Lo sfruttatore di Mango Markets deve affrontare accuse devastanti alla SEC per il presunto furto di criptovalute da 116 milioni di dollari

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti si è unita alla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e ad altri enti di regolamentazione per intentare causa contro un utente di criptovaluta che avrebbe orchestrato una truffa illecita costata a Mango Markets milioni di dollari.

Il 20 gennaio, la SEC ha accusato Avraham Eisenberg di aver manipolato il token di governance MNGO di Mango Markets per appropriarsi indebitamente di ben 116 milioni di dollari in criptovaluta dalla piattaforma. L'accusa sostiene che Eisenberg abbia acquistato grandi quantità di MNGO per gonfiarne il valore rispetto a USD Coin (USDC) prima di cashi fondi e rubarli.

David Hirsch, responsabile dell'Unità Criptovalute e Cyber ​​della SEC, ha accusato Eisenberg di aver utilizzato uno stratagemma ingannevole per aumentare il prezzo dei token MNGO, in modo da poter prelevare la maggior parte dei fondi disponibili da Mango Markets quando il costo dei titoli sarebbe tornato al prezzo originale. Questo atto ha lasciato la piattaforma con un defiinaspettato.

Con l'aiuto della Procura degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, dell'FBI e della CFTC, la SEC ha accusato Eisenberg di aver violato le leggi antifrode e antimanipolazione che regolano i mercati mobiliari. L'autorità di regolamentazione finanziaria insiste per un'ingiunzione permanente per prevenire future frodi e la restituzione dei beni, con interessi di mora e sanzioni civili per riparare eventuali danni causati da tali violazioni.

Eisenberg è stato accusato di aver commesso un grave exploit su Mango Markets a ottobre. Ha prelevato circa 50 milioni di dollari in USDC, 27 milioni di dollari in mSOL in Marinade Staked SOL e un altro importo complessivo di circa 39 milioni di dollari in token SOL e MNGO. Successivamente, ha restituito al mercato circa due terzi della somma totale, ovvero circa 67 milioni di dollari. A suo dire, Eisenberg ha dichiarato che le sue azioni facevano parte di una "strategia di trading redditizia", ​​il che le rendeva legalmente giustificabili.

Nel dicembre dello scorso anno, le forze dell'ordine di Porto Rico hanno arrestato Eisenberg a seguito di una denuncia presentata dall'FBI secondo cui avrebbe organizzato un piano per manipolare i prezzi dei futures perpetui su criptovalute su alcune piattaforme. La CFTC ha successivamente sporto denuncia contro di lui per manipolazione del mercato e ha archiviato la causa il 9 gennaio.

Dopo un'udienza tenutasi a gennaio, il giudice istruttore ha dichiarato che Eisenberg avrebbe dovuto rimanere detenuto fino al processo per garantire la sua presenza.