom complet reste inconnu en raison des règles de confidentialité des médias locaux, est visé par des accusations de fraude et de violation de confiance. La demande de mandat, soumise par la police sud-coréenne, est actuellement en cours d'examen par un tribunal local à Séoul.
Contexte : Suspension des investissements chez Delio et Haru
L'enquête découle d'événements survenus le 14 juin 2023, lorsque Delio, un prêteur de cryptomonnaies affirmant traiter plus d'un milliard de dollars de services de prêt et d'emprunt de cryptomonnaies, a brusquement suspendu les retraits des utilisateurs. Delio a attribué cette suspension à l'arrêt soudain des dépôts et retraits chez Haru Invest, un gestionnaire d'investissements en cryptomonnaies avec lequel Delio entretenait un partenariat.
Le même jour, Haru Invest a déposé une plainte pénale contre B&S Holdings, un opérateur de consignation. Haru Invest a allégué que B&S Holdings avait trompé l'entreprise en fournissant de faux rapports de gestion, déclarant des pertes de 350 milliards de wons sud-coréens (environ 262 millions de dollars) suite à l'effondrement de l'échange FTX.
Plaintes des clients et restrictions de voyage
À la suite de ces développements, des clients mécontents de Delio et Haru Invest ont déposé des plaintes auprès des dirigeants des entreprises respectives. Par la suite, les procureurs sud-coréens ont pris des mesures pour empêcher les membres clés de Delio, Haru Invest et B&S Holdings de quitter le pays.
Le Bureau des procureurs du district sud de Séoul n'a pas encore répondu aux demandes de confirmation et de commentaires supplémentaires concernant ces rapports.
La délivrance d'un mandat d'arrêt pour Bang représente une étape importante dans l'enquête sur les suspensions de retraits de Delio et Haru Invest. Alors que les procédures judiciaires se poursuivent, de nouveaux détails concernant les allégations et l'impact sur l'industrie des cryptomonnaies en Corée du Sud devraient émerger.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence couvre les actualités des marchés cryptographiques et de la technologie depuis plus de 5 ans. Il a précédemment partagé des analyses et des perspectives sur la crypto pour TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine et The Recording Academy avant de se tourner vers le Web3. Chez Cryptopolitan, il est spécialiste des prévisions de prix en crypto. Après avoir obtenu son licence, il a entamé un master en cybersécurité informatique à l'Université Maria Curie-Skłodowska.
