L'esploratore di Mango Markets affronta devastanti accuse della SEC per presunta sottrazione di criptovalute per 116 milioni di dollari
La SEC infligge sanzioni devastanti a un truffatore crypto per l'ipotetico furto di 116 milioni di dollari
- La Securities and Exchange Commission (SEC) ha accusato Avraham Eisenberg di aver manipolato la piattaforma Mango Markets ingannando gli investitori mediante vendite illecite del token MNGO, considerato un titolo finanziario.
- Lo scorso dicembre, le forze dell'ordine di Porto Rico hanno arrestato Eisenberg in seguito a una denuncia presentata dall'FBI.
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti si è unita alla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e ad altri organismi di regolamentazione nel presentare accuse contro un utente di criptovalute che avrebbe orchestrato una frode illecita che è costata a Mango Markets milioni di dollari.
Il 20 gennaio, la SEC ha accusato Avraham Eisenberg di aver manipolato il token di governance MNGO di Mango Markets per sottrarre un impressionante $116 milioni di criptovalute dalla piattaforma. L'accusa sostiene che Eisenberg abbia acquistato grandi quantità di MNGO per gonfiarne il tasso rispetto a USD Coin USDC prima di incassare e rubare i fondi.
David Hirsch, leader della Crypto Assets and Cyber Unit della SEC, ha accusato Eisenberg di aver utilizzato un inganno ingannevole per aumentare i prezzi del token MNGO in modo da poter prelevare la maggior parte dei fondi disponibili da Mango Markets quando il costo della sicurezza è tornato al suo prezzo originale. Questo atto ha lasciato la piattaforma con un deficit inaspettato.
Con l'aiuto dell'Ufficio dell'Avvocato degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, dell'FBI e della CFTC, la SEC ha accusato Eisenberg di aver violato le leggi contro la frode e la manipolazione del mercato che regolano i mercati dei titoli. Il regolatore finanziario insiste su un'inibizione permanente per prevenire future frodi e sul disgorgement con interessi pregiudiziali più il pagamento di una sanzione civile per rettificare eventuali danni causati da queste violazioni.
Eisenberg è stato accusato di aver commesso un grave exploit su Mango Markets a ottobre. Ha prelevato circa 50 milioni di dollari in USDC, 27 milioni di dollari in mSOL (SOL vincolato su Marinade) e un altro importo combinato di circa 39 milioni di dollari tra token SOL e MNGO. In seguito, ha restituito circa due terzi del totale – circa 67 milioni di dollari – al mercato. Secondo quanto dichiarato, Eisenberg ha affermato che le sue azioni facevano parte di una "strategia di trading redditizia", rendendole legalmente giustificabili.
Lo scorso dicembre, le forze dell'ordine a Porto Rico hanno arrestato Eisenberg a seguito di una denuncia presentata dall'FBI secondo cui aveva partecipato a un piano organizzato per manipolare i prezzi dei futures perpetui sulle criptovalute su alcune piattaforme. La CFTC in seguito ha presentato accuse contro di lui per manipolazione del mercato e ha rilasciato la sua causa il 9 gennaio.
Dopo un'udienza a gennaio, il giudice di pace ha stabilito che Eisenberg deve rimanere in detenzione fino al processo per garantirne la presenza.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati crypto e tecnologici da oltre 5 anni. In precedenza ha condiviso approfondimenti e analisi sul mondo crypto per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy prima di passare al Web3. Presso Cryptopolitan è specialista nelle previsioni dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, sta seguendo un master in Cybersecurity IT presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
