Dans un développement significatif de l'enquête en cours sur les suspensions de retrait du prêteur de cryptomonnaies local Delio et de la société d'investissement Haru Invest, les procureurs sud-coréens ont émis un mandat d'arrêt contre une personne d'intérêt clé connue sous le nom de « Bang ». Cette personne détiendrait une majorité d'actions de B&S Holdings, une société que Haru Invest accuse d'être à l'origine des suspensions de service.
Un mandat d'arrêt a été émis contre Bang
Le mandat d'arrêt émis à l'encontre de Bang par le parquet sud-coréen intervient dans un contexte complexe d'allégations et de plaintes impliquant Delio, Haru Invest et B&S Holdings. Bang, dont le nom complet n'est pas divulgué en raison des règles de confidentialité des médias locaux, est poursuivi pour fraude et abus de confiance. La demande de mandat, déposée par la police sud-coréenne, est actuellement examinée par un tribunal de Séoul.
Contexte : Delio et Haru investissent dans la suspension
L'enquête fait suite aux événements survenus le 14 juin 2023, lorsque Delio, une plateforme de prêt de cryptomonnaies affirmant gérer plus d'un milliard de dollars de transactions en cryptomonnaies, a brutalement interrompu les retraits de ses utilisateurs. Delio a justifié cette suspension par l'arrêt soudain des dépôts et des retraits chez Haru Invest, une société de gestion d'investissements en cryptomonnaies avec laquelle Delio avait un partenariat.
Le même jour, Haru Invest a déposé une plainte pénale contre B&S Holdings, un opérateur de consignation. Haru Invest allègue que B&S Holdings a trompé la société en fournissant de faux rapports de gestion, et a déclaré des pertes de 350 milliards de wons coréens (environ 262 millions de dollars) dues à l'effondrement de la bourse FTX.
Réclamations des clients et restrictions de voyage
Suite à ces événements, des clients mécontents de Delio et Haru Invest ont porté plainte auprès des dirigeants respectifs de ces sociétés. En conséquence, le parquet sud-coréen a pris des mesures pour empêcher les principaux membres de Delio, Haru Invest et B&S Holdings de quitter le pays.
Le parquet du district sud de Séoul n'a pas encore répondu aux demandes de confirmation et de commentaires supplémentaires concernant ces informations.
L'émission d'un mandat d'arrêt contre Bang constitue une étape importante dans l'enquête sur les suspensions de retraits chez Delio et Haru Invest. À mesure que la procédure judiciaire se poursuit, de plus amples détails concernant les accusations et leur impact sur le secteur des cryptomonnaies en Corée du Sud devraient être révélés.
